DELTA-SYSTEMS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. DELTA-SYSTEMS
Dénomination : DELTA-SYSTEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.306.833

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14229-0213-011
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 26.06.2013 13211-0452-011
17/07/2012
ÿþor

Mal PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111101111111111111

*12126011*

V

beh

aa

Ber

Staa

11



keergelegd ter gnSlie der

rechtbank v. rnorhnif..111 t,7-,GEREN

06 -07- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0453.306.833

Benaming (voluit): DELTA-SYSTEMS

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Leuerbroek 1050, 3640 Kinrool

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Ghislain EERDEKENS, Notaris met standplaats te Neerpelt, Groenstraat

13, op 25 juni 2012, dragende volgende melding

"Geregistreerd acht bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op 25 juni 2012. Ontvangen vijfentwintig euro. De

E.a. Inspecteur a.i. (getekend) Jacques TIELENS", houdende de buitengewone algemene vergadering van de

naamloze vennootschap "DELTA-SYSTEMS", met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Leuerbroek 1050.

Gekend bij de Kruistpuntbank voor ondernemingen onder nummer 0453.306.833.

Blijkt dat volgende besluiten en/of vaststellingen werden geakteerd, hier bij uittreksel weergegeven:

EERSTE BESLUIT  LEZING VERSLAGEN

De vergadering heeft kennis genomen van :

-Het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 25 juni 2012, dat het voorstel tot omvorming van de

vennootschap toelicht.

- Het verslag van de bedrijfsrevisor, de BVBA Hubert Vencken, met zetel te 3960 Bree, Bruglaan 31, de dato

21 juni 2012, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, met daarin opgenomen de staat van actief en passief, afgesloten op eenendertig

maart tweeduizend en twaalf, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming:

"Besluit:

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals

dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.03.2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft

opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake verslag op te stellen bij de omzetting

van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de handelsvorderingen voor een totaal vair E

19.934,46 en over de inbaarheid van de rekeningen-courant en over de volledigheid van de schulden ten

opzichte van de schuldeisersHet netto-actief volgens deze tussentijdse staat van E 174.537,20 is niet kleiner

dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 21 juni 2012.

Hubert Vencke

Bedrijfsrevisor

BVBA HUBERT VENCKEN."

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd achtenzestig duizend

driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (E 168.314,82) om het te brengen van honderd

achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (E 198.314,82) naar dertigduizend euro (E

30.000), toe te rekenen aan het initieel gestort kapitaal.

DERDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering aanvaardt bij deze het ontslag van de bestuurders:

1/ De heer CHRISTIS Hendrik, voornoemd;

2/ Mevrouw CHRISTIS Reinhilde, voornoemd.

De vergadering beslist voormelde bestuurders, algemene decharge te verlenen voor de uitoefening van hun

mandaat als bestuurder en/of afgevaardigd-bestuurder.

VIERDE BESLUIT - OMVORMING

.... _ _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist de naamloze vennootschap "DELTA-SYSTEMS" om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing van artikel 774 en volgende van de vennootschappenwet, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder zij als naamloze vennootschap ingeschreven was in het rechtspersonenregister Tongeren.

De omvorming geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het bovenvermelde deskundig verslag, afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en twaalf.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

VIJFDE BESLUIT  VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste volgende nieuwe statuten aan te nemen;

1. NAAM: "DELTA-SYSTEMS".

2 .ZETEL: te 3640 Kinrooi, Leuerbroek 1050.

3. DOEL:

De vennootschap heeft als doel:

- Fabricatie van zonnebanken.

- De fabricatie, installatie, onderhoud, herstelling, import, export, inkoop, verkoop, verhuring, vertegenwoordiging, makelaardij, commissiehandel, consignatie van elke mechanische, elektrische en elektronische materiaal, apparaten en uitrusting en van elke uitrusting van huishoud- of verzorgingstoestellen. Zij mag haar doel verwezenlijken op elke plaats, op elke manier en volgens de modaliteiten die haar het best aangepast blijken.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtsreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4. KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend euro (¬ 30.000,00), en is verdeeld in achthonderd (800)

gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/achthonderdste (11800ste) van het

kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

5. DUUR:

Onbepaalde duur.

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Bevoegdheden Taakvoerder

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

AI wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval vaan tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Volmachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Beëindiuina mandaat zaakvoerder  gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder. Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar.

Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Commissaris

Er werd voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

7. GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar, de eerste maandag van de maand juni om twintig uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

8. BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

9. WINSTBESTEDING:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

10. ONTBINDING - VEREFFFENING:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

ZESDE BESLUIT  BENOEMING

De vergadering besluit de volgende persoon te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder(s)

1/ De heer CHRISTIS Hendrik voornoemd;

" Voorbehouden Luik B - Vervolg

aan het e

Belgisch Staatsblad

De heer Christis Hendrik voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

De bezoldiging van de zaakvoerder(s) zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. ZEVENDE BESLUIT  OPDRACHT TOT COORDINATIE  MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Al deze besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.

De algemene vergadering machtigde de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren, waarna ondergetekende notaris deze gecoördineerde statuten neerlegt ter griffie.





VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ghislain EERDEKENS, te Neerpelt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte akte

- verslag raad van bestuur

- verslag bedrijfsrevisor gecoördineerde statuten







Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.06.2012 12225-0148-011
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 05.07.2011 11242-0379-011
29/11/2010 : TG076288
15/07/2009 : TG076288
20/06/2008 : TG076288
02/07/2007 : TG076288
26/07/2006 : TG076288
03/07/2006 : TG076288
01/07/2005 : TG076288
21/09/2004 : TG076288
24/10/2003 : TG076288
07/01/2003 : TG076288
14/10/2002 : TG076288
29/07/2000 : TG076288
21/09/1994 : TG76288

Coordonnées
DELTA-SYSTEMS

Adresse
LEUERBROEK 1050 3640 KINROOI

Code postal : 3640
Localité : KINROOI
Commune : KINROOI
Province : Limbourg
Région : Région flamande