17/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 j 1 9 1 ! 0 1 Y s
1
V o c
b e h o i a a n B e l g i
S t a a t s
i
r
1
[ - - - - - - - - - B i j l a g e n b i j h e t $ ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 % 0 1 % 2 0 1 2 - Á n n é i e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 4 4 . 6 5 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : M E I J E R S H A S S E L T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 3 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" M E I J E R S H A S S E L T "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p _ _
- - - t e H a . s - S e r t , - H ë n d r k v a n V e l d e k e s i n g e l 3 2
- - - H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F
- - - O p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r .
- - - V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
- - - W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E I J E R S H A S S E L T " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 9 . 7 4 4 . 6 5 9 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 8 6 9 . 7 4 4 . 6 5 9 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E m m a n u ë l S O E S , t e L a n a k e n , o p 2 7 o k t o b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 0 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 6 4 2 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n é é n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s E m m a n u ë l B O E S , o p 1 3 j a n u a r i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 0 1 3 2 7 8 .
- - - I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r P e t e r G U E L I N C K X , h i e r n a
g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
- - - I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
A a n d e e l h o u d e r
I s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r d i e
v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n :
l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
( z i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ) ; T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j i d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B E S T U U R D E R S
D e b e s t u u r d e r s , I
D e h e e r G U E L I N C K X P e t e r , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 4 . 0 3 1 3 7 - 4 7 , w o n e n d e t e l
m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L D I N G G R O E P ; S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1 , 1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5 , h i e r l
1 -
3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1 ,
2 - D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p D E L O R G E " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 i n g e s c h r e v e n i n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r G U E L I N C K X , v o o r n o e m d ,
v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n 1 d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n 1 v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e l f d e p e r s o n e n d o e n t e v e n s a f s t a n d v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l l e n a l h i e r a a n w e z i g .
C o m m i s s a r i s
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u l i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 1 4 6 6 2 w e r d d e h e e r B e n n y W O U T E R S , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 0 6 , t o t c o m m i s s a r i s h e r b e n o e m d . _ _
D e e o m m z s s a r z s d ~ . n e n - t é t - a a n w e z i g t e z i j n o p d e v e r g a d e r i n g
\ o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L . . . . . . . - J
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 8 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h e e r B e n n y W o u t e r s h e e f t s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e d o c u m e n t e n w e r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ! l o v e r h a n d i g d m e t h e t v e r z o e k z e t e w i l l e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r .
D e h e e r B e n n y W o u t e r s h e e f t t e v e n s i n v o o r m e l d d o c u m e n t a f s t a n d ! g e d a a n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e m k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g !
a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . 1
- - - I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s j b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e l
b e s l u i t e n : 1
1 . B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e i c o m m i s s a r i s e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s ;
2 . N a a m s w i j z i g i n g ;
3 . O p h e f f i n g v a n d e s t a t u t e n ; i
4 . A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n ;
5 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n . B . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) 1 k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
2 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l ]
a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n !
L u i k B - v e r v o l g
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r
l e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n
d a t
g e e n
r e c h t }
g e e f t o p é é n s t e m . i 1
5 / D e v o o r z i t t e r
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n i i i 1 D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
1
{
i
i v o o r d e 1
i
j u i s t
b e v o e g d t e b e s l u i t e n .
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r
d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t l
d e i
a g e n d a p u n t e n , d i e f
d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m d e b e s l i s s i n g e n d i e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t . s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l
d e
1 V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e
1 D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n
l b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
1
E E R S T E B E S L U I T
t
N e d e r l a n d s e n e g e n e n t w i n t i g n u m m e r 7 0 . 0 9 . 2 9 1
5 3 5 - 3 1 , w o n e n d e L a n a k e n , V o s s e n p a d 2 0 , a l s . _ b e s t u u r d e r - e . n - i _
g é d é l e g e e r a s t u u r d e r v a n d e N V M E I J E R S H A S S E L T , 1
- d e N V P E M E I J , m e t z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , V o s s e n p a d 2 0 , 1 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 6 4 7 . 8 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e i v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e d r o M E I J E R S , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V M E I J E R S H A S S E L T ,
w e l k o n t s l a g d o o r h e n w e r d g e g e v e n i n g e v o l g e b r i e f 2 0 1 1 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d i e z e l f d e d a t u m .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W O U T E R S B e n n y
d r i e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 7 . 1 6 3 4 1 - 6 6 , w o n e n d e t e 3 6 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 0 6 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e N V M E I J E R S H A S S E L T , h e t w e l k o n t s l a g h i j h e e f t g e g e v e n i n d e b o v e n v e r m e l d e v e r z a k i n g s d o c u m e n t e n d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n h e t w e l k o n t s l a g i n g a n g n e e m t v a n a f h e d e n .
T e v e n s b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g d e b e n o e m i n g v a n d e h u i d i g e
- D e h e e r G U E L I N C K X P e t e r , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 4 . 0 3 1 3 7 - 4 7 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1 ,
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L D I N G G R O E P D E L O R G E " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S p o o k v l i e g e r l a a n 1 1 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 . 2 6 0 . 0 1 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r G U E L I N C K X , v o o r n o e m d .
D e z e b e s t u u r d e r s k o m e n s a m e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n d u i d e n d e H e e r G U E L I N C K X P e t e r a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t g e e n d e z e a a n v a a r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e e n p a r i g h e t o n t s l a g v a n :
i
d e h e e r M E I J E R S , P e d r o J o s e p h C a s p a r , n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d )
o p
v a n
s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , n a t i o n a a l t e 3 6 2 0
1
1
( G h i s l a i n , g e b o r e n t e S i n t - T u i d e n o p z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d 1
v a n 1 6
d e c e m b e r
1
b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e w e t e n :
1
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l
w i j z i g e n i n " D E L O R G E H A S S E L T " .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ é l g i s c T i -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
1
D E R D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g o m i n t e g a a n o p h e t v o o r s t e l t o t ! i n t e g r a l e o p h e f f i n g v a n d e t h a n s b e s t a a n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T
É ~ !
E c à !
l e
1 à
E I v a n V e l d e k e s i n g e l 3 2
1 ; 1
! B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n
! B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r
D e v e r g a d e r i n g k e u r t
} s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
I
! d o c h e n k e l e e n h e r f o r m u l e r i n g
a a n p a s s i n g a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g n a a r d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t . D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n S T A T U T E N
T I T E L I - R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R A R T I K E L É É N - R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p ! ! n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m D E L O R G E
i ! A R T I K E L T W E E - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
i
V e r v o l g e n s g e e f t d e v o o r z i t t e r I v a n d e s t a t u t e n .
d e
! p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , o v e r g e b r a c h t ]
1 w o r d e n . _ - - - - - - - - _ - - r -
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p ! ! a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l h u i z e n e n b i j h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ! m o g e n o p r i c h t e n .
1 A R T I K E L D R I E - D O E L E
!
( H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d . D i t a r t i k e l w i j z i g t ! n i e t . H i e r w o r d t v e r w e z e n n a a r d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s ] E m m a n u ë l B O E S t e L a n a k e n , o p 2 7 o k t o b e r 2 0 0 4 , g e v o l g d e d o o r e e n !
! s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s B O E S o p I 3 j a n u a r i !
1 2 0 0 9 . ) !
A R T I K E L V I E R - D U U R !
i D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g . ! D e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d w o r d t v e r k r e g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t e u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k ' I v a n k o o p h a n d e l .
v e r v o l g e n s e e n p a r i g e n a r t i k e l s g e w i j s d e n i e u w e g o e d , w a a r b i j g e e n w i j z i g i n g e n p l a a t s v i n d e n , v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n , m e t o n d e r m e e r ! e n v e r w i j d e r i n g v a n d e v e r w i j z i n g e n j
i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n '
H A S S E L T .
v o o r l e z i n g e n
i s g e v e s t i g d t e
l u i d t
3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k !
r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e l
o m h e t e v e n w e l k e !
a l s
v o l g t :
u i t l e g b i j d e n i e u w e t e k s t
0 0 0 , 0 0 ) .
a a n d e l e n z o n d e r v a n h e t k a p i t a a l }
(
T I T E L I I - K A P I T A A L
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 0 .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 )
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d s t e
i v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r k e u r r e c h t
1 H e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
! b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n b i j c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e ! t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e I d e i n s c h r i j v i n g .
i i
i s t o e p a s s e l i j k ! d e u i t g i f t e v a n 1
i
e e n t e r m i j n v a n ! o p e n s t e l l i n g v a n !
!
[ 1 B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , k o m t h e t !
L u i k B - v e r v o l g
[ g e z e g d r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , e n p a s b i j n i e t - 1 [ u i t o e f e n i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
I W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t v a n d e s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , z a l h i j h e n
j b e i d e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e u i t g i f t e e n m e t d e e v e n t u e l e i n t e r e s s e v a n
S
[ d e v r u c h t g e b r u i k e r z a l m a a r r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a t e d a t d e
[ b l o t e e i g e n a a r g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t .
i H e t i s d e v r u c h t g e b r u i k e r w e l t o e g e l a t e n z i j n i n t e r e s s e t e d o e n [ b l i j k e n e n d u s z i j n e v e n t u e l e i n t e k e n i n g a f h a n k e l i j k t e m a k e n v a n e e n
! m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n .
[
e d e i n t e k e n a a r , z o w e l d e b l o t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r , d e a a n d e l e n
l i n v o l l e e i g e n d o m .
[
i
; u i t g e o e f e n d , d a n k o m t d i t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` - ~ é i g T s c ~ i
S t a a t s b l a d
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , b e k o m t
v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t i n t e g r a a l w e r d r e c h t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e w e l v a n h u n r e c h t g e b r u i k g e m a a k t h e b b e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e ï n t e r e s s e e r d z i j n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b i j k o m e n d e v o o r k e u r r e c h t é é n s t e m m i g e e n a n d e r e v e r h o u d i n g i s o v e r e e n g e k o m e n . A l l e e n w a n n e e r o o k
W a n n e e r n a h e t v e r s t r i j k e n v o o r k e u r r e c h t b l i j k t d a t h e t
D e v e n n o o t s c h a p k a n
l a a t s t g e n o e m d e n g e e n a a n d e l e n m e e r w e n s e n o p t e n e m e n e n e r d a n n o g a a n d e l e n n i e t z i j n o p g e n o m e n , k u n n e n d e r d e n i n t e k e n e n o p d e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n .
A R T I K E L Z E S - P L A A T S I N G - V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t . T I T E L I I I - A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N - - A R T I - K E L - Z E V E N = - - U I T G I F T E V A N E F F E C T E N -
a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s ,
a n d e r e e f f e c t e n u i t g e v e n .
A R T I K E L A C H T - V O R M V A N D E A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e a a n d e e l , z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L N E G E N - - O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N E N A N D E R E E k k J C T E N
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r . I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n ! z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e e f f e c t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n ! d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t e f f e c t i s a a n g e w e z e n .
W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n ! a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g F d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p )
_ _ _ _ [ W a n n e e r d e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t i s o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n !
o p t r e d e n . [
~ ~ .
{
e n
e e n
i n s c h r i j v i n g i n
w a r r a n t s
[
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - " S i g i s e - -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v r u c h t g e b r u i k k o m e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , z o a l s h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e l v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n . ! H e t d i v i d e n d r e c h t k o m t e v e n e e n s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
Z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j ;
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n { ! w a r r a n t s i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t ! ! k a p i t a a l v e r h o g i n g o f t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s !
w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t i i s t e m r e c h t h e e f t * o f d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t !
t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
}
I Ë
I I
I D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e ! ! b e s t u u r d e r s . W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
1 D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
1 Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n ! o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e ! v o o r z i e n , I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e } b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . ' D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L E L F - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l z i t t e n .
1 I n g e v a l d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , o f b i j n i e t - b e n o e m i n g v a n e e n I v o o r z i t t e r , d u i d e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n w i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t . A R T I K E L T W A A L F - V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
T I T E L I V - B E S T U U R - C O N T R O L E
A R T I K E L T I E N - S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n - d e v a s t e
v e . r - t e g e n w o o r d s g e r - g e l d e n e e z é l f d ë r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e
o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t
s t e m m e n .
e e n v o o r z i t t e r k i e z e n o m d e
V o o r -
b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t a a t s b l a d i h e e f t e l k e b e s t u u r d e r h e t r e c h t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i
1 v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . i
i
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n !
i i d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e l
i ( v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e !
