29/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 7 1 . 7 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E L O C H T J E S
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B r o e s e i n d e r d i j k , 1 8 1
3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 3 a p r i l 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d
v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e m e t a r t i k e l 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 . § 2 v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O C H T J E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B r o e s e i n d e r d i j k : 1 8 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
? ; E e r s t e B e s l u i t a a n p a s s i n g v a n a r t . 5 v a n d e s t a t u t e n
O p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 h e e f t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r ; 1 1 1 8 0 3 0 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t . T w e e d e B e s l u i t
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i n a r t i k e l 1 0 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p u n t 3 ° a l s m e d e d e d e r d e e n : : i v i e r d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l g e s c h r a p t z u l l e n w o r d e n e n i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w e d e r d e a l i n e a d i e l u i d t : ; " B e h o u d e n s m i n n e l i j k e r e g e l i n g , z a l d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d w o r d e n o p b a s i s v a n d e " b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e " .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t z e v e n d e ] b e s l u i t .
D e r d e B e s l u i t
I I D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r M A E S E N J o z e f , ; I i a l h i e r a a n w e z i g . D e e n i g e v e n n o o t v e r b i n d t e r z i c h t o e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n h e t ;
d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , n a g o e d k e u r i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e :
j a a r r e k e n i n g .
i j V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e h e e r M A E S E N V i i a v . g e b o r e n t e P o n d i c h e r r y ( I n d i a ) o p 2 7 a p r i l 1 9 7 9 , ; w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , G r o t e H e i d e 7 5 , w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n : o n b e p a a l d e t e r m i j n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e h e e r M A E S E N V i j a y , h i e r a a n w e z i g e n d i e z i j n o p d r a c h t ; a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , ! b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
i j - I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w o r d t d e h e e r M A E S E N J o z e f , v a n a f d e z e d a g b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . - I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n d e o p v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r M A E S E N J o z e f , w o r d t m e v r o u w M A E S R i t a , g e b o r e n t e P e e r o p 2 6 a p r i l ; 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B r o e s e i n d e r d i j k 1 8 1 , v a n a f d e z e d a g b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e ! z a a k v o e r d e r z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
V i j f d e B e e l u i t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e h i e r n a g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n e e r s t d i e n e n v o o r g e l e g d t e w o r d e n a a n d &
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 7 A P R . 2 0 1 5
G r i f f i e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - m o d 1 1 . 1
e e h o u c f e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a t d e z e l a a t s t e d e b e s l i s s i n g e n d i e n t t e n e m e n m e t u n a n i m i t e i t :
- A l l e b e s l i s s i n g e n d i e e e n i n v e s t e r i n g v r a g e n v a n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o f m e e r ;
- H e t a a n g a a n v a n f i n a n c i e r i n g e n ;
- V e r k o p e n v a n p r o d u c t i e r e c h t e n ;
- B e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i n s t u i t k e r i n g ,
- A a n b r e n g e n v a n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n ;
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t z e v e n d e
b e s l u i t .
Z e s d e B e s l u i t
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n e n m e t d e
t h a n s g e l d e n d e w e t g e v i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t .
- " A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( E 1 5 6 . 1 7 2 , 9 2 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 6 . 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 6 . 3 0 0 S 1 e ) d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
" A r t i k e l 7 l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p d e w i j z e e n m e t d e u i t z o n d e r i n g e n b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- " A r t i k e l 1 0 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , s l e c h t s a f g e s t a a n w o r d e n o n d e r
l e v e n d e n o f o v e r g e d r a g e n w o r d e n w e g e n s o v e r l i j d e n m i t s t o e l a t i n g :
a ) v a n d e a n d e r e v e n n o o t , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t o p h e t o g e n b l i k v a n d e a f s t a n d o f d e o v e r d r a c h t ;
b ) v a n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e v e n n o t e n t e l t , d i e m i n s t e n s d e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n , w a a r v a n d e a f s t a n d w o r d t v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e l a t i n g i s n o c h t a n s n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n a a n e e n v e n n o o t .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t z i j n t o e g e l a t e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n ; B e h o u d e n s m i n n e l i j k e r e g e l i n g , z a l d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d w o r d e n o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e ,
D e t e r u g k o o p p r i j s t o e k o m e n d e a a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o t e n e n a a n d e n i e t a a n g e n o m e n e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , i s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t , s l e c h t s b e t a a l b a a r b i n n e n d e v i j f j a r e n m e t i n g a n g v a n d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t o f v a n h e t o v e r l i j d e n , t o t b e l o o p v a n é é n / v i j f d e o p h e t e i n d e v a n h e t e e r s t e j a a r , v a n e e n t w e e d e / v i j f d e o p h e t e i n d e v a n h e t t w e e d e j a a r , e n z o v o o r t , t o t o p h e t e i n d e v a n h e t v i j f d e j a a r .
