19/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i n M e l e g c " . 7 7 7 " - - - - f l a d e r r e a h l l 7 r 7 v . k o o p h a n d e l A n t w o r p e n , a f d , T e n g e r e n
1 0 - 0 6 - 2 0 1 4
G r i f f i e
D e g r i t i l e r ,
* 1 4 1 1 9 6 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 6 . 9 7 7 3 5 ' i B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M A R E J A
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p i t t e l s t r a a t 1 0 , 3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( o . a . o m v o r m i n g n a a r B V B A )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 8 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A R E J A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 7 4 0 B i l z e n , K a p i t t e l s t r a a t 1 0 , R P R T o n g e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 6 . 9 7 7 . 5 3 7 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T : d o e l w i j z i g i n g
N a d a t d o o r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s w e r d g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , o p g e s t e l d o p 9 m e i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d w o r d t , e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d i s p e r 9 m e i 2 0 1 4 , w o r d t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
T u s s e n h a n d e l a a r i n d e m a k e l a r i j e n / o f h a n d e l i n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n a a n d e r d e n o f a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e p o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t e b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e w e t a a n b e p a a l d e b e r o e p e n z o u d e n z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n z .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o p c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e .
A i l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
D e g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t e n v e r k o o p o p c o m m i s s i e v a n n i e u w e e n / o f t w e e d e h a n d s a u t o ' s , m o t o r r i j w i e l e n , b r o m f i e t s e n e n f i e t s e n ( l a n d v o e r t u i g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ) .
H e t s t a l l e n v a n v o e r t u i g e n .
H e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n b o v e n v e r m e l d e v o e r - t u i g e n .
D e g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l e n i n s t a l l a t i e v a n a c c e s s o i r e s , b a n d e n e n o n d e r d e l e n , i n c l u s i e f o m b o u w - e n u f t b o u w w e r k z a a m h e d e n , a a n g a a n d e v o e r t u i g e n .
D e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n t e x t i e l , k l e d i n g , s p o r t k l e d i n g , s c h o e i s e l , l e d e r w a r e n e n k l e d i n g a c c e s s o i r e s .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n h e t b e h e e r v a n h u m a n - r e c o u r c e s e n f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t a a n b r e n g e n v o o r e e n b e p e r k t e d u u r v a n m a n a g e r s , e n h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v o o r b e s t a a n d m a n a g e m e n t i n b e d r i j v e n , o v e r h e i d s d i e n s t e n o f o r g a n i s a t i e s
H e t d e e l n e m e n a a n h e r s t r u c t u r e r i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n c o a c h e n v a n m a n a g e m e n t .
H e t v e r l e n e n e n h e t o p v o l g e n v a n a d v i e z e n l n h e t m a n a g e m e n t e n v o o r d e i n t e r n e e n e x t e r n e o n t w i k k e l i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s , o v e r h e i d s d i e n s t e n e n o p e n b a r e b e s t u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d v i e s v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a e n b e d r i j f s b e h e e r .
H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n v e r z o r g e n v a n p u b l i c a t i e s , o n d e r w e l k e v o m i d a n o o k , m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n .
O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i . v . m . a d m i n i s t r a t i e
Z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e n y v e r h e l d s - , h a n d e i s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a f s t a n d , s a m e n s m e l t i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f g e l i j k a a r d i g e o n d e r n e m i n g e n d i e v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g d e r z a k e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
A i l e o p s o m m i n g e n z i j n v a n b e s c h r i j v e n e n n i e t v a n b e p e r k e n d e a a r d .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n e n t o e t e l i c h t e n .
A l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e z e a a n p a s s i n g o p t e l a t e n n e m e n i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w i j s t o p d e v e r p l i c h t i n g o m v o o r b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n d e n o d i g e a t t e s t e n / v e r g u n n i n g e n t e m o e t e n b e z i t t e n .
T W E E D E B E S L U I T : V e r h o g i n g k a p i t a a l
B e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m i t s d e c r e a t i e v a n 3 1 6 n i e u w e a a n d e l e n ,
I L I n b r e n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n a l s v o l g t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n :
- v o o r n o e m d e h e e r M A R T E N S S t e f a n v o o r n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 9 . 7 5 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d b i j d e B e l f i u s B a n k o p n a a m v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M A R E J A ;
- v o o r n o e m d e h e e r D E K E N S J o h a n v o o r n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 9 . 7 5 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d b i j d e B e i f i u s B a n k o p n a a m v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M A R E J A ;
- v o o r n o e m d e h e e r J A N S F r a n k v o o r n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 9 . 7 5 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d b i j d e B e l f i u s B a n k o p n a a m v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M A R E J A ;
- v o o r n o e m d e h e e r R E N O U E D o m i n i e k v o o r n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 9 . 7 5 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d b i j d e B e l f i u s B a n k o p n a a m v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M A R E J A ;
H e t " b a n k a t t e s t " , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 m e i 2 0 1 4 , w o r d t d o o r d e v e n n o t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d i e h e t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l b e w a r e n .
