01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 26.06.2014 14227-0119-038
10/10/2014
ÿþ~
4 w R r ' M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d c l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e a n i i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o i d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e f f l t o r r r ; l t f f ~ s ~ e ~ r r c c t t b a r k ' v , k a o p ~ t ~ r c ( e l ~ r r t i c t l ~ i ~ n r t i # d . i ' o , g c r e n
M 0 A f I T E U R 4 E L G E
~ ~ - 8 - ~ ~ ~ ~
D 3 _ i Q _
E L G I s c H s r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 6 4 . 4 2 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 1 3 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
U I T T R E K S E L - U l T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 2 A U G U S T U S 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r d e
v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
1 1 D e h e e r A r n o u t T . d e H a i r , w o n e n d e t e 1 7 0 1 H H H e e r h u g o w a a r d ( N e d e r l a n d ) , v a n V e e n w e g 4 2 .
2 / D e h e e r J o h a n n e s H e n r i c u s P e t r u s M a r i a d e J o n g , w o n e n d e t e 5 2 9 8 B E L i e m p d e ( N e d e r l a n d ) , O u d e D i j k
5 6 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v e r v o l g e n s d e b e n o e m i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r I n v e s t m e n t B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A l k m a a r e n g e v e s t i g d t e 1 8 1 2 P W A l k m a a r ( N e d e r l a n d ) , L a a n e n d e r w e g 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r N o o r d w e s t - H o l l a n d o n d e r h e t n u m m e r 3 7 0 9 2 8 5 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l p h o n s u s L o u t e r , w o n e n d e t e 1 0 7 5 C X A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K o n i n g i n n e w e g 2 4 H S .
2 1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r S t r u c t u r e s H o l d i n g B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A l k m a a r e n g e v e s t i g d t e 1 8 1 2 P W A l k m a a r ( N e d e r l a n d ) , L a a n e n d e r w e g 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r N o o r d w e s t - H o l l a n d o n d e r h e t n u m m e r 3 4 2 3 1 8 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A m o u t T , d e H a i r , w o n e n d e t e 1 7 0 1 H H H e e r h u g o w a a r d ( N e d e r l a n d ) , v a n V e e n w e g 4 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D O 1 2 A U G U S T U S 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e b e s t u u r d e r s - v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n o n z e v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d :
- d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r I n v e s t m e n t B . V , " , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n
D E B O E R D E L I V E R Y
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l p h o n s u s L o u t e r , v o o r n o e m d .
- d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r S t r u c t u r e s H o l d i n g B . V . " , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A r n o u t T . d e H a i r , v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e z e b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r I n v e s t m e n t B , V . " e n " D e B o e r S t r u c t u r e s H o l d i n g B . V . " , b e i d e n v o o r n o e m d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A r n o u t T . d e H a i r , w o n e n d e t e 1 7 0 1 H H H e e r h u g o w a a r d ( N e d e r l a n d ) , v a n V e e n w e g 4 2 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v e r v o l g e n s d a t z i j e v e n e e n s k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r A r n o u t T . d e H a i r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D e r a a d d a n k t d e h e e r A m o u t T . d e F l a i r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d h e e f t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 t e b e n o e m e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r I n v e s t m e n t B . V . " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A f p h o n s u s L o u t e r , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r S t r u c t u r e s H o l d i n g B . V . " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A r n o u t T . d e H a i r , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t e s a m e n o p t r e d e n d .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r I n v e s t m e n t B V , " e n " D e B o e r S t r u c t u r e s H o l d i n g B . V . " , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h e t h u n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l V o o r D e B o e r I n v e s t m e n t B . V .