D e i n t r e s t e n o p b e d o e l d e s o m m e n z u l l e n b e r e k e n d w o r d e n t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t o p d a t o g e n b l i k , N o c h t a n s z u l l e n d e a l z o d o o r d e o v e r n e m e n d e o f o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o p g e k o c h t e a a n d e l e n d o o r h e n n i e t m o g e n a f g e s t a a n w o r d e n , a l v o r e n s v o l l e d i g e b e t a l i n g a a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o t e n , e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n e n r e c h t h e b b e n d e n ,
D e o v e m e m e r s z u l l e n s t e e d s h e t r e c h t h e b b e n o m v o o r u i t t e b e t a l e n , h e t z i j d o o r v e r h o o g d e v o o r s c h o t t e n , h e t z i j d o o r e e n v o l l e d i g e a f b e t a l i n g .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e b e t a l i n g s t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e r e c h t s m i d d e l e n . "
- " A r t i k e l 1 ' 1 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e t i j d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r o o d 1 9 . 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , I n d i e n e r t w e e o f m e e r
z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r b i n d e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p .
N o c h t a n s z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t v o o r a f g a a n d e a k k o o r d , g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t , v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t e n b e k o m e n v o o r :
- A l l e b e s l i s s i n g e n d i e e e n i n v e s t e r i n g v r a g e n v a n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o f m e e r ;
- H e t a a n g a a n v a n f i n a n c i e r i n g e n ;
- V e r k o p e n v a n p r o d u c t i e r e c h t e n ;
- B e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i n s t u i t k e r i n g
- A a n b r e n g e n v a n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n ;
H e t o r g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r M A E S E N V i i a v , v o o r n o e m d , d i e b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t k r a c h t e n s e e n v e r o o r d e l i n g v e r b o d e n i s , o p g r o n d v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
O p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
- I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w o r d t d e h e e r I V I A E S E N J o z e f , v o o r n o e m d , v a n a f d e z e d a g b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r ,
- I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n d e o p v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r M A E S E N J o z e f , w o r d t m e v r o u w M A E S R i t a , g e b o r e n t e P e e r o p 2 6 a p r i l 1 9 5 8 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 8 . 0 4 2 6 - 2 5 6 . 1 6 ] , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B r o e s e i n d e r d i j k 1 8 1 , v a n a f d e z e d a g b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r ,
D e o p v o l g e r z a l v a n r e c h t s w e g e d e o p d r a c h t v a n z i j n v o o r g a n g e r i n d e z e l f d e h o e d a n i g h e i d e n m e t d e z e l f d e b e v o e g d h e i d v o o r t z e t t e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . "
- " A r t i k e l 1 2 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p i s t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s ( s e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 3 0 t o t e n m e t 1 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e b e n o e m e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D a n b e r u s t h e t t o e z i c h t b i j e l k d e r v e n n o t e n . "
- " A r t i k e l 1 6 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n
a g e n d a p u n t e n .
Z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e
c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n
t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e
e r o m v e r z o e k e n . "
- " A r t i k e l 2 1 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s s t r e n g e r e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e ,
D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n i n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
N a g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n d i e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i m i t e i t t e w o r d e n g e n o m e n :
A l l e b e s l i s s i n g e n d i e e e n i n v e s t e r i n g v r a g e n v a n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o f m e e r ;
- H e t a a n g a a n v a n f i n a n c i e r i n g e n ;
- V e r k o p e n v a n p r o d u c t i e r e c h t e n ;
- B e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i n s t u i t k e r i n g .
- A a n b r e n g e n v a n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n . "
- " A r t i k e l 2 5 l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b e s l i s s i n g d i e n t g e n o m e n t e w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t , "
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , " "
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r
Ê e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" A r t i k e l 2 6 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d : 9 s m e t ` d k e b è p a l i n g m o e t d o o r d e b e g u n s t i g d e n w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g i n s t r i j d w a s n i e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . "
- " A r t i k e l 2 9 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t . "
A c h t s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g