DE KAART AUB

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. DE KAART AUB
Dénomination : DE KAART AUB
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.533.030

Publication

02/10/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

i





RECHTBANK VAN K00Pt1Aid5é

2 3 -09- 2LC

Ondernemingsnr : 0881.533.030

Benaming

(voluit) : DE KAART AUB

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 3850 Nieuwerkerken, Schansstraat 147

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Statutenwijziging

DE KAART AUB

3850 Nieuwerkerken, Schansstraat 147

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondernemingsnummer BE 0881.533.030

STATUTENWIJZIGING

Heden, deze zeventien september van het jaar tweeduizend dertien,

Voor mij, meester Frank Wilsens, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE KAART AUB", met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Schansstraat 147, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Benoit LEVECQ te Herk-de-Stad op tien mei tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven juni tweeduizend en zes onder nummer 200606-07/0093076. Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op veertien december tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van vier januari tweeduizend dertien onder nummer 2013-01-04/0002717, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer BE 0881.533.030.

Aanwezig zijn :

1. De heer DUCHAMPS Ward Marcel, geboren te Neerpelt op eenentwintig oktober negentienhonderd tweeënzeventig echtgenote van mevrouw Vandenhoudt nagenoemd, wonende te 3850 Nieuwerkerken - Wijer, Schansstraat 147;

Houder van honderd zestig (160) aandelen.

2. mevrouw VANDENHOUDT Brigitte, geboren te Hasselt op drieëntwintig juni negentienhonderd

zesenzeventig, echtgenoot van de heer Duchamps voornoemd, wonende te 3850 Nieuwerkerken - Wijer,

Schansstraat 147.

Houder van veertig (40) aandelen.

Echtgenoten Duchamps-Vandenhoudt zijn gehuwd te Nieuwerkerken op twaalf oktober tweeduizend en

twee onder het stelsel van wettelijke gemeenschap, krachtens huwelijkscontract verleden vcor notaris Eric

GILISSEN te Hasselt op zeven oktober tweeduizend en twee.

Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

Totaal : tweehonderd (200) aandelen.

De vergadering wordt geopend door de heer Duchamps Ward, voornoemd, om negen uur.

De vergadering stelt vast dat de zaakvoerder aanwezig is.

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd

zijn.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de

vergadering kan vaststellen,

De vergadering beslist de agenda ais volgt vast te stellen :

1- Verslag van de zaakvoerder over het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.

2- Doelwijziging. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

3- Aanpassing van artikel 3 der statuten overeenkomstig de genomen beslissingen.

4- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde

Eerste beslissing

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder over de geplande

doelwijziging, welk verslag aan deze akte gehecht blijft,

Bij dit verslag is een staat van activa en passiva de dato 30 juni 2013 gevoegd, overeenkomstig artikel 287

van de vennootschappenwet.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen met de volgende tekst:

" De vennootschap heeft daarnaast tot doel

- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te

breiden, alle beschikbare middelen te beleggen en weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende

goederen, binnen dit kader:

a, het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;

b. alle roerende verrichtingen ondernemen zoals kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;

c. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.

Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten.

d, De onderneming in onroerende goederen in de breedst mogelijke zin van het woord, zoals onder meer:

1. de aan- en verkoop, ruilen, het verkavelen en herverkavelen van gronden, het bouwrijp maken van gronden, huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het verlenen van bemiddeling bij het verrichten van dergelijke handelingen;

2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengst, de verkoop en de wederverkoop; Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst; Zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit ais vastgoedmakelaar mogen uitmaken.

I II, De vennootschap heeft tevens tot doel:

- handel in kunst;

- zorgveriening;

- dienstverlening, met inbegrip van op afstand verleende, al dan niet semi-geautomatiseerde diensten, inzake interne audit, IT audit en risicomanagement, dit alles in de ruimste zin;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard of met betrekking tot informatica, dit alles in de ruimste zin;

- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, actuariaat, informatica, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, dit alles in de ruimste zin;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de exploitatie en de commercialisatie van hardware en softwareprocessen, alsmede de adviesverstrekking ter zake, dit alles leidend tot de integratie van computersystemen dienstig voor de strategische doelstellingen van ondernemingen zowel uit de publieke als uit de private sector, dit alles in de ruimste zin;

- het uitoefenen van activiteiten van veiligheidsadviseur;

- het verlenen van adviezen met betrekking tot het beheer door een vennootschap van haar activiteiten of haar patrimonium, met uitzondering van activiteiten die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;

- de commercialisering van allerhande diensten op het gebied van marketing in het algemeen, alsook inzake milieuproblematiek en andere maatschappelijke uitdagingen;

- de organisatie van seminaries, commerciële trainingsessies en andere publicitaire evenementen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- de uitgave van en de handel in alle werken, boeken, tijdschriften, dagbladen en, in het algemeen, alle drukwerken en bijhorende publiciteit, evenals het drukken van effecten, het optreden als makelaar in publiciteit, de publicatie van wettelijke en andere bekendmakingen;

- alle vormen van arbeidsbemiddeling, waaronder, maar niet uitsluitend, werving, selectie en executive search, met uitsluiting van outplacement, dit alles in de ruimste zin;

- de domiciliëring van zetels en de algemene vertegenwoordiging van rechtspersonen; zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;

A Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Advies voor binnenhuisarchitectuur en uitvoering van alle werken die hieruit voortvloeien;

- Totale binnenafwerking en inrichting van handels-, kantoor- en winkelruimten;

- Coördinatie- en organisatiebureau inzake binnenhuisarchitectuur, decoratie en bouwwerken in het algemeen;

- Studie-, raadgevend- en administratie bureau inzake binnenhuisarchitectuur, decoratie en bouwwerken in het algemeen;"

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist artikel 3 van de statuten aan te passen in functie van de hoger genomen beslissingen.

Artikel 3 luidt bijgevolg

"Artikel 3. doel

I. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van public relations, communicatie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;

- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media, ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, ontwerpen van publicitaire teksten, slogans, films en artikelen;

- het ontwerpen van gelegenheidsdrukwerk;

- het concipiëren van reclametechnieken;

- beheer van publiciteitsdragers;

- etaleurswerkzaamheden;

- het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands;

- het ontwerpen van kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;

- maken van foto's voor bedrijven en particulieren, videoreportages;

- de productie en realisatie van publicitaire- en promotiefilms;

- het opzoeken en bijeenbrengen van een al dan niet gespecialiseerde collectie;

- verpakken van diverse goederen;

- advies i.v.m. binnenhuisinrichting, onder meer voor kinderkamers;

- het uitvoeren van marktonderzoeken;

- de creatie, ontwikkeling, productie, promotie, verwerking, verbetering, herstelling, plaatsing, installatie,

verkoop, distributie, commercialisering, algemene vertegenwoordiging

van websites, logo's, grafisch materiaal, hardware als software, computerprogramma's, van

alle technische en elektrotechnische en mechanische toestellen, materialen en onderdelen;

- het voeren van publiciteit en reclame, alsmede het medewerken en deelnemen hieraan in de

ruimste zin van het woord, het uitvoeren van alle activiteiten betreffende reclameadvies en

reclamecampagnes, PR-activiteiten, publicitaire publicaties, publiciteit t,o.v. ondernemingen en de

coördinatie van verschillende deelaspecten hiervan;

- de reproductie van opgenomen media;

- drukkerij en aanverwante diensten, boekbinden en afwerking, zetwerk en fotogravure, overige activiteiten

verwant aan drukkerijen;

- het uitgeven van foto's, gravures, en prentkaarten; kalenders, posters en reproducties van

kunstwerken;

- de vervaardiging van keramische producten voor huishoudelijk gebruik en sierkeramiek;

- de vervaardiging van spellen en speelgoed;

- de handelsbemiddeling in spellen en speelgoed, voedings-en genotmiddelen en aanverwante producten;

- de kleinhandel in textiel, kleding en baby- en kinderkleding, kledingaccessoires, meubelen,

verlichtingsartikelen, behang, vloerbedekking, huishoudelijke artikelen, geschenken, verpakkingen en

attributen, spellen en speelgoed, kinderwagens, babyproducten, boeken en

overige lectuur, cosmetica en toiletartikelen, sieraden, speelgoed en aanverwanten;

- de kleinhandel in optische en fotografische artikelen;

- de kleinhandel in voedings- en genotmiddelen, tabaksproducten, brood, suikerwerk en dranken,

doopsuikers;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

- de verhuur van decors, video- en audioapparatuur, keuken- en tafelgerei, vaat- en glaswerk, kleding en textiel, overige goederen voor huishoudelijk of persoonlijk gebruik;

- evenementenbureau voor het organiseren van feesten en dergelijke.

