12/01/2012
ÿþ" "
M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 6 . 1 9 2 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C L E E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K L E E S T R A A T 1 8 - 3 8 4 0 B O R G L O O N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M t r . C h r i s t i a n C O L L A , N o t a r i s t e B o r g l o o n o p 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 , w e r d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E C L E E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r g l o o n , K l e e s t r a a t 1 8 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C . C O L L A t e B o r g l o o n o p 2 7 m e i 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u n i 1 9 9 9 , o n d e r n u m m e r N . 9 9 0 6 1 7 - 3 3 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 n o v e m b e r n a d i e n n r 1 1 1 7 3 8 4 5 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 1 9 2 . 8 8 6 ;
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
H e t a r t i k e l 6 d a t t h a n s l u i d t :
A r t i k e l 6 . H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d e n t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g n o m i n a l e w a a r d e d e z e a a n d e l e n z i j n a a n t o o n d e r .
" Z i j m o g e n i n e n k e l v o u d i g e o f v e r z a m e l e f f e c t e n v a n m e e r d e r e a a n d e l e n g e m a a k t w o r d e n . N o c h t a n s z u l l e n o p n a a m z i j n
1 ) d e a a n d e l e n , t o t d a t z i j z i j n v o l g e s t o r t ;
2 ) d e a a n d e l e n , d i e o p v e r z o e k v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o m g e z e t w e r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t s o e v e r e i n o v e r h e t o p v r a g e n v a n
s t o r t i n g e n o p d e g e p l a a t s t e m a a r n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ; D e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j g e w o n e b r i e f w a a r i n d e w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n d e s t o r t i n g w o r d e n o p g e g e v e n ;
. w o r d t v e r v a n g e n d o o r
A R T I K E L Z E S
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 7 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n f r a k t i e w a a r d e h e b b e n v a n é é n l 6 0 7 2 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e e e r r c ` ~ ~ ~ ~ ' a e , í s , V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
N o t a r i s B . V . B . A
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9
U l l I I I I I I I i i I I l I I i i
* 1 2 0 1 0 6 0 3 *
V c b e h c a a r B e f l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2
i v e e r g e l c g d f a r g r i f f i e d e r
r u c f i t b u n k y . k o a p f _ K ü i d e l t c T O ï k G E B E : N
8 1 2 ' 2 : i n
G r i f f i e
1 D B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n .
D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d v i j d e u i t g i f t e e r v a n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s e e n e i g e n a a r p e r e f f e c t . T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g d a a r v a n , a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
" N a a f h a n d e l i n g v a n a l l e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n d e b e s l u i t v o r m i n g d a a r - o m t r e n t , v e r z o e k e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k t e a k t e r e n d a t z i j a l l e n , g e b r u i k m a k e n d v a n h e t r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e n s e n o m t e z e t t e n i n a a n - d e l e n o p n a a m
. H i e r t o e d o e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e r s t o n d a f g i f t e v a n h u n e f f e c t e n a a n t o o n d e r a a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ! b e s t u u r s o r g a a n , d i e w o r d t g e m a c h t i g d o m o p h e d e n a a n s l u i t e n d o p h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n o v e r t e g a a n , i n r u i l v o o r d e i n s c h r i j v i n g o p h u n r e s - p e c t i e v e n a a m v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
C . C O L L A N o t a r i s B . V . B . A
N o t a r i s K o n i n g i n A s t r i d f a a n 9
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 3 8 4 0 B O R G L O O N
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e c h r í s t i a n . a c s l l a n r 1 0 t A r i s _ b e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2012
ÿþM M 2 , 1
L u i k 1 3 ' ; . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a á t s b l e d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - " 1 2 - - 2 0 1 1 -
G r t e
d e i f
I I I I I I / I I I / I l l I H I I I L I I I I i I 1 / f t I I I / [ I I I ! [ I I I 1 . / I f 1
* 1 2 0 0 3 ] 7 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 9 2 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : D E C L E E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e e s t r a a t 1 8 t e 3 8 4 0 B o r g l o o n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , v a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e
b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
' m e v r o u w M a d e l e i n e V E R H E V E N , w o n e n d e t e 3 6 4 0 B o r g l o o n , K l e e s t r a a t 2 0 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
' N V E S T I N E , m e t z e t e l t e 6 9 9 7 E r e z é e , R u e C r o i x H e n q u i n 8 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a d e l e i n e V E R H E V E N , v o o r n o e m d , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- b e s l i s t t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t n a
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
` d e h e e r J o z e f B R O U X , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K l o o s t e r l a a n 9 ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
' m e j u f f r o u w A n g é l i q u e B R O U X , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , K l e e s t r a a t 1 8 ,
a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
G e t e k e n d , J o z e f B R O U X , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t e b r a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
* 1 1 1 7 3 8 4 5 '
C ? - 1 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
D e H o o f d g r i f f i e r ,
4 6 6 . 1 9 2 . 8 8 6
( v o l a i t ) : D E C L E F
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K L E E S T R A A T 1 8 - 3 8 4 0 B O R G L O O N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - I - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M t r C h r i s t i a n C O L L A , N o t a r i s t e B o r g l o o n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E C L E E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r g l o o n , K l e e s t r a a t 1 8 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C . C O L L A t e B o r g l o o n o p 2 7 m e i 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u n i 1 9 9 9 , o n d e r n u m m e r N . 9 9 0 6 1 7 - 3 3 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n . i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 1 9 2 . 8 8 6 ;
