DE PAUW H. MANAGEMENT

Dénomination : DE PAUW H. MANAGEMENT

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 860.430.481

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 22.07.2014 14314-0456-015
09/04/2014

��It

V(

behc

aar

Elel�

Staal

mod 11.1

~, ira i~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

,~ na neerlegging ter griffie van de akte

fWef rgt lei lei gll(fl� der

rechtbank v , kc�piartdot te TQNGEilgtd

2 $ .83Y 2014

*190 77*

Griffie

De Hoofdgriffier, t_

Ondernemingsnr : 0860430481

Benaming (voluit) : De Pauw H. Management

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Venlosesteenweg 68

3640 Kinrooi

Onderwerp akte :NV: kapitaalswijziging

DE PAUW H. MANAGEMENT

3640 Kinrooi, Venlosesteenweg 68

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Ondernemingsnummer 0860.430.481

KAPITAALVERI-IOGING

Heden, deze vijfentwintig maart van het jaar tweeduizend veertien,

Voor mij, meester Frank Wilsens, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de Naamloze vennootschap "DE PAUW H. MANAGEMENT"; met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Venlosesteenweg 68.

Opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Joseph Hougaerts te Tongeren op 20 augustus 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 september volgende onder nummer 2003-0917/0096053. Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 27 maart 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 10 april volgende onder nummer 2013-04 10/0056143, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE 0860,430.481.

Aanwezig zijn:

1. Mevrouw DE PAUW Fabienne Sophie Barbara Pascale, geboren te Tongeren op 2 april 1971,

ongehuwd, wonende te 3700 Tongeren, Dijk 138.

Die verklaart geen enkele verklaring te hebben afgelegd van wettelijke samenwoning,

Houder van drie�ndertig (33) aandelen in volle eigendom en 2 aandelen in onverdeeldheid met mevrouw

Dutois Jenny en de heer De Pauw Benoit.

2. De heer DE PAUW Benoit Andr� Gabriel, geboren te Tongeren op 7 april 1974, ongehuwd, wonende te 3090 Overijse, Permekedreef 5,

Die verklaart een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd op de gemeente Overijse. Houder van drie�ndertig (33) aandelen in volle eigendom en 2 aandelen in onverdeeldheid met mevrouw De Pauw Fabienne en mevrouw Dutois Jenny,

3. Mevrouw DUTOIS Jenny Josephine Ghislaine Rapha�lle, geboren te Sint-Truiden op 12 januari 1945,:

weduwe van de heer De Pauw Henri, wonende te Neie Wee 39, L-9157 Heiderscheid (Groot Hertogdom,;

Luxemburg).

Houder van twee�ndertig (32) aandelen in volle eigendom en twee aandelen in onverdeeldheid met'

mevrouw De Pauw Fabienne en de heer De Pauw Benoit.

TOTAAL: honderd (100) aandelen

Zijn tevens aanwezig in hoedanigheid van bestuurders, benoemd ingevolge beslissing buitengewone

algemene vergadering van 31 december 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26

februari 2013 onder nummer 2013-02-26/00336621

- mevrouw De Pauw Fabienne, voornoemd sub 1, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

- de heer De Pauw Benoit, voornoemd sub 2, bestuurder.

De vergadering wordt geopend door mevrouw Fabienne De Pauw, voornoemd, om achttien uur.

De voorzitter stelt vast dat alle bestuursleden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mati 11.1

Voor, behouden

aan tiet Belgisch Staatsblad

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de

vergadering kan vaststellen.

De vergadering beslist de agenda als volgt vast te stellen

1- Verslag van het Bestuursorgaan over een voorgestelde kapitaalverhoging.

Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende voormelde kapitaalverhoging.

Goedkeuring van beide verslagen.

2- Beslissing over een kapitaalverhoging ten bedrage van driehonderd zestig duizend euro (� 360.000,00), om het te brengen van honderd vijfentwintig duizend euro (� 125.000,0D) op vierhonderd vijfentachtig duizend euro (� 485.000,00) door inbreng in natura van een netto dividendvordering op de vennootschap ten belope van voormeld bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3- Aanpassing artikel 5 der statuten.

4- Benoeming bestuurder.

5- Machtiging tot co�rdinatie van de statuten en tot neerlegging van de geco�rdineerde statuten. Uiteenzetting door de voorzitter.

De voorzitter legt uit dat door de bijzondere algemene vergadering de dato 31 december 2013 de volgende beslissing werd genomen:

" De vergadering besluit tot uitkering van een tussentijds dividend van vierhonderd duizend euro

(400.000,00 EUR) bruto in totaal, en dit vanuit de beschikbare reserves, aan alle vennoten, i.e.

132.000,00 � aan mevr, Fabienne De Pauw, 132.000,00 � aan dhr. Beno�t De Pauw, 128.000,00 � aan mevr. Jenny Dutois en 8.000,00� aan mevr. Fabienne De Pauw, Dhr, Beno�t De Pauw en mevr. Jenny Dutois.

Dit tussentijds dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 31 december 2013 en zal worden uitgekeerd, na afhouding van de verschuldigde roerende voorheffing De roerende voorheffing zal binnen de 15 dagen voldaan worden.

De vennoten verklaren en verbinden er zich toe om hef netto-dividend van 360.000,00 � , zo spoedig als mogelijk, te willen inbrengen in het kapitaal en verklaart hiertoe, zo spoedig als mogelijk, de nodige stappen te zetten, Mevr. Fabienne De Pauw zal hiertoe 118.800,00 � , zo spoedig als mogelijk, inbrengen. Dhr. Beno�t De Pauw zal hiertoe 118.800,00 � , zo spoedig als mogelijk, inbrengen, Mevr.Jenny Dutois zal hiertoe 115.200,00 � zo spoedig als mogelijk, inbrengen. Mevr. Fabienne De Pauw, dhr. Beno�t De Pauw en mevr. Jenny Dutois zullen hiertoe samen 7.200,00� , zo spoedig als mogelijk, inbrengen."

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dag orde

Eerste beslissing

De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor de heer Piet Dujardin, optredende voor de BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, kantoor houdend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, aangewezen door de aandeelhouders overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 20 maart tweeduizend veertien met betrekking tot deze inbreng in natura.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in nature bij de NV DE PAUW H. MANAGEMENT door inbreng in natura van de vorderingen die werden toegekend aan mevrouw Fabienne De Pauw, de heer Beno�t De Pauw, mevrouw Jenny Dutois en de onverdeeldheid Fabienne De Pauw, Beno�t De Pauw, Jenny Dutois naar aanleiding van de dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat

1, De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij merken op dat hef niet cre�ren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door hoogstaande rechtsleer terzake doch ingaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in nature bestaat uit een toename van de

fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 360.000,00 EUR."

De vergadering keurt zijn verslag goed.

In een bijzonder verslag legt de Raad van Bestuur uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor de

vennootschap.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

De vergadering en de ondergetekende notaris stellen bijgevolg vast dat aan de opschortende voorwaarde

van het effectief voldaan zijn van de inbreng van de netto dividendvordering, zoals opgenomen in het voormelde

verslag van de bedrijfsrevisor, werd voldaan.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mOd 17.1

De vergadering beslist principieel het kapitaal te verhogen met een bedrag van driehonderd zestig duizend

euro (� 360.000,00 )om het te brengen van honderd vijfentwintig duizend euro (� 125.000,00) op vierhonderd

vijfentachtig duizend euro (� 485.000,00) door inbreng in natura van een netto dividendvordering op de :

vennootschap ten belope van voormeld bedrag.

In ruil van de inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, en blijft de fractiewaarde van de aandelen

behouden op ��n-honderdste (1/100) van het kapitaal.

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd in het kader van de Programmawet van 28 juni 2013 (artikel

537, le lid WIB), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2013 en in werking getreden op 11 juli

volgende.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten aan te passen ingevolge de genomen beslissing als volgt:

"Artikel 5 - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd vijfentachtig duizend euro (� el85.000,00). Het is

verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van ��n/honderdste

(1/100) van het kapitaal."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen,

Vierde beslissing

De vergadering beslist als bestuurder te benoemen voor een periode die zal eindigen op 31 december 2018:

- mevrouw DUTOIS Jenny Josephine Ghislaine Rapha�lle, geboren te Sint-Truiden op 12 januari 1945,

nationaal nummer 45.01.12-050.57, wonende te Neie Wee 39, L-9157 Heiderscheid (Groot Hertogdom

Luxemburg).

Hier aanwezig, die verklaart haar opdracht te aanvaarden.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot co�rdinatie van de statuten en tot neerlegging van

de geco�rdineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen,

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om achttien uur dertig.

NALEVING art. 537 WIB

De comparanten bevestigen uitdrukkelijk aan de notaris dat onderhavige verrichtingen boekhoudkundig en

fiscaalrechtelijk werden afgetoetst aan de parameters en voorwaarden van artikel 537 W.I.B. en aan de

circulaire Ci.R1-1.233/629.295 van 1 oktober 2013 en de addendum-circulaire van 13 november 2013, en

ontslaan de notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer

door het zien van hun identiteitskaarten.

ARTIKEL 9 NOTARISWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan

de notaris opgelegd door artikel 9 � 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat,

wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij

hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft

om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen

voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze

aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (� 95,00) betaald op aangifte door de verschijners in deze.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, waarbij de partijen verklaren en erkennen:

1. dat deze akte integraal werd voorgelezen samen met de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp;

2. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten. Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met ons, notaris.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK KOOPHANDEL TONGEREN

- expeditie

- 2 verslagen

geco�rdineerde tekst

- cheque

" Voorbehouden a�nlet Belgiscit Staatsblad

� ~ ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 18.07.2013 13327-0218-010
10/04/2013

��~#

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111)1111,1,111111

--*----1 Ondernemingsar : BE 0860.430.481

Benaming

(voluit) : DE PAUW H. MANAGEMENT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3640 Kinrooi, Venlosesteenweg 68

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

DOELSWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op zevenentwintig maart tweeduizend dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap DE PAUW H. MANAGEMENT werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen

EERSTE DE BESLUIT VERSLAG OMTRENT DOELWIJZIGING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 3111212012. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede een staat van activa en passiva afgesloten per 31/12/2012 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

TWEEDE DE BESLUIT -- DOELWIJZIGING

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van onderstaande tekst aan

artikel drie van de statuten ;

.. "het beheer van apotheken"

DERDE DE BESLUIT AANPASSING STATUTEN AAN HET VENNOOTSCHAPPENWETBOEK

Ingevolge de heden genomen besluiten worden de voormelde artikels van de statuten aangepast.

Verder besluit de vergadering eenparig om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het

vennootschappenwetboek als volgt, hetgeen aanvaard wordt met eenparigheid van stemmen

-- in het artikel 3 wordt de volgende zin toegevoegd: "het beheer van apotheken"

VIERDE BESLUIT MACHTIGINGEN

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de co�rdinatie ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts

Notaris met standplaats te Tong eren

Tegelijkertijd neergelegd

-- een afschrift van de akte;

-- het verslag van de zaakvoerder met de staat van activa en passiva;

-- de gecoordineerde statuten;

de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad 1 het analytisch uittreksel.

1

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

2 9 -03- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

26/02/2013

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1s.ii:sroto-lojri iot !mie y,It:r t rootstbunk v, k�alai,i,,,lasl t.:-)'t+.::t,x.'tT4Ehl

I li -02- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0860.430.481

Benaming

(voluit) : DE PAUW H. MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Venlosesteenweg 68 te 3640 KINR00I

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - VERLENGING MANDATEN

Op de buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur van 31.12.2012 werd unanmiem volgende beslissing genomen ingaand vanaf 01.01.2013 :

1. Het ontslag van en d�charge aan de heer DE PAUW Henri, wonende Bilzersteenweg 12 te 3700 Tongeren, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder.

2. De verlenging van het mandaat van mevrouw De PAUW Fabienne, wonende Dijk 138 te 3700 Tongeren, als bestuurder en haar benoeming als gedelegeerd bestuurder, voor de periode van 6 jaar.

3. De verlenging van het mandaat van de heer DE PAUW Beno�t, wonende Permekedreef 5 te 3090 Overijse, als bestuurder, voor de periode van 6 jaar.

Voor de NV DE PAUW H. MANAGEMENT

DE PAUW Fabienne

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IflhII

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 26.07.2012 12360-0230-011
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 04.07.2011 11259-0517-014
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 30.06.2010 10257-0436-011
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 09.07.2009 09399-0348-011
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 08.07.2008 08384-0042-011
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 13.07.2007 07417-0004-010
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.06.2006, NGL 14.07.2006 06472-2163-013
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.06.2005, NGL 22.06.2005 05310-2090-012
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.08.2015 15487-0539-016

Coordonnées
DE PAUW H. MANAGEMENT

Adresse
VENLOSESTEENWEG 68 3640 KINROOI

Code postal : 3640
Localité : KINROOI
Commune : KINROOI
Province : Limbourg
Région : Région flamande

DE PAUW H. MANAGEMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DE PAUW H. MANAGEMENT

Coordonnées
DE PAUW H. MANAGEMENT