05/05/2014 : Statutenwijziging
Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 26 maart 2014, heeft de buitengewone
algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:
Eerste agendapunt- verslagen bedrijfsrevisor en raad van bestuur
De vergadering ontsiaat de voorzitter van de lezing van het verslag van VMB Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiya per 31 december 2013, zijnde niet meer dan drie maanden vôôr heden, opgesteld overeen-komstig artikels 776 en 777
W.Ven.
De vergadering ontsiaat de voorzitter eveneens van de lezing van het verslag van de raad van bestuur,
inhoudende voorstel tot omzetting in BVBA, opgesteld overeenkomstig artikel 778 W.Ven.
De aandeelhouders erkennen een kopie van die verslagen ontvangen te hebben voorafgaand aan de
vergadering en de inhoud ervan voldoende te kennen.
Het besluit van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 maart 2014 luidt letteriijk als volgt: "De bijgevoegde staat vloeit zonder toevoeging, noch weglating voort uit de boekhouding van de vennoot¬ schap en is voorgesteld overeenkomstig de structuur van de jaarrekeningen. De gebruikte waarderingsregels stemmen overeen met de boekhoudreglementering.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het
kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto¬ actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat per 31 december 2013 van 111.460,20 EUR is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Opgemaakt te Neerpelt op 24 maart 2014. De Bedrijfsrevisor
VMB Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Ingrid Vosch"
De voormelde verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen overeenkomstig artikel 75 W.Ven. samen met dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
Tweede agendapunt- Omzetting van de vennootschap in BVBA
Na bespreking beslist de algemene vergadering met eenparige stemmen, dat de in hoofde vermelde vennootschap wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van de artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.
Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap dat afgesloten werd op
31 december 2013, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal het kapitaal van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vormen; de reserves en provisies worden onveranderd overgenomen in de boekhouding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Aile verrichtingen die sinds deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap, worden geacht
verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt derhalve het nummer van de
inschrijving in de kruîspuntbank voor ondememingen onder nummer 0430.888.450.
Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm haar vroegere boekhoudkundige activiteit
voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen,
De algemene vergadering beslist naar aanleiding van deze omzetting de datum en het tijdstip van de
jaariijkse algemene vergadering te behouden.
Derde agendapunt- Einde mandaten
Door de omzetting komt van rechtsweg een einde aan het mandaat van de bestuurders. De vergadering beslist om hun ontslag voor zoveel als nodig te bekrachtigen en beslist bij afzondertijke stemmingen om hen ieder kwijting te verlenen voor het uitoefenen van hun mandaat tot op heden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparige stemmen. Vierde agendapunt- vaststelling van de statuten
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm vast te stellen als
volgt:
STATUTEN.
"Hoofdstuk I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur- Doel. Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft
als naam "DECORA".
Artikel 2.-Zetel.
3d tweetalig Hoofdstedelijk Gewest van Brussel bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel
� naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtname
van de voorschriften van statutenwijziging.
g De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging în het vennootschapsdossier van een door de
."tt zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch
§ Staatsblad.
g Artikel 3. - Duur.
S De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
g algemene vergadering met achtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
§ De .vennootschap heeft tot doel: handei in wooninrichtingsartikelen en wooninrichting in de ruimst mogelijke
•
� De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
•h rechtstreeks aïs door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat,
® zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
î?5 Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, deelname, fusie, of op andere wijze, in aile § bestaande of op te richten vennootschappen en ondememingen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
' De vennootschap mag in aile plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezeteis, opslag- en S bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook genaamd oprïchten. Deze opsomming is verklarend en geenszins
3 beperkend.
*2 De vennootschap mag leningen of kredietopeningen doen aan- en waarborgen stellen voor derden.
« Hoofdstuk IL Kapitaal en Aandelen.
t» Artikel 5. - Kapitaal.
■£3 Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftien duizend
•FF
PQ het kapitaal vertegenwoordigen.
3 Artikel 6. - Nîet volgestorte aandelen - Stortingsplicht.
Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegen-istaande elke
g5 hiermee strijdige bepaling.
c Behoudens in geval van geldige vermindering van het kapitaal kan hij niet ontheven worden van zijn g, stortingsplicht.
