L n - l e ' 2 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t o A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A 5 S E L 7
0 8 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
I l
l l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 1 . 5 5 2 . 1 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W I N N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e p p e r e n w e g 7 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t T r u i d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n :
1 . M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t h u i d i g e
b e s t u u r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , z i j n d e :
M e v r . V a n d e p o e l N i c o l e ( b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
D h r . D e M o o r O s w a l d ( b e s t u u r d e r )
D h r . V a n d e p o e l K r i s ( b e s t u u r d e r )
2 . M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e B V B A D r a n k e n A d F u n d u m ( 0 4 6 2 A 4 6 . 7 0 1 ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n d e b r o e k T h o m a s , e n M e v r . V a n h e e s H a n n e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n :
M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e B V B A D r a n k e n A d F u n d u m m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n d e b r o e k T h o m a s , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n g t h e d e n a a n e n e i n d i g t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t J a a r 2 0 1 9 ,
H a n d t e k e n i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D r a n k e n A d F u n d u m B V B A
v . v . D h r . V a n d e b r o e k T h o m a s
O p d e l a a t s t e ! A L ' v i n v é F r r i e r d e r r : ' R e C t o : " ` N e - a m e n T i o è d à b i g h ë i i f V é r ï d ê i n e i t i i r i ê i i t è ï d r i C r i i i k i f a i r à : t l F - d d i 3 â ' r à 6 ( 6 5 r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i e a 9 9 e "
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B e r S t a a
R E C H T S A N K V A N K O O P H A . , . . - 1 _ ,
Z 9 - 1 Q R 2 0 1 2
9 0 e a T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 1 . 5 5 2 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e W i n n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e p p e r e n w e g 7 , 3 8 0 0 S t . T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 m e i 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r e n e i n d i g e n d n a d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- M e v r . V a n d e p o e l N i c o l e , Z e p p e r e n w e g 7 , 3 8 0 0 S t . T r u i d e n
- D h r . D e M o o r O s w a l d , Z e p p e r e n w e g 7 , 3 8 0 0 S t . T r u i d e n
- D h r . V a n d e p o e l K r i s , B e e k s t r a a t 2 2 , 3 8 0 0 S t . T r u i d e n
A l d e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
E v e n e e n s w o r d t M e v r . V a n d e p o e l N i c o l e a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n D h r . D e M o o r O s w a l d a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
M e v r . V a n d e p o e l N i c o l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g r l d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n