29/10/2014
ÿþm o s t 1 1 . 1
1 1 7 ( 7 ' 5 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 3 7 1 9 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 1 4 ' N e e r l j o i t i p I e r g r i m e d e r r e o l u b a n k
A A T 3 g e i v , k o o p h a n d e l A n l V i e r p e n , a f d . T o n g e r e n
B E Ê G E
I I I - 1 0 - a %
A D g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 8 . 0 5 6 . 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A V O
( v e r k o r t ) :
R e c n t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 9
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e O M V O R M I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N ,
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v t 5 c 5 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k i v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k : L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e : c o m m i s s a r i s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p o m t e : v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m : : o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O U T E R S , V A N : M E R O D E & C O , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , r e c h s t p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n ; 0 4 7 6 . 3 8 1 . 9 4 5 , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B r e d a s t r a a t 1 4 0 6 3 0 2 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e : h e e r D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , l u i d t a l s v o l g t :
" 8 , C o n c l u s i e
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t , n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e : v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e ; : o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t : I p l a a t s g e h a d o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e e n s o c i a l e ,
a a n g e l e g e n h e d e n . "
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 . 9 6 7 , 7 2 9 , 9 6 ¬ i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
i v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ . '
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k :
" a c h t e n .
A n t w e r p e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r e r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
D i r k W o u t e r s ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
1 / D e h e e r D A E N E N V i t a l L a m b e r t R e n é , g e b o r e n t e V r o e n h o v e n o p 2 2 j u n i 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 3 7 0 0
, T o n g e r e n , H o g e r - O p s t r a a t 2 0 ;
2 / M e v r o u w V O S J e a n n i n e I d a M a r i e , g e b o r e n t e M i l t e n o p 1 5 a p r i l 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n ,
H o g e r - O p s t r a a t 2 0 ;
3 / D e h e e r D A E N E N K a r e l , g e b o r e n t e L u i k o p 1 j u n i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , M g r . K e r k h o f s l a a n
1 2 .
H e t o n t s l a g v a n s u b 2 . 1 / a l s b e s t u u r d e r i m p l i c e e r t t e v e n s z i j n o n t s l a g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b i z , v o L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
g u p
M O N I T E U
2 2 - 1 0 - B : L G 1 S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 . D e h e e r D A E N E N V i t a l , v o o r n o e m d , w e r d b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e v e r d e r e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
4 . D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v a s t g e s t e l d e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
1 / R e c h t s v o r m n a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m ; " D A V O " .
2 / Z e t e l : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 6 2 9 .
3 / K a p i t a a l : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
4 / B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
5 / V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n
t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z e f d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l ,
6 1 V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n f a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
7 1 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n a : l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n ,
8 1 S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d : d e h e e r D A E N E N V i t a l L a m b e r t R e n é , g e b o r e n t e V r o e n h o v e n o p 2 2 j u n i 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H o g e r - O p s t r a a t 2 0 .
9 / D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
H e t u i t b a t e n v a n w e r k p l a a t s e n v o o r h e t o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n v a n w e l k e a a r d o o k , k o e t s w e r k i n b e g r e p e n , e v e n a l s d e a a n k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e d i s t r i b u t i e e n d e v e r k o o p , z o r e c h t s t r e e k s a l s a l s t u s s e n p e r s o n e n v a n a i l e m o t o r v o e r t u i g e n , l e e f w a g e n s , c a r a v a n s m e t o n d e r d e l e n , b i j h o r i g h e d e n e n n e v e n p r o d u c t e n , b r a n d s t o f f e n i n b e g r e p e n , a l s m e d e h e t p r e s t e r e n v a n a i l e m o g e l i j k e d i e n s t e n d i e k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t w a t v o o r a f g a a t , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
1 0 / G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t
5 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R U N I N X " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n 0 4 2 1 . 2 3 0 . 9 1 3 , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , B o l l e b e r g 2 4 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " 1 3 . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
2 1 4 4 3 8 7
2 0 - 1 1 - 2 0 1 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i e a k t e
N h e r m i A p d t e r . 2 , 0 4 d r , r ' C C 1 , 1 t 3 r r k k o o p h a n d e l A n t , e r p e l a l d T o n g a e n
B E L D E
D g r i f f i e r , G r i f f i e
3 I S C H S T A A T "
t l I J l I m u m ~ ~ u ~ ~ ~ ~ i ~ p i l u ~ z N s ~ ~ , r e
" 1 4 2 1 7 8 3
2 0 1
;
i l O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 8 . 0 5 6 . 7 5 0
: B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A V O
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 9
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 7 0 0 T o n g e r e n
i O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R A ;
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô c r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
I ? t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , :
n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : ,
i i 1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " D A V O T O N G E R E N " , A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
l . " A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " D A V O T O N G E R E N " . "
2 . T o t ( b i j k o m e n d e ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , w e r d b e n o e m d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L D I N G D A V O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n 0 5 6 7 . 7 4 6 . 4 4 3 , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D A E N E N K a r e l , g e b o r e n t e L u i k o p 1 j u n i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , M g r . K e r k h o f s l a a n 1 2 .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
"
"
"
V o o r -
b e h o u d i a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g