V o o r D e B o e r S t r u c t u r e s H o l d i n g B . V . h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l p h o n s u s L a u t e r
d e h e e r A r n o u t T , d e H a i r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b c v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t i n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . . -
t
t f l è r
r e D t t i ~ ~ k V F k g l é l ~ h T â f l d ~ F l ! ! ÿ f i ' O N A I = F I R N
1 3 F 0 0 , : 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V N
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 6 4 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B O E R D E L I V E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 3 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( e v e n t u e e l e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d ) , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y d e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n , p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l D e h e e r J o h a n n e s H e n r i c u s P e t r u s M a r i a d e J o n g B e s t u u r d e r
D e h e e r A r n o u t T . d e H a i r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B e a g - e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a . t s b J . a s i _ - _ 2 3 / _ Q 8 1 2 Q 1 I - . A n n E x e s t l u M n m t e u r b . e i g n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 3 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 3 0 M E I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
O d e h e e r A r n o u t T . d e H a i r , v a n V e e n w e g 4 2 , 1 7 0 1 H H H e e r h u g o w a a r d ( N L )
U D e B o e r l n v e s t m e n t B . V . , L a a n e n d e r w e g 1 1 , 1 8 1 2 P W A l k m a a r ( N L ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c a s G e r h a r d C a r l C o v e r s , K e i z e r s g r a c h t 5 2 5 , 1 0 1 7 D P A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d )
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
O d e h e e r A r n o u t T . d e H a i r
O D e B o e r l n v e s t m e n t B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c a s G e r h a r d
C a r l C o v e r s
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r
e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 3 0 M E I 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
U D e h e e r A r n o u t T . d e H a ï r , v a n V e e n w e g 4 2 , 1 7 0 1 H H H e e r h u g o w a a r d ( N L ) , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D e h e e r A r n o u t T . d e H a i r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r A m o u t T . d e H a i r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o : d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 u i i i i i o i u i i i i i i i i i i i i
* 1 2 1 5 1 9 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 6 4 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B O E R D E L I V E R Y
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d a r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 g - 0 8 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i g t , f f f i e
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r h e l g e .
07/09/2012
ÿþi u 1 i i 1 1 i i i u o 0 i i i
* 1 2 1 5 1 9 3 1 *
I ' 1 + - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g o l o g d t e r g n f f i c d a r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 9 - 0 8 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 6 4 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B O E R D E L I V E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 3 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 6 A U G U S T U S 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D e B o e r I n v e s t m e n t B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A l k m a a r e n g e v e s t i g d t e 1 8 1 2 P W A l k m a a r ( N e d e r l a n d ) , L a a n e n d e r w e g 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r N o o r d w e s t - H o l l a n d o n d e r h e t n u m m e r 3 7 0 9 2 8 5 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c a s G e r h a r d C a r l C o v e r s , w o n e n d e t e 1 0 1 7 D P A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K e i z e r s g r a c h t 5 2 5 , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , t e n e i n d e h e t m a n d a a t t e l a t e n s a m e n l o p e n m e t d i t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r :
- d e h e e r J o h a n n e s H e n r i c u s P e t r u s M a r i a d e J o n g , w o n e n d e t e 5 2 9 8 B E L i e m p d e ( N e d e r l a n d ) , O u d e D i j k
5 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r A m o u t T . d e H a i t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 1 2 0 1 2 _ - A n n e x e s _ d u _ M o n i t e u r _ b e l g e _
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 27.06.2012 12227-0126-034
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 21.06.2011 11189-0310-034
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 26.08.2010 10449-0050-036
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.07.2009, NGL 31.07.2009 09528-0110-035
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 28.06.2008 08314-0036-034
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.08.2007 07699-0198-034
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.08.2006 06763-3768-026
19/01/2006 : TG092541
23/11/2005 : TG092541
10/06/2005 : TG092541
03/08/2004 : TG092541
29/12/2003 : TG092541
11/12/2003 : TG092541
11/12/2003 : TG092541
17/10/2003 : TG092541
26/05/2003 : TG092541
20/05/2003 : TG092541
01/04/2003 : TG092541
13/12/2002 : TGA013065