I I I . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d e n e r 3 1 6 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , a l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g , e n w e l a l s . v o l g t :
- a a n v o o r n o e m d e h e e r M A R T E N S S t e f a n n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 9 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
- a a n v o o r n o e m d e h e e r D E K E N S J o h a n n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 9 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
- a a n v o o r n o e m d e h e e r J A N S F r a n k n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 9 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
. a a n v o o r n o e m d e h e e r R E N O U E D o m i n i e k n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 9 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e z e a a n p a s s i n g o p t e l a t e n n e m e n i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e .
D E R D E B E S L U I T V e r l e n g i n g l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e b e g i n d a t u m e n v a n d e e i n d d a t u m v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n .
A l H e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t v e r l e n g d m e t 3 m a a n d e n t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z o d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ,
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B I D e b e g i n d a t u m e n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n w o r d e n g e w i j z i g d , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l a a n v a n g e n o p 1 a p r i l o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
V I E R D E B E S L U I T : w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n
A I R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 5 o m 2 0 . 0 0 u u r .
B I D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n , z u l l e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e b e g i n d a t u m e n v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n e i k b o e k j a a r , v o o r t a a n i e d e r j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r .
V I J F D E B E S L U I T V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e V o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 9 m e i 2 0 1 4 a l s o o k h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j n i e t w e n s e n d a t d i t v e r s l a g w o r d t v o o r g e l e z e n . Z i j v e r k l a r e n d a t z i j d i t v e r s l a g v o l d o e n d e t i j d i g h e b b e n o n t v a n g e n o m d i t o p e e n z i n v o l l e m a n i e r n a t e k i j k e n e n d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n o f v r a g e n h e b b e n b e t r e f f e n d e d i t v e r s l a g .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z e f w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , Z E S D E B E S L U I T V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e V o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d i e w e r d g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a f g e s l o t e n o p 9 m e i 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j n i e t w e n s e n d a t d i t v e r s l a g w o r d t v o o r g e l e z e n . Z i j v e r k l a r e n d a t z i j d i t v e r s l a g v o l d o e n d e t i j d i g h e b b e n o n t v a n g e n o m d i t o p e e n z i n v o l l e m a n i e r n a t e k i j k e n e n d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n o f v r a g e n h e b b e n b e t r e f f e n d e d i t v e r s l a g . E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e h e e r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a i g e b e r g s t r a a t 4 2 , b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t
B E S L U l T
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e n o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n :
D a t i n h e t k a d e r v a n d e o m v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 . z i j n w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 9 m e i 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d ;
2 . u i t z i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n , i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t g e b l e k e n i s d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
3 . h e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , r e k e n i n g h o u - d e n d m e t h e t v e r l i e s v a n d e p e r i o d e , 5 4 6 , 5 4 E U R b e d r a a g t e n d u s l a g e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t h u l d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b o v e n d i e n k l e i n e r d a t h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . d a t o p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e - s t u u r , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t o m t e k u n n e n v o l d o e n a a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
m a t a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g i s w a a r d o o r h e t b e s t u u r a a n s p r a k e l i j k i s v o o r h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l d o e t n a d e i n d i t v e r s l a g v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R , a a n d e v e r e i s t e n v a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H a s s e l t , 1 8 m e i 2 0 1 4
R o l a n d V o s
B e d r i j f s r e v i s o r "
Z E V E N D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e n n o t e n b e k o m e n i n r u i l v o o r e l k a a n d e e l d a t z i j b e z i t t e n i n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A C H T S T E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n ( b i j u i t t r e k s e l )
A . N A A M Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m e n n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " D E M A R E J A " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K a p i t t e l s t r a a t 1 0 , 3 7 4 0 B i l z e n .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r o f v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , m o g e n o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u l t b a - t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
T u s s e n h a n d e l a a r i n d e m a k e l a r i j e n / o f h a n d e l i n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n a a n d e r d e n o f a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t e b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g m e t u i t s l u i t i n g v a n a i l e h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e w e t a a n b e p a a l d e b e r o e p e n z o u d e n z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n z . .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o p c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e .
A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
D e g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t e n v e r k o o p o p c o m m i s s i e v a n n i e u w e e n / o f t w e e d e h a n d s a u t o ' s , m o t o r r i j w i e l e n , b r o m f i e t s e n e n f i e t s e n ( l a n d v o e r t u i g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ) .
H e t s t a l l e n v a n v o e r t u i g e n .
H e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n b o v e n v e r m e l d e v o e r t u i g e n .
D e g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l e n i n s t a l l a t i e v a n a c c e s s o i r e s , b a n d e n e n o n d e r d e l e n , i n c l u s i e f o m b o u w e n
-
u i t b o u w w e r k z a a m h e d e n , a a n g a a n d e v o e r t u i g e n .
D e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n t e x t i e l , k l e d i n g , s p o r t k l e d i n g , s c h o e i s e l , l e d e r w a r e n e n k l e d i n g a c c e s s o i r e s .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n h e t b e h e e r v a n h u m a n - r e c o u r c e s e n f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t e n
m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t a a n b r e n g e n v o o r e e n b e p e r k t e d u u r v a n m a n a g e r s , e n h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n
v o o r b e s t a a n d m a n a g e m e n t i n b e d r i j v e n , o v e r h e i d s d i e n s t e n o f o r g a n i s a t i e s
H e t d e e l n e m e n a a n h e r s t r u c t u r e r i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n c o a c h e n v a n m a n a g e m e n t .
H e t v e r l e n e n e n h e t o p v o l g e n v a n a d v i e z e n i n h e t m a n a g e m e n t e n v o o r d e i n t e r n e e n e x t e r n e
o n t w i k k e l i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s , o v e r h e i d s d i e n s t e n e n o p e n b a r e b e s t u r e n .
A d v i e s v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a e n b e d r i j f s b e h e e r .
H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n v e r z o r g e n v a n p u b l i c a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , m e t b e t r e k k i n g t o t
b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n .
O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i . v . m . a d m i n i s t r a t i e
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e
e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
b e t r e k k i n g h e b b e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a f s t a n d , s a m e n s m e l t i n g o f o p
g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f g e l i j k a a r d i g e o n d e r n e m i n g e n d i e v a n a a r d z i j n o m
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g d e r z a k e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n v a n b e s c h r i j v e n e n n i e t v a n b e p e r k e n d e a a r d .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e
i n t e r p r e t e r e n e n t o e t e l i c h t e n .
A l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
A r t i k e l 4 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e -
p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
C . - B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 6 - B e n o e m i n g - o n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t '
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 1 8 - I n t e r n b e s t u u r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s / z i j n b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
Z i j n e r t w e e o f m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e d a n v o r m e n z i j s a m e n d e z a a k v o e r d e r s r a a d . D e
b e s l u i t e n v a n d e z e z a a k v o e r d e r s r a a d w o r d e n g e n o m e n m e t d e g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e
s t e m m e n e n d i t o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 9 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D , - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 2 3 - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O p i e d e r t i j d s t i p k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n
t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
i n h o u d t .
O p i e d e r t i j d s t i p k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
E . - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E - L I N G ,
A r t i k e l 3 1 - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g .
H e l b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p f i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 2 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e s l u i t e n o p % / c a s t e l v a n d e z a a k v o e r d e d s ) .
N E G E N D E B E S L U I T : O n t s l a g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n o e m d e h e e r M A R T E N S S t e f a n , v o o m o e m d e h e e r D E K E N S J o h a n e n
v o o r n o e m d e h e e r J A N S F r a n k m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 2 8 m e i 2 0 1 4 . O v e r d e k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t z a l i n
d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e e n a f z o n d e r l i j k b e s l u i t g e n o m e n w o r d e n .
T I E N D E B E S L U I T B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e n o e m e n , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 2 8 m e i 2 0 1 4 :
- d e h e e r M A R T E N S S t e f a n P a u l A n d r é , g e b o r e n t e B i l z e n o p 2 s e p t e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n ,
K a p i t t e l s t r a a t 1 0 ;
- d e h e e r D E K E N S J o h a n T h e o C h r i s t o p h e , g e b o r e n t e B i l z e n o p 2 7 o k t o b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 3 5 0 0
H a s s e l t , K a t t e n d a n s s t r a a t 5 ;
- d e h e e r J A N S F r a n k W i l f r i e d J o h a n , g e b o r e n t e B i l z e n o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l ,
R o e l e n N e g 1 8 ;
d i e h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e ;
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
* e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 0 9 . 0 5 . 2 0 1 4 ;
* d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s ;
* h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d