Il. De vennootschap heeft daarnaast tot doel ;

- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen en weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:

a, het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;

b. alle roerende verrichtingen ondernemen zoals kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;

e. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten,

Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten.

d. De onderneming in onroerende goederen in de breedst mogelijke zin van het woord, zoals onder meer :

1. de aan- en verkoop, ruilen, het verkavelen en herverkavelen van gronden, het bouwrijp maken van gronden, huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het verlenen van bemiddeling bij het verrichten van dergelijke handelingen;

2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengst, de verkoop en de wederverkoop; Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken.

lil. De vennootschap heeft tevens tot doel :

- handel in kunst;

- zorgverlening;

- dienstverlening, met inbegrip van op afstand verleende, al dan niet semi-geautomatiseerde diensten, inzake interne audit, IT audit en risicomanagement, dit alles in de ruimste zin;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard of met betrekking tot informatica, dit alles in de ruimste zin;

- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, actuariaat, informatica, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, dit alles in de ruimste zin;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de exploitatie en de commercialisatie van hardware en softwareprocessen, alsmede de adviesverstrekking ter zake, dit alles leidend tot de integratie van computersystemen dienstig voor de strategische doelstellingen van ondernemingen zowel uit de publieke als uit de private sector, dit alles in de ruimste zin;

- het uitoefenen van activiteiten van veiligheidsadviseur;

- het verlenen van adviezen met betrekking tot het beheer door een vennootschap van haar activiteiten of haar patrimonium, met uitzondering van activiteiten die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;

de commercialisering van allerhande diensten op het gebied van marketing in het algemeen, alsook inzake milieuproblematiek en andere maatschappelijke uitdagingen;

- de organisatie van seminaries, commerciële trainingsessies en andere publicitaire evenementen, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden;

de uitgave van en de handel in alle werken, boeken, tijdschriften, dagbladen en, in het algemeen, alle drukwerken en bijhorende publiciteit, evenals het drukken van effecten, het optreden als makelaar in publiciteit, de publicatie van wettelijke en andere bekendmakingen;

- alle vormen van arbeidsbemiddeling, waaronder, maar niet uitsluitend, werving, selectie en executive search, met uitsluiting van outplacement, dit alles in de ruimste zin;

- de domiciliëring van zetels en de algemene vertegenwoordiging van rechtspersonen; zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;

het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Advies voor binnenhuisarchitectuur en uitvoering van alle werken die hieruit voortvloeien;

- Totale binnenafwerking en inrichting van handels-, kantoor- en winkelruimten;

-

Coördinatie- en organisatiebureau inzake binnenhuisarchitectuur, decoratie en bouwwerken in het algemeen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

- Studie-, raadgevend- en administratie bureau inzake binnenhuisarchitectuur, decoratie en bouwwerken in het algemeen

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om negen uur vijf en veertig.

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer door het zien van hun identiteitskaarten.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (¬ 95,00) betaald op aangifte door de verschijners in deze. WAARVAN AKTE.

Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden. Partijen verklaren dit voldoende tijdig te hebben ontvangen, zodat zij de notaris ontslaan van de verplichting om de akte integraal voor te lezen.

Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notarissen en de partijen, de datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp.

Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, met alle eventuele aanpassingen op heden aan het eerder overgemaakte ontwerp, werd de akte dan verleden te Wellen op het kantoor van de notaris. Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend,

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL HASSELT

- notulen

- verslag

- gecoördineerde tekst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/01/2013
ÿþ Modwmd 11.1

~l,E~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~.~L,



Voorbehouders

aan het

Belgisch Staatsblad

r

i



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19-12-Z012

Grtf~SSELT

Ondernemingsnr : 0881.533.030

Benaming

(voluit) : DE KAART AUB

(verkort) :

Rechtsvoren : BVBA

Zetel : 3850 Nieuwerkerken, Schansstraat 147

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

DE KAART AUB

3850 Nieuwerkerken, Schansstraat 147

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondernemingsnummer 0881.533.030

STATUTENWIJZIGING

Heden, de veertiende december van het jaar tweeduizend en twaalf,

Voor mij, meester Frank Wilsens, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder

vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te

3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

"DE KAART AUB", met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Schansstraat 147, opgericht bij

authentieke akte verleden voor notaris Bema LEVECQ te Herk-de-Stad op tien mei tweeduizend en zes,

gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven juni volgende onder nummer 2006-06-

07/0093076. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0881.533.030.

Aanwezig zijn

1. De heer DUCHAMPS Waal Marcel, geboren te Neerpelt op eenentwintig oktober negentienhonderd tweeënzeventig, echtgenoot van mevrouw Vandenhoudt nagenoemd, wonende te 3850 Nieuwerkerken - Wijer, Schansstraat 147;

Houder van honderd zestig (160) aandelen.

2. mevrouw VANDENHOUDT Brigitte, geboren te Hasselt op drieëntwintig juni negentienhonderd

zesenzeventig, echtgenote van de heer Duchamps voornoemd, wonende te 3850 Nieuwerkerken - Wijer,

Schansstraat 147.

Houder van veertig (40) aandelen.

Echtgenoten Duchamps-Vandenhoudt zijn gehuwd te Nieuwerkerken op twaalf oktober tweeduizend en

twee onder het stelsel van wettelijke gemeenschap, krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris Eric

GILISSEN te Hasselt op zeven oktober tweeduizend en twee.

Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

Totaal : tweehonderd (200) aandelen.

De vergadering wordt geopend door de heer Duchamps Ward, voornoemd, om zestien uur.

De vergadering stelt vast dat de zaakvoerder aanwezig is.

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd

zijn.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de

vergadering kan vaststellen.

De vergadering beslist de agenda als volgt vast te stellen:

1- Wijziging afsluitdatum boekjaar van voorheen eindigend op 31 december naar eindigend op 30

september van ieder jaar,

Bij wijze van overgang wordt het huidige boekjaar verlengd en zal het eindigen op 30 september 2013.

" 2- Wijziging datum algemene vergadering: van voorheen op twintig juni cm 18.00 uur naar de derde vrijdag

van de maand maart om 18.00 uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

3- Aanpassing van artikels 24 en 11 der statuten overeenkomstig de genomen beslissingen.

4- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde

Eerste beslissing

De vergadering besluit het boekjaar te laten ingaan op één oktober en te laten eindigen op dertig september

van het volgende jaar.

E3ij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidige boekjaar verlengd en zal het eindigen op dertig

september 2013.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing.

De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te laten doorgaan op de derde vrijdag van de

maand maart om 18.00 uur.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist artikels 24 en 11 van de statuten aan te passen in functie van de hoger genomen

beslissingen als volgt:

Artikel 24. Boekjaar-jaarrekening-jaarverslag

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar. Op het einde van

elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de

resultatenrekening en de toelichting op,

(....) Voor het overige blijft de tekst van artikel 24 integraal behouden.

Artikel 11. Jaarvergadering-buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

(...) Voor het overige blijft de tekst van artikel 11 integraal behouden.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van

de gecoordineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om 16.30 uur.

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer

door het zien van hun identiteitskaarten.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (¬ 95,00) werd betaald op aangifte van de verschijners in

deze.

WAARVAN AKTE,

Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden. Partijen

verklaren dit voldoende tijdig te hebben ontvangen, zodat zij de notaris ontslaan van de verplichting om de akte

integraal voor te lezen.

Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notarissen en de partijen, de

datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf

meegedeelde ontwerp.

Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, met alle eventuele aanpassingen op heden aan

het eerder overgemaakte ontwerp, werd de akte dan verleden te Wellen op het kantoor van de notaris.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend,

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL HASSELT

notulen

gecoördineerde tekst

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.07.2012, NGL 31.08.2012 12553-0590-011
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.08.2011, NGL 31.08.2011 11515-0464-012
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.06.2010, NGL 24.06.2010 10207-0124-012
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 27.07.2009 09481-0098-010
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 29.07.2008 08496-0351-010

Coordonnées
DE KAART AUB

Adresse
SCHANSSTRAAT 147 3850 WIJER

Code postal : 3850
Localité : Wijer
Commune : NIEUWERKERKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande