23/01/2012
ÿþM o d 2 . 0
b j j L 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f b ~ o r l r f ï E U R g E L G É
o i t ~ ~ r o ~ r e I t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
V o o r . b e h o u d a a n h ¬ B e l g i s r S t a a t s b l
1 1 1 1
* i a o a i 3 s e 1
~ - 0 1 6 2 0 1 2
L G S C H ~ H o o f d g r i f f i e r ,
u
0 9 - 0 1 - : ~ ' ~ " 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 8 . 5 5 8 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L C O M P T A
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , V r i j h e i d w e g , 7
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G & A A N S T E L L I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e l v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D E L C O M P T A w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ! b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t . T W E E D E B E S L I S S I N G - O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D E R D E B E S L I S S I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r D E L I L E C h r i s t o p h e A r m a n d H u b e r t , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 3 1 m a a r t 1 9 8 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 0 3 . 3 1 1 2 3 7 4 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , i w o n e n d e - t e 3 7 0 0 - T o n g e r e n , L u i k e r s t e e n w e g 1 . 6 4 . . _ _ _ _
V I E R D E B E S L I S S I N G - M A C H T E N V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
I D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
V I J F D E B E S L I S S I N G - B E Z O L D I G I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
. . b e h o t r d e n
a a n h e t
1 - 1 3 - é r g l i a - S t a a t s b l a o
L u i k B - v e r v o l g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l é é n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B V B A e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " D E L C O M P T A i n v e r e f f e n i n g " .
- t o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 4 v a n e e n t w e e d e p a r a g r a a f : ' D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . » .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n m e e r b e p a a l d o m h e t v e r z o e k s c h r i f t g e r i c h t a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e o n d e r t e k e n e n , s t r e k k e n d e t o t d e h o m o l o g a t i e v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g d a t w e r d a a n g e b o d e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E L I L E L o u i s , v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h e t o n t s l a g v a n h a a r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n h e m d é c h a r g e t e g e v e n v a n h e t d o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d d o c h s l e c h t s m e t i n g a n g v a n h e t o g e n b l i k v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r D E L I L E C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n z i j n l 1 b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
1 V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
r t e
~ , T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
I I - - e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
4 1 - h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
e l - - h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
' ! < ' I - - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
I
' - - d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d f h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
, ç - + e e n a f s c h r i f t v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
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