05/05/2014 : BVBA: kapitaalswijziging
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Philippe VAN HOOF te Sint-Truiden op 28 maart 2014, nog tej;
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met;! beperkte aansprakelijkheid 'DEGROS DANIEL' met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden,!; Slagmolenstraat49, heeft besloten; ij Eerste beslissing : Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering inzake de beslissing!;
dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 3 maart 2014 dieij beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een brufo bedrag van honderdtweeënnegentigduizend euro;!
(192.000,00 EUR), te verminderen met tien procent (10%) roerende voorheffing of negentienduizend tweehonderd;: euro (19.200,00 EUR), hetzij een netto bedrag van honderdtweeënzeventigduizend achthonderd euro (172.800,00■:
EUR). jj
Tweede beslissing : ji Met eenparigheid van stemmen ontsiaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen;!
opgemaakt door de zaakvoerder op 21 maart 2014 en Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 21 maart 2014, die-;
handelen over de hiema beschreven inbreng in natura, welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel;! 313 van het Wetboek van Vennootschappen. ji De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden aïs volgt: ji "In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de bvba DEGROS DANIEL met zetel te 3800 Sint-Truiden,'�
Slagmolenstraat 49, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit netto-dividendvorderingen voor een';: totaal bedrag van 172.800,00 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 3 maa/f;; 2014, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. ji
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige doon)
artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering: i; - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid enjj duidelijkheid; j| - het bestuursorgaan van de vennootschap veraniwoordelijk is voor de waardering van de over te dragenlj,
bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding; ij - de toegepaste méthode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden� bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 172.800,00 EUR. De waardering /si; gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen; \
- voor de volledigheid wens ik op te merken dat er géén compensatie met de bestaande débet rekening courant;;
plaatsvindt; ij
- er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 750 bestaande aandelen\ zal evenwel sbjgen van 26,67 EUR per aandeel tot 257,07 EUR per aandeel. |i
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat uit een uitspraak te doen betreffende dej:
rechtmatigheîd en de blllijkheid van de vemchting.". ji Perde beslissing : BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA. ji
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag vanji honderdtweeënzeventigduizend achthonderd euro (172.800,00 EUR), om het te brengen van twintigduizend euroji (20.000,00 EUR) naar honderdtweeënnegentigduizend achthonderd euro (192.800,00 EUR), zonder het creërenj; van nieuwe aandelen. ji
Vierde beslissing : VASTSTELLING VAN DE INBRENG _ |j
Zijn hier vervolgens tussengekomen, de heer DEGROS Daniel en de heer DEGROS Tom, allen voornoemd, dieji verklaren aile aandelen te bezitten en vervolgens verklaren op de hoogte te zijn van de financiële toestand en vanji
Op de laatste blz. van LuikB vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
' voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
ai eu
IC/3
•FF
"33 iM
M CS
mod 11.1
de statuten van de vennootschap en die verklaren inbreng te doen van hun ontstane schuldvorderingen in j rekening-courant zijnde respectievelijk voor een bedrag van honderdeenenzestigduizend tweehonderd tachtig euro j (161.280,00 EUR) en elfduizend vijfhonderd twintig euro (11.520,00 EUR) ten gevolge van de dividenduitkering ten ! bedrage van honderdtweeënzeventigduizend achfhonderd euro (172.800,00 EUR).
Vijfde beslissing : VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht
iwerd op honderdtweeënnegentigduizend achthonderd euro (192.800,00 EUR), vertegenwoordigd door
zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/zevenhonderdvijftigste (WSO51�. De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de i draagwijdte van het régime zoals voorzien în artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer ïn het
; bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de
vijf voorbije boekjaren.
Zesde beslissing : WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen: i - artikel 5: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen:
;"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdtweeënnegentigduizend achthonderd euro (192.800,00 ; EUR), het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, met een j fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste.
; Btj besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal jvan de vennootschap verhoogd met een bedrag van honderdtweeënzeventigduizend achthonderd euro ; (172.800,00 EUR), uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap om het kapitaal te brengen van j twintigduizend euro (20.000,00 EUR) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, jnaar honderdtweeënnegentigduizend achthonderd euro (192.800,00 EUR), zonder creatie van nieuwe
Zevende beslissing .' VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE
| De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en j volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie ! van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.
Achtste beslissing : MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent aile machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen. i VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (samen met gecoôrdineerde statuten en verslag bedrijfsrevisor) j (get.) Philippe VAN HOOF
: Notaris
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening