14/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 5 9 . 8 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W A T E R M O L E N
I I I Y I I I I I I I I Y I I
* 1 1 1 5 5 6 5 1 *
1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 3 - 1 0 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 5 0 B o c h o l t , M o n s h o f s t r a a t 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G A A N D E L E N O P N A A M W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N - H E R B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s t e B r e e o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e ' r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ' h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n D R I E M I L J O E N Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O E E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 3 . 0 3 7 . 8 0 0 , 4 1 ) o p T W E E ' M I L J O E N V I J F H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O E E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ , 2 . 5 3 7 . 8 0 0 4 1 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t ; ' , k a p i t a a l e n t o t d o e l h e e f t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s c h i k k e n , d o o r o v e r t o l l i g e l i q u i d i t e i t e n : u i t t e k e r e n e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n : t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n : s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n : d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O E E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 2 . 5 3 7 . 8 0 0 , 4 1 ) .
D i e n t e n g e v o l g e z a l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t . T o e l i c h t i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l ' , 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r . ' w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
T W E E D E B E S L U I T B E V O E G D H E D E N R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G A A N T A A L W E T G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t a a l w e t g e v i n g , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n . z a l l u i d e n a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t .
V I E R D E B E S L U I T A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t z o w e l d e b e s t a a n d e a i s d e t o e k o m s t i g e n o g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , e n z u l l e n b i j g e h o u d e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
b e h o u d e n e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
a a n h e t D i e n t e n g e v o l g e z u l l e n a r t i k e l e n 7 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t z e v e n d e
B e l g i s c h b e s l u i t .
S t a a t s b l a d V I J F D E B E S L U I T S C H R A P P I N G T O E G E S T A N E K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 , t w e e d e l i d d e r s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l t e
s c h r a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G E N A A N W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N E N C O R P O R A T E :
G O V E R N A N C E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e W e t C o r p o r a t e G o v e m a n c e v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 , o n d e r a n d e r e d o o r :
- a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n a a n d e a c t u e l e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
- a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n a a n d e a c t u e l e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
- t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 6 b i s a a n d e s t a t u t e n , i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e
b e s l u i t v o r m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
W a a r v a n t e r p u b l i c a t i e :
K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D "
Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O E E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 2 . 5 3 7 . 8 0 0 , 4 1 ) .
A a n d e l e n :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N E G E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G
A A N D E L E N ( 9 . 4 2 6 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n 1 .
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
A C H T S T E B E S L U I T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L U I T H E R B E N O E M I N G D E R B E S T U U R D E R S
D e c o m p a r a n t e n b e s l u i t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p d r i e t e b e h o u d e n e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e
h e r b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t e w e t e n :
- d e h e e r V a n A s t e n W i l h e l m u s , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w C u p p e n s R i t a , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r V a n A s t e n D o r u s , v o o r n o e m d .
A l l e n h i e r a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d e n d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
A l d e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
S T E M M I N G :
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m e l f u u r d e r t i g .
R A A D V A N B E S T U U R
A l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n b i j d e z e t e v e r z a k e n a a n d e n a l e v i n g v a n
d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n . B i j g e v o l g i s d e r a a d g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e
b e r a a d s l a g e n .
V e r v o l g e n s n e e m t d e r a a d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , w o r d t b e n o e m d : d e h e e r V a n A s t e n
W i l h e l m u s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g