03/07/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c
a a n B e l t S t a a t
A E G H T B I V : A V A N K O O : H : J i D : I
2 2 J U N I 2 0 1 2
H A S S E L T
i l l
" i a i i s a e a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 6 0 0 . 7 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; D A G B L A D H A N D E L A A N ' T P A R K
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 2 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" D A G B A L D H A N D E L A A N ` T P A R K "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 2 7 9
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p e l f j u n i .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D A G B L A D H A N D E L A A N ` T P A R K " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0
S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 2 7 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 1 . 6 0 0 . 7 2 5 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S , o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 0 2 4 6 5 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
- - - I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r m e v r o u w B e r n a d e t t e K U M P E N , h i e r n a
v e r m e l d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
- - - I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . M e v r o u w K U M P E N B e r n a d e t t e E m m a A l p h o n s i n e , g e b o r e n t e E l i s a b e t h s t a d ( C o n g o ) o p é é n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 . 0 5 . 0 1 0 4 6 - 8 1 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 2 7 9 , d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n ,
e n h a a r e c h t g e n o o t ,
2 . d e H e e r Z W E R T S Y v a n R e n é P a u l , g e b o r e n t e H a s s e l t o p
n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , n a t i o n a a l
n u m m e r 4 8 . 0 1 . 2 9 3 0 7 - 3 2 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 2 7 9 , d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n ,
G e h u w d o n d e r h e t b e h e e r d e r w e t t e l i j k e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R a o u l V r e v e n t e S i n t - T r u i d e n , o p d r i e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , z o n d e r v e r k l a r i n g v a n b e h o u d , o f w i j z i g i n g .
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w B e r n a d e t t e K U M P E N , v o o r n o e m d , i s a a n w e z i g . Z i j v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a a r t t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h a a r k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 0 a p r i l 2 0 1 2 , m e t i n
b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
b ) V e r s l a g v a n d e r e v i s o r H u b e r t V E N C K E N , l i d v a n d e B V B A " H U B E R T
V E N C K E N B E D R I J F S R E V I S O R " t e B r e e , v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . V o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - - O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e
v e r e f f e n a a r .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
2 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l
a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n
v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s
j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n
b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e V o o r z i t t e r d o e t v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e
v e r s l a g e n , t e w e t e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e
h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
H u b e r t V E N C K E N t e B r e e , v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s
v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t
v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D A G B L A D H A N D E L A A N ' T P A R K B V B A e e n t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
a f g e s l o t e n o p 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n £
2 2 6 . 8 8 9 , 4 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n E 2 0 7 . 8 7 5 , 0 9 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e i n b a a r h e i d v a n d e d i v e r s e v o r d e r i n g e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s .
D e t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p d a t u m v a n 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 w e r d
e v e n w e l o p g e s t e l d z n c o n t i n u ï t e i t s w a a r d e n .
O p g e m a a k t t e B r e e , 1 5 m e i 2 0 1 2 .
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
B V B A H U B E R T V E N C K E N "
T W E E D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v a n a f h e d e n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n a f h e d e n b e s t a a t z i j n o g e n k e l v o o r t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r :
M e v r o u w B e r n a d e t t e K U M P E N , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e
a a n v a a r d e n e n h a a r b e n o e m i n g b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g v o o r t e l e g g e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t h e t o n t s l a g v a n h a a r z a a k v o e r d e r v o o r m e l d , e n z u l k s v a n a f h e d e n .
E r w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r t e v e n s k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t z i j n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e p a r t i j e n g e w e z e n o p d e
m o g e l i j k h e i d o m h e d e n e v e n e e n s a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s a a n t e
d u i d e n , e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e v o o r z i t t e r
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t 6 e 1 g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v a n d e r e c h t b a n k d e b e n o e m i n g v a n d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r w e i g e r t t e b e v e s t i g e n . A l s d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k d a n w e i g e r t t e b e v e s t i g e n , " k a n h i j e e n v a n d e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a t e n a a n w i j z e n .
V I E R D E B E S L U I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r e f f e n a a r d i e a l l e e n o p t r e e d t h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
Z i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
Z i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n l i q u i d a t i e v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m v e e r t i e n u u r
g e h e v e n .
T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r e v e n t u e l e b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r e v e n t u e l e b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n a k t e m e t b i j l a g e n e n b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r