02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13363-0018-014
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 18.07.2012 12325-0185-015
17/08/2011
ÿþL L ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 0 6 8 . 3 0 3
B e n a m i n g : D E H A M S E H O F S T E E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 2 4
3 9 4 5 O o s t h a m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - - W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H A M S E H O F S T E E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 4 5 O o s t h a m , V a a r t s t r a a t 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 3 . 0 6 8 . 3 0 3 R P R H a s s e l t , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d o o r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n e l k a a n d e e l i s v o l s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k ( G e e l - L a r u m ) , o n d e r n u m m e r B E 8 3 7 3 1 0 1 9 3 9 4 3 1 5 .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 8 6 . " .
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k v o o r h e t a a n v u l l e n e n a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t e e n b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I I l u i l i i i i i i i i i i i i i i i u i u
* i i i a s s a a r
V c b e h c
a a r
B e l s S t a a "
I I
H E I N 6 A I N i t V A I N I K O O r ' t i A N D E L
4 - a - 2 1 1 E
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2011
ÿþ V ~ b e h a a B e l S t a a I 1 I I ~ i i i I V V I a I V A I I I U V I I V I A
~ 3 ~ o s "
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 0 6 8 . 3 0 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D E H A M S E H O F S T E E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 2 4 - 3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g e n - B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
U I T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 3 0 J U N I 2 0 1 1 E E R S T E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g o p ;
" h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 1 , v a n :
- m e v r o u w H e i d i G R E I F , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , V a a r t s t r a a t 2 4 .
- m e v r o u w M a r i e J o s é e W I L M S , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , V a a r t s t r a a t 2 4 .
D e o n t s l a g b r i e v e n z u l l e n i n d e a r c h i e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n h e b b e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
T W E E D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t b e n o e m t z i c h z e l f , d e h e e r W a l t e r B O E C K M A N S , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , S l a g v e l d 7 6 , e n m e v r o u w V i v i a n e S M E T S , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , S l a g v e l d 7 6 t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 1 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e h e e r W a l t e r B O E C K M A N S e n m e v r o u w V i v i a n e S M E T S v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n n i e t : g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l t o t u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l i e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ;
" v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n b e s c h i k k e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l
D e h e e r W a l t e r B o e c k m a n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ - -
M o d 2 1
o - r i ÿ : ' < d : o - a - x " + , ; ; ; { ï . Y . { . r n " a " w : + " x { { M 1 " : o a t
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 o 0 7 q m n
H A S S E L T
G ' t i f r i e
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 20.07.2011 11324-0230-012
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 31.08.2010 10534-0306-013
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 31.08.2009 09752-0037-014
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 01.09.2008 08707-0210-011
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 15.07.2015 15323-0235-015