E e r s t e b e s l i s s i n g : I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 l h e e f t m e v r o u w I r a N I C O L A I J , v o o r b v b a I R A N I C O L A I J , b e d r i j f s r e v i s o r , p e r v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g . D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r d d . v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f l u i d e n a l s v o l g t :
" . . . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , o p g o i n g c o n c e r n b a s i s : * d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; * h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ; * d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 . 9 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; * d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r o p d e b o v e n s t a a n d e w a a r d e r i n g e n g e b a s e e r d z i j n , n i e t d o o r m i j w e r d e n g e v e r i f i e e r d , n o c h g e c o n t r o l e e r d o p h u n j u i s t h e i d , v o l l e d i g h e i d e n g e t r o u w h e i d ; * d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 5 . 4 2 2 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V D E C L E E a a n d e h e e r B R O U X J o z e f , w o n e n d e t e H a s s e l t , K l o o s t e r s t r a a t 9 e n m e v r o u w B R O U X A n g é l i q u e , w o n e n d e t e B o r g l o o n , K l e e s t r a a t 2 0 , i e d e r v o o r d e h e l f t "
2 / h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g h e t b e d r a g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g u i t e e n g e z e t . L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e - n - o . t - a r i s Ç O U - A e G U R E S T I A N b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t o g e n $ , o e n B _ V . 1 3 . A
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g . K o n i n g i n A s t r í d i a a n
3 8 4 0 B O R G L O O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E é n e x e m p l a a r v a n e l k v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e .
T w e e d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , a l s v o l g t :
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 5 4 2 . 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 0 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 1 1 . 6 3 2 ) a a n d e l e n v a n d e N V E S T I N É ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E r e z é e , R u e C r o i x H e n q u i n 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 3 6 1 . 5 9 0 , R P R M a r c h e - e n - F a m e n n e ) , e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 5 . 4 2 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e
k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 5 4 2 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e i n b r e n g e r s t o t d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e o v e r g a a n t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 . 4 2 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : 1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r J o z e f B R O U X e n m e j u f f r o u w A n g é l i q u e B R O U X , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p N V D E C L E E , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 5 . 4 2 2 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
d e h e e r J o z e f B R O U X , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f { 2 . 7 1 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
m e j u f f r o u w A n g é l i q u e B R O U X , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f ( 2 . 7 1 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 5 4 2 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , e n - d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 . 4 2 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 5 4 2 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k _ v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 0 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g ( 6 . 0 7 2 )
k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n z e s d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 1 6 . 0 7 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z é b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N o t a r i s B . V . B . A
" K O n i n g i n A s t r i d l a a n 9
V i j f d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 . 4 2 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « U i t g i f t e p r e m i e s » , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 . 4 2 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n z e s h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 0 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t z e s m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e o n d e r a g e n d a p u n t 2 b e d o e l d e u i t g i f t e p r e m i e . D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 . 4 2 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g ( 6 . 0 7 2 )
k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n z e s d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 6 . 0 7 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n
r , i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
0
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 l u i d t a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 6 . 0 3 0 . 0 0 0 .
G d w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 6 , e e r s t e a l i n e a , w o r d t :
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 0 7 2 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D L
1 1 N e g e n d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- , . . . e n d e n e e r l e g g i n g d a a r v a n , a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
C U . - h . .
i .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
o "
" T i e n d e . b e s l i s s i n g . : D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g
c ' v a n " d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
C O L L A C H R S T I A N
N o t a r i s B . V . B . A
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9
" " = 3 8 4 0 B O R G L O O N
P * h r i c F i . ; A . P A { I ~ ~ j g R ~ % i r i r ! N f n
E l f d e b e s l i s s i n g . " V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C V B A V á n M a v e r m
z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g . "
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
C C O L L A , N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g b e s t u u r d e r s e n B e d r i j f s r e v i s o r
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
C O L L A C l l ' A L S - i i h : - %
N o t a r i s 1 3 . V . B . A
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9 3 8 4 0 B O R G L O O N c h r l a t i t t r b . c t e n e r . , , , t n r _ i , ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b a h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" "
D L
1 .
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: = 3