02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.07.2013 13366-0544-030
24/07/2012
ÿþI i i
M M W o r d 1 7 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N o e r g o l e g d t e g d f f i e d e r I
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
I i i * 1 2 1 3 0 3 8 5 *
1 3 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 7 . 9 7 3 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D D M B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G E N K - G e l e e n l a a n 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 E N I G B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e m e e r W i l l e m F r e d e r i k V a n V e e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 ,
i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l e m F r e d e r i k V a n V e e n , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r , e i n d i g t e v e n e e n s z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e g e w e z e n b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d h e e f t t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r l o p i g n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T h e o d o r u s V e l i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 18.07.2012 12312-0411-030
25/06/2012
ÿþM o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 4 - 0 6 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
* i a 1 i u j ' I V a *
I I
b l
l r
s i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k - G e l e e n l a a n 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e T a b a k s v e s t 8 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e T a b a k s v e s t 8 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
D e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e n o t u l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r T h e o d o r u s V e l i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
0 8 7 7 . 9 7 3 . 1 3 0
D D M B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 06.07.2011 11272-0562-029
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.07.2010 10343-0385-029
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 20.08.2009 09608-0062-014
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 18.07.2008 08435-0073-011
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 29.06.2007 07332-0128-010