I ! b e s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n . I
! D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e l
! ! m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n ;
! d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . 1
l ! I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e !
v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n ! o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n ! a l s d a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e i u i t n o d i g i n g t o t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s d r i e v o l l e d a g e n v o o r l d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e l w o r d e n t e n v r o e g s t e d e z e v e n d e d a g e n t e n l a a t s t e d e v e e r t i e n d e d a g n a d e i
e e r s t e v e r g a d e r i n g . I
l o o t ! E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s i n d e r a a d v o l m a c h t i
É e ! g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e !
! t , . , I b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m Î
1 l e r f é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r . I
I i e e i Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n
X g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
1 e ! D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w a r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n !
l ' r e i r m i s t e m m e n . - _ _ - _ _ _ j _
i
_ 1 - - I - - - D e b e s k u i - t - e n - v a n d e r a á d - v a n k ' e s t u u r k u n n e n , i n u i t z o n d e r l i j k e
O u
! e i i g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e !
1 Q ' ! i v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k ;
N i I a k k o o r d .
i O
A R T I K E L D E R T I E N - N O T U L E N R A A D V A N B E S T U U R
I
! N ! D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e i
~ O ! n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e i
! ~ ! b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
I ' i D e a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s o v e r t e I e g g e n a f s c h r i f t e n o f !
S e
l e u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e !
1 7 9 b e s t u u r d e r s . !
l ` 0 4 e A R T I K E L V E E R T I E N - B E V O E G D H E D E N R A A D V A N B E S T U U R i
ï `
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e !
6 ~ ! d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p )
K i l l a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
~ i A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i
k r ] v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d !
P ! I v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . 1
M l ! i A R T I K E L V I J F T I E N - O P D R A C H T E N i
I e i I D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f '
l e ! ! m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k
k e I ! o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g ,
g e ( ! b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d . 1
! ! D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s ] i t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e l
k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n . i
A R T I K E L Z E S T I E N - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
! D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n
i J l i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . 1
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n ( O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n g ! b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p ! t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n ; 1 d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
a a n h e t B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k ; o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
~ ~ e T s c D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p ; v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
S t a a t s b l a d A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e l v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e = ! v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . A R T I K E L Z E V E N T I E N - C O N T R O L E D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n ! ; c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r e i s e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n g a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r ! w a a r i n z i j v e r v a l t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d ( d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n t ! v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m . e - t i n s t e m m i n g v a a n - p a r t i j e n . B u i t e n d i e - b e z o l d i g i n g m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r ? i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
T I T E L V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A R T I K E L A C H T T I E N - B I J E E N K O M S T - B I a h f . e ; N R O E P I N G D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k a a r v e r a d e r i n
j g g g e n o e m d , h e e f t !
( e l k j a a r p l a a t s o p d e o p d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e i . e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n ! e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d
i n d e o p r o e p i n g e n . I
B i j e e n r o e p i n g - T o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n - s c h r i f t e l i j k e l b e s l u i t v o r m i n g
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t t o e z e n d e n v a n d e ( s t u k k e n v i n d t p l a a t s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n ( n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
1 A R T I K E L N E G E N T I E N - V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G - S T E M E C H T I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e .
D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d t h e t s t e m r e c h t e j
L u i k B - v e r v o l g
i d e s t e m k r a c h t g e r e g e l d a l s v o l g t .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n ! s t e m .
Z i j n z i j n i e t v a n g e l i j k e w a a r d e o f i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t , ; e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n , ' d a n g e v e n z i j e l k v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n ( z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n ; w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
A R T I K E L T W I N T I G - B U R E A U A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e p e r s o o n g e k o z e n z o a l s ; a a n g e d u i d h i e r v o o r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e h i j v r i j k a n k i e z e n o o k ; b u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t , i n d i e n g e w e n s t , é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s .
! ~ p e r s o n e n v o r m e n h e t b u r e a u .
D e z e
! A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - V E R L O O P A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t ; b i j g e h o u d e n . H e t b u r e a u v e r i f i e e r t d e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m a a r d e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e g e l d i g h e i d v a n h a a r s a m e n s t e l l i n g .
1 D e b e s l i s s i n g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s b i j d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n v o l g e n s d e , - v o o r w a a - r - d e n - b e p a a l d i - n - h - e t - W e t b o ë k v a n w e n n a ó t s c h a p p e n .
V e r d a g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g , d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
1
g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t
b e r o k k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p . d e v e n n o o t s c h a p , d e
o p d e
d e
l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
E r w o r d t e e n s p e c i a a l r e g i s t e r g e h o u d e n w a a r i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j g e h o u d e n .
B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e
m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r .
T I T E L V I - B O E K J A A R - W I N S T B E S T E D I N G
A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r !
a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g ! h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d ! v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
I N o t u l e n e n a f s c h r i f t e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r
1
1
1 I I
E V r a a g r e c h t 1
! D e b e s t u u r d e r s
! a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n ! a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g ! a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u ! a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e 1 D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d
d e
t o t h u n v e r s l a g . Z i j h e b b e n
t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e
v r a g e n
d i e
h u n d o o r
v a n
d e l d e d i e n
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i F e r _
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
{ v a n e l k j a a r . A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - W I N S T B E S T E D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e l
w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e . h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k )
r e s e r v e f o n d s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d l b e d r a g e n n a d a t o v e r g e g a a n i s t o t k a p i t a a l a f l o s s i n g , d e u i t k e r i n g v a n e e n l t e e r s t e d i v i d e n d a d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e l k ] d i v i d e n d t o e k o m t a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l . l
E G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n g
' h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , ] l i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n ! I h e t g e s t o r t e o f ,
i n !
e e n i ~
i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n ! d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ! t e r z a k e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t Î g r s c h - S t a a t s b l a d
i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
1 O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e ! a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n 1 s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n I u i t b r e i d i n g ;
i 2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n
j d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e
k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ,
T I T E L V I I - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - O M Z E T T I N G
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , I g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e l ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t . ! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j l e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
1 ! H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . Í
! I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , 1 ! b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e ! ! ! z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n t
( m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n
! a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
! I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t ' d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
! I A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G - O M Z E T T I N G
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p v a n e e n a n d e r e
E i r e c h t s v o r m m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e !
v o o r s c h r i f t e n e n v o r m v e r e i s t e n .
T I T E L V I I I - A L G E M E N E S C H I K K I N G E N .
A R T I K E L Z E S E N E N T W I N T I G - W E T T E L I J K E B E P A L I N G E N - - - - - - - - - ~ ~ !
L u i k B - v e r v o l g
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e
! w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - W O O N S T K E U Z E
!
l E l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e i n i
j B e l g i e g e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g b e t e k e n d e w o o n p l a a t s g e k o z e n h e e f t , 1
!
w o r d t g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a l l e a k t e n g e l d i g a a n h e n k u n n e n b e t e k e n d o f a a n g e z e g d w o r d e n , w a a r b i j I d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g h e e f t d a n d e b o v e n v e r m e l d e a k t e n ! t e r b e s c h i k k i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n "
V I J F D E B E S L U I T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- 1 3 ë i d i s F i -
S t a a t s b l a d
i
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ] l o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
i n c l u s i e f
o f s t o p z e t t i n g )
a l s m e d e b i j I t e v e r v u l l e n
a l l e
i n s t a n t i e s e n d e l
1
i n d e i
1
- a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e j e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n
d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s v a n k o o p h a n d e l d e
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e o m v o r m i n g
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m d e r t i e n u u r
v i j f e n d e r t i g m i n u t e n g e h e v e n .
_ B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p
d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n ,
b b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n
I d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n
d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n
h a a r b i j l a g e n i n
S a m e n n e e r g e l e g d :
~
b e n o d i g d e r e c h t b a n k
b e v o e g d e
a f s c h r i f t v a n a k t e