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van
hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de zaakvoerder opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de vennoot wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de
betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met twee ten honderd. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft
de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden ïn het Nederlandstalig gebied van België of naar het
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone
| Artikel 4. - Doel.
achthonderd negentig euro en tweeëntwintig cent (115.890,22 EUR).
Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerder
worden gedaan.
Artikel 7.- Winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten.
De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordhgen, warrants of
converteerbare obligaties, uitgeven.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certifîcaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister. Artikel 8. Wijziging van het kapitaal.
Tot verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging, ten overstaan
van een notaris.
Artikel 9. Verlies van kapitaal.
Indien tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald îs tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen twee maanden nadat het verlies is of had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels van statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda
w aangekondigde maatregelen overeenkomstig het Vennootschappenwetboek.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de _q algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. u Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting a van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.
•g Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden
conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Ȥ Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ingevolge geleden verlies, gedaald is tot minder
% Wanneer het netto-actief gedaald îs tot beneden het bedrag hiertoe vastgesteld bij wet of anderszins, kan
iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. G Artikel 10. Aard der aandelen - Register.
"� De aandelen zijn steeds op naam.
4 Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich g ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is rj worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen
•£> overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een
� voorlopîg bewindvoerder benoemen om de betrok->ken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke
gerechtigden.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aan-getekend :
â– g M nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem
toehorende aandelen.
1/2 2/ de gedane stortingen.
"S 3/ de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
•2 overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de ■jj rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overiijden.
PQ Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hîervan "3 overhandigd, aan de hand van hetwelk de eigendom van de effecten wordt bewezen. Aan de aandelen wordt ■* een volgnummer toegekend.
jg5 De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van
£ derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. go Artikel 11. Overdracht van aandelen
S Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten în geval de vennootschap slechts één
vennoot telt, gelden de volgende regels:
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overiijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgedragen worden aan
- een vennoot,
- de echtgenoot van de overdrager,
- aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager,
dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij
wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden aile rechten,
S inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

- een dochter- of moederondememing van de overdrager, of een dochteronderneming van deze
moederonderneming. Onder de levenden.
De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voomemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mee->deelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor
geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de
overdracht.
Als één of meerdere vennoten zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave van reden, is hiertegen geen beroep bij de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden
tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen de drie maanden, na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van de werkeiijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkeiijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met aile gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvioeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel
open.
Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de vijftien dagen na dat zij hiertoe werden verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat, dan wordt
J2f de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel
_g van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve
§ vaststelling van de prijs, zonîet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde
•tS dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de drie jaar na § het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de S weigerende vennoten. indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaariijks
"° betaalbare fracties van ten minste één derde per jaar.
<2 Vanaf de vervaldag bedongen în gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig
blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procent en
§ jaariijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.
â–
' De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de maand na het overiijden van de -h vennoot bij aangetekend schrijven aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
� vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
55 hun respectieve erfrechten opgeven.
1/) ©
rechtverkrijgenden, aïs vennoot te aanvaarden.
1§ Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen zes
3 maanden aan de zaakvoerders meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden. jS Zolang deze persoon niet is aangeduid, zijn de rechten verbonden aan deze aandelen opgeschort.
ê§ Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Indien de genoemde
5_ rechthebbenden of de door hen aangeduide persoon niet als vennoot toegelaten worden, ingevolge verzet van __3 de medevennoten, dan hebben zij of heeft hij recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde m wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald op de wjjze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering
jsjo van overdracht onder de levenden.
Si Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur, zoals hiema +_, uiteengezet, overeenkomstige toepassing. __3 Artikel 12. Voorke urrecht.
:_7 Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap één vennoot telt,
-° gelden de volgende regels:
S Wensen meerdere vennoten de door een medevennoot of door de rechtverkrijgenden van een overleden §P vennoot over te laten aandelen te verwerven, dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun
•3 respectievelijk aandelenbezit.
PQ Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen,
dan geschiedt de toekennïng van dit ondeelbaar restaantal aan één van de gegadigde medevennoten, door loting georganiseerd door de zaakvoerders. Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.
In geval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend wordt aan de bestaande aandeelhouders, met uitsluiting van aile andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven
Indien de medevennoten naiaten binnen de maand, na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen
de overgang aan de zaakvoerders te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of

aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.
Hoofdstuk III. Bestuur en Vertegenwoordiging,
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één
vennoot telt, gelden de hiemavolgende regels.
Artikel 13. Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duïden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Artikel 14. Bezoldiging en duur van de opdracht.
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de zaakvoerder
onbezoldigd uitgeoefend en is de duur van het mandaat onbeperkt.
Artikel 15. Intern bestuur - beperkingen.
De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
go verdeling van taken kan aan of door derden nîet worden tegengeworpen.
3 Tegenstrijdig belang
vennootschap is gehouden de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te komen. is Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de
§ vennoten daarvan în kennis en de verrichting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de
3 vennootschap worden gedaan.
s Artikel 16. Bijzondere volmachten.
"O De zaakvoerder kan gevolmachtîgden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte «S volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtîgden £j verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de 9 verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
.<] Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
3 derden en in rechte als eiser of als verweerder.
� De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
�5 aangestelde vertegenwoordiger.
5 Hoofdstuk IV. Toezicht. o Artikel 18-Contrôle.
Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich
1§ laten bijstaan door een accountant.
3 Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht
weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de
55 algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
xi Hoofdstuk V. Algemene Vergadering.
#2 Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één
_2f vennoot telt, zijn de hiemavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:
pq Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
•g De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
xi bijeengeroepen op de laatste vrijdag van juni om twintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de :_7 vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
"5 Indien wordt geopteerd voor de procédure van schriftelijke besiuitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van
de statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van « besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag
I2> voor het houden van de jaarvergadering.
PQ Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootsohap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Artikel 20. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting.
Het lid van een collège van zaakvoerders dat bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de
is, wordt de contrôle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

De zaakvoerderfs) en în voorkomend geval de commissarissen moeten een bijzondere of een bui¬ tengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens het maatschappelijk belang of de wet dit vereist. Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt meegedeeld aan elke vennoot, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen vôôr de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering moeten niet nageleefd worden indien aile vennoten, houders van obligaties, zaakvoerders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en indien zij afstand doen van die formaliteiten.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden aïs regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de com-missarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen
personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procédure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van u deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, Sf aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen
krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van vennoten.
o> Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
•g vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
S De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinéa 2 van het Burgeriijk Wetboek).
� De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, telefax, e-mail of enig ander g middel vermeld in artikel 2281 van het Burgeriijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de g vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
s- neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
•� Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als � werkdagen beschouwd.
g Artikel 22. Aanwezigheidslijst.
g aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maat-schappelijke
�5 benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen.
Artikel 23. Samenstelling van het bureau - notulen.
« De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het -© bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de
g vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter
es van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de t» voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en -fi de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. .2 Artikel 24. Antwoordplicht zaakvoerders / commissarissen.
-|f De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot
PQ hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat
•g zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
-fi De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking
•g5 tot hun verslag.
a Artikel 25. Verdaging van de jaarvergadering.
go Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in
« artikel 19 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaanrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de
termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerieggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de
voorwaarden vermeld in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de
uitgestelde agendapunten.

Artikel 26. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, ten->zij in de vergadering aile aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 27. Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Indien een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht steeds uitgeoefend
door de vruchtgebruiker,
Artikel 28. Meerderheid.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deetgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij hettellen van de stemmen.
Artikel 29. Buitengewone algemene vergadering.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over: -een fusie of splitsing van de vennootschap;
-een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ; -de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
m -de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
J> -de ontbinding van de vennootschap;
-enige wijziging van de statuten,
S dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing specîaal vermeld zijn in de oproepingen voor de •g vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de
vergadering vertegenwoordigd zijn, Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering
§ worden bijeengeroepen, dïe op geldige wjjze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of
p vertegenwoordigde aandelen.
o> van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt aïs eu een negatieve stem beschouwd. Dît ailes zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten
§ voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijzi-ging van het maatschappelijk
â– *jj doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting
van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de
vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 30. - Schriftelijke besluitvorming
�5 Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de 5 vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
g behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere "O informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile -o vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed 2 te keuren en binnen de în het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte
g manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
g rondschrijven vermeld.
_jh Is binnen deze période de goedkeuring van aile vennoten met betrekking tot aile agendapunten en de
â_ schriftelijke procédure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
'ap De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de
_g Artikel 31. Afschiften en uittreksels van notulen.
.-. De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden 3 worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.
fi Hoofdstuk VI, Contrôle
M Artikel 32. Contrôle.
|S, De oontrole op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen
PQ weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen
worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergade-ring worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-,zonderings-'bepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de ondenzoeks- en contro-'lebevoegd-'heid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoe�men en dit ongeacht
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid
3J vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de
genomen beslissingen.

de wettelijke criteria. Indien geen coimmissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordhgen of bijstaan door een accountant. De vergoe-'ding van de accountant komt ten laste van de ven-'noot-'schap indien hij met haar toestemming wordt be->noemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een recrntenlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin->gen van de accoun->tant medege-ideeld aan de vennoot-ischap
Hoofdstuk VII. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling,
Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening
en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Vennootschappenwetboek,
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekenîng en de toelichting. Zij vormt een geheel. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en de commissaris te geven kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig geldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening.
Artikel 34. Bestemming van het resultaat - Reserve,
Jaariijks wordt van de netto-wînst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds één/tîende van het kapitaal bereikt heeft. De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat. Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger îs het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
go verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
3 Hoofdstuk VIII. Ontbinding en vereffening,
Artikel 35. Ontbinding
3 De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering
volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.
§ De vereniging van aile aandelen in de hand van een persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
wordt ontbonden. Wanneer deze een rechtspersoon îs en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de
s vennootschap is opgenomen of deze niet îs ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan
■d voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen în zijn hand, tot een g nieuwe vennoot in de vennootschap wordt op-"genomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding. g Artikel 36, Benoeming van vereffenaars.
g Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder, dïe op het tijdstip van de ontbinding in functie is, � van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging
van hun benoeming.
� De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen venmeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het
Vennootschappenwetboek, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders
g besluit.
Hoofdstuk IX. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.
"S Artikel 37.- Algemene bepaling
Aile bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot
j2 telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hiema gestelde regels betreffende de éénhoofdlgheid.
§ Artikel 38- Overdracht van aandelen onder levenden.
5? Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen
xi beslist.
.2 Artikel 39- Overiijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden.
indien de enîge vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, îs de pq vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen
•m toegepast.
Xi Artikel 40.- Overiijden van de enige vennoot met erfgerechtigden.
î-7 Het overiijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
"? Ingeval van overiijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend
door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid
«f van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afieveren van
f3 de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In afwijktng van de alinéa die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige
vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.
Artikel 41.- Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht.
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverho_,ging in geld is artikel 12 van deze statuten niet van
toepassing.
Artikel 42.- Zaakvoerder - Benoeming.
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
09 eu
Artikel 43-Tegenstrijdig belang
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij is geplaatst voor een tegenstrijdigheid van belangen van vermogensrechtelijke aard, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvîoeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.
Artikel 44.- Ontslag.
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzeggîng.
Artikel 45.- Contrôle.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft, oefent de enige vennoot aile bevoegdheden van de
commissaris uit zoals bepaald in artikel 32 van de statuten.
Artikel 46.- Algemene vergadering.
De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
îs de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.
Hoofdstuk X. Keuze van woonplaats.
Artikel 47.
Aile zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun aile dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap."
Vijfde agendapunt- Benoeming zaakvoerders)
De vergadering beslist om het aantal zaakvoerders te bepalen op één en om tot niet-statutaire zaakvoerder
te benoemen voor onbepaalde duur vanaf heden, de heer Peter Kuppens voormeld.
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
De heer Peter Kuppens voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zîjn mandaat.
Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd. Zesde agendapunt - Coôrdinatie van de statuten
De raad van bestuur wordt voor zoveel als nodig gemandateerd om de statuten te coôrdineren en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Volmacht
De vergadering en de aanwezige zaakvoerders verklaren volmacht te geven aan accountantskantoor Vanwijn BVBA met zetel te Lommel, Norbert Neeckxlaan 100, met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot de Kruîspuntbank voor Ondememingen, ondernemingsloketten en/of B.T.W..
Stemmingen
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
(get.) Jean FLEMINGS, notaris.
•FF
- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van
de rechtbank van koophandel voor registratie; - verslag bestuursorgaan; verslag bedrijfsrevisor; - gecoôrdineerde statuten; historiek
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening