16/01/2014
ÿþ. i t i h . e P t 9 , ~ - - - ~ ï c M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 6 6 2 9 *
R E C H T B A N K V A N K O O P k i A t l 0 E L
0 7 - 0 1 - 2 0 1 4 G 1 r i g % E L . T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 7 9 2 . 2 5 1
B e n a m i n g
v o l u i t ) : D E N T I S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , V a n D i j c k l a a n 2 2 ( b u s 2 )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N T I S T ' , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V a n D i j c k l a a n 2 2 ( b u s 2 ) d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t - t e r v a n d e v e r p l i c h t i n g o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m - s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p d e v e r m e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
' B i j v o o r m e l d v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n - n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n v a n v o o r - m e l d v e r s l a g e n v e r k l a r e n z o n d e r v o o r b e h o u d i n t e s t e m m e n m e t d e i n h o u d e r v a n . E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g w o r d t d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n d e r t e - k e n d e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n t e h e r f o r m u l e r e n e n a a n t e , p a s s e n . H e t b e s t a a n d e d o e l , z o a l s t h a n s w e e r g e g e v e n e n g e f o r m u l e e r d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a o p g e n o m e n o n - d e r a r t i k e l 3 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ( z i e t i e n d e ` b e s l u i t ) . A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n z o n d e r v o o r b e h o u d i n t e s t e m - m e n m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g .
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r ( i n p l a a t s v a n o p ' 3 1 d e c e m b e r ) . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s - d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 . 0 0 u u r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b e g o n n e n i s , w o r d t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
H e t b e s t a a n d e a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 1 6 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ( z i e t i e n d e b e s l u i t ) .
H e t b e s t a a n d e a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 2 2 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ( z i e t i e n d e b e s l u i t ) .
V i e r d e b e s l u i t : C o n v e r s i e k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l , t h a n s n o g u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n i n e u r o ( l o u t e r d o o r , c o n v e r s i e ) . H e t a l d u s g e c o n v e r t e e r d e k a p i t a a l b e d r a a g t d e r h a l v e a c h t t i e n l u i - z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l é é n ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t l i c h t v a n h e t v o o r g a a n d e h e t b e - s t a a n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a - t u t e n ( z i e t i e n d e b e s l u i t ) .
V i j f d e b e s l u i t : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . H e t k a p i t a a l b l i j f t d e r h a l v e v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n - d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u i é é n ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e u - r o , v e r d e e l d i n 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k 1 / 7 5 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t b e s t a a n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ( z i e t i e n d e b e s l u i t ) .
Z e s d e b e s l u i t : V e r s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t - t e r v a n d e v e r p l i c h t i n g o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n H u b e r t V E N C K E N , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d v o o r H u b e r t V E N C K E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r e h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B V B A , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n , n i e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o - g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k - k i n g t o t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r - h o g i n g i n D E N T I S T B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d - v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i - d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ê 3 9 4 . 5 8 2 , 9 8 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n - b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o - g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
Z o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r - e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e - h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o - m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E 3 9 4 . 5 8 2 , 9 8 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 9 0 0 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n D E N T I S T B V B A , w a a r v a n 4 5 0 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v o o r m e v r o u w E l s G R A I N D O R e n 4 5 0 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v o o r m e v r o u w A n n e G R A I N D O R ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e - d r a g v a n E 4 3 . 8 4 2 , 5 5 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ;
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g "
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e r ï n e n k e n n i s t e h e b b e n v a n v o o r - m e l d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r e n z o n d e r v o o r b e h o u d i n t e s t e m m e n m e t d e i n h o u d e r v a n . E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n d e r t e k e n d e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t - b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e v e n d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g k o m m a a c h t e n n e g e n t i g ( 3 9 4 . 5 8 2 , 9 8 ) e u r o , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i - k e l 5 3 7 W I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g k o m - m a a c h t e n n e g e n t i g ( 3 9 4 . 5 8 2 , 9 8 ) e u r o o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l é é n ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e u r o n a a r v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g k o m m a n e - g e n e n n e g e n t i g ( 4 1 3 . 1 7 4 , 9 9 ) e u r o t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u - r a ( r e k e n i n g - c o u r a n t ) , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , m e t c r e a t i e v a n n e - g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
A c h t s t e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( r e k e - n i n g - c o u r a n t ) o p n a a m v a n v o o m o e m d e j u f f r o u w G R A I N D O R E l s e n o p n a a m v a n j u f f r o u w G R A I N D O R A n n e l a s t e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t - s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N T I S T " m e t e e n g l o b a l e i n b r e n g w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g k o m - m a a c h t e n n e g e n t i g ( 3 9 4 . 5 8 2 , 9 8 ) e u r o , t o e k o m e n d e a a n b e i d e v e n n o - t e n v o o r d e h e l f t , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ( n a i n h o u d i n g r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e - s l i s t i n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m - b e r 2 0 1 3 , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n : v o o r n o e m d e j u f f r o u w G R A I N D O R E l s e n j u f - f r o u w G R A I N D O R A n n e d i e v e r k l a r e n n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n a l s v o l g t :
- J u f f r o u w G R A I N D O R E l s v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g ( r e k e n i n g - c o u r a n t ) o p h a a r n a a m m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d z e - v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g k o m m a n e g e n e n - v e e r t i g ( 1 9 7 . 2 9 1 , 4 9 ) e u r o , i n r u i l w a a r v o o r z i j v i e r h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n b e k o m t ;
- J u f f r o u w G R A I N D O R A n n e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g ( r e k e n i n g - c o u r a n t ) o p h a a r n a a m m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d z e - v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g k o m m a n e g e n e n - v e e r t i g ( 1 9 7 . 2 9 1 , 4 9 ) e u r o , i n r u i l w a a r v o o r z i j v i e r h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n b e k o m t ;
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e s c h u l d - v o r d e r i n g e n ( r e k e n i n g - c o u r a n t ) v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t - v a n g e n d i v i d e n d ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e s l a - t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n G R A I N D O R E l s e n A n n e , d i e a a n v a a r d e n , n e g e n h o n d e r d ( e l k v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e - v e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l - l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
N e g e n d e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , ) , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s , a l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i e - r e n z e v e n t i g k o m m a n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 1 3 . 1 7 4 , 9 9 ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e n v e r d e e l d i n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 6 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t b e s t a a n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ( z i e t i e n d e b e s l u i t ) .
T i e n d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h i e r n a o p g e n o m e n t e k s t a a n t e n e m e n a l s z i j n d e d e v o l l e d i g e e n g e c o d r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e t h a n s g e l d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , e n w a a r b i j o o k d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p ( b u r g e r l i j - k e v e n n o o t s c h a p ) g e w i j z i g d w o r d t ( i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ) . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e w e z e n l i j k e b e - s t a n d d e l e n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e s t a t u t e n w a a r o v e r h i e r n i e t u i t d r u k k e l i j k e e n b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n n i e t g e w i j z i g d w o r d e n .
H o o f d s t u k I : A a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : A a r d - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p . Z i j n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " D e n t i s t " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V a n D i j c k l a a n 2 2 ( b u s 2 ) . H i j k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n e e n z a a k v o e r d e r o f , i n v o o r k o - m e n d g e v a l , v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n e e n z a a k v o e r d e r o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , b i j h u i z e n , k a n t o r e n , b e w a a r p l a a t s e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r - o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i - o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n - n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d - v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r - d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a - t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e - g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r - h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k - z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r - r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r - t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n - r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e - r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n - r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e - t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p - b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e a c t i v a .
- D e a a n e n v e r k o o p , i n e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n - w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n - p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a - l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n - d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p - p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t - w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
P ' 3 - H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o - n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a - t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e - m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 4 : D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
H o o f d s t u k I l : K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n - d e r d v i e r e n z e v e n t i g k o m m a n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 1 3 . 1 7 4 , 9 9 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 6 5 0 ) a a n d e l e n z o n - d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , w a a r e l k e v e n n o o t i n z a g e v a n m a g n e m e n .
A r t i k e l 7 : V o o r k e u r r e c h t ,
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f - t i e n d a g e n , t e r e k e n e n v a n a f d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j - v i n g , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d ,
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n - n o t e n .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n h e t v o r i g e l i d , k a n s l e c h t s d o o r d e r d e n w a r d e n i n g e s c h r e v e n b i n - n e n d e p e r k e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 9 v a n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n , t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p a a n g e w e z e n i s a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n e c h t e r u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e - g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n - s c h a p , t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n .
B i j a f w i j k i n g v a n h e t v o r i g e l i d , o e f e n t h i j d i e h e t v r u c h t g e - b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d e r e c h t e n u i t d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e a a n d e l e n .
A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , m a g d e z e l a a t s - t e z i j n a a n d e l e n z o n d e r b e p e r k i n g o v e r d r a g e n ,
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , m o g e n d e a a n d e - l e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n - d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r - d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t v o o r g e n o m e n w o r d t .
D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e - n o o t e n a a n b l o e d v e r w a n t e n i n o p g a a n d e o f n e e r g a a n d e l i j n v a n e e n v e n n o o t .
D e r e g e l s i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
H o o f d s t u k I l l : B e s t u u r e n C o n t r o l e .
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r - d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t .
A r t i k e l 1 0 b i s : V a c a t u r e .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d i e n t d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , b e h o u d e n s i n d i e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e e n a n d e r e r e g e l i n g v o o r z i e n i s i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , v o o r - l o p i g w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a n d e r e n o g i n l e v e n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t i n d i t g e v a l , t e r g e l e g e n h e i d v a n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g a l s d a n b e s l i s t g e e n p l a a t s v e r v a n g e r a a n t e s t e l t e n .
A r t i k e l 1 1 : ( I n t e r n e ) b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e - p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 2 : V e r g o e d i n g e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s u i t - d r u k k e l ï j k a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 3 : S t r i j d i g b e l a n g .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n d e d e s b e t r e f - f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s , e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s g e d a a n w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n - s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t i s , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e - l e g d . H i j i s g e h o u d e n , z o w e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p a l s t e - g e n o v e r d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g v e r k r e g e n z o u h e b b e n .
A r t i k e l 1 4 : ( E x t e r n e ) v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r - d e n e n i n r e c h t e ( a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r ) , a l s o o k b i j a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e i n g e e n g e v a l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b l i j k m o e t g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t o f e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r , n o c h , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
L a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 5 : C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e v e n n o t e n u i t g e o e - f e n d , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t - b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o f , i n d i e n h e t w e t b o e k h e t v e r e i s t , o f n o g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l u i t , d o o r e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o - t e n .
H o o f d s t u k I V : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 1 6 : B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e k a n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t k a - p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e - h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 1 7 : O p r o e p i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r o p g e r o e - p e n . D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s - s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d - d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f - s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e - z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
l e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e v o l m a c h t e n o p e e n d o o r h e m a a n g e w e z e n p l a a t s , t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d w o r d e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . D e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e o p t r e e d t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r - t i k e l 2 1 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n i n e e n r e g i s t e r v e r m e l d .
A r t i k e l 1 9 : B u r e a u .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r - d e r , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v e n n o o t .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . D e v e r g a d e r i n g d u i d t t w e e s t e m o p n e m e r s a a n : a a n d e z e l a a t s t e v e r p l i c h t i n g m o e t n i e t v o l - d a a n z i j n , i n d i e n d e a a n d u i d i n g v a n s t e m o p n e m e r s o n m o g e l i j k i s , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t ( g e r i n g e ) a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 0 : B e r a a d s l a g i n g - S t e m r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e - a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r , k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u - t e n , e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t i s .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j g e w o n e m e e r - d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r , k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n , e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v e r - e i s t i s . E i k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 2 1 : N o t u l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n , e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r d a a r t o e a a n g e l e g d r e g i s t e r o p g e t e k e n d o f b i j g e h o u d e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n v o o r g e l e g d t e w o r d e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r
H o o f d s t u k V : J a a r r e k e n i n g - W i n s t v e r d e l i n g .
A r t i k e l 2 2 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 3 : J a a r r e k e n i n g - V e r s l a g e n .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a a k t d e z a a k v o e r d e r o f m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o p . D e j a a r - r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e - l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l ,
D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , " C o n t r o l e - v e r s l a g " g e n o e m d .
A r t i k e l 2 4 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o m i i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e e e r g a d e - r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . H o o f d s t u k V I : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 2 5 : V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n e e n h a n d .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d h e e f t n i e t t o t g e - v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k o n t b o n - d e n w o r d t ,
Z o d e e n i g e v e n n o o t e c h t e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n g e e n n i e u w e v e n n o o t o p g e n o m e n w o r d t i n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n w o r d t b i n n e n é é n j a a r , w o r d t d e e n i - g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e - n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d e n t o t d e o p n e m i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p o f d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
A r t i k e l 2 6 : O n t b i n d i n g ,
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e - n a a r s , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f b i j g e b r e k e a a n z u l k d a n i g e b e n o e m i n g , d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e - v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e - d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 2 7 : V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r - e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a k t i e f b i j v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l g e s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n ,
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o - m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l - g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ,
H e t g e b e u r l i j k s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e e d e e t d .
H o o f d s t u k V I I : A l g e m e n e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 2 8 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
E l k e v e n n o o t d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t , i e d e r e z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r , d o e t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n , k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n - n e n w o r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 2 9 : G e m e e n r e c h t ,
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g t e r i c h t e n n a a r d e b e p a l i n - g e n e n v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k , w a a r v a n n i e t g e l d i g a f g e w e k e n i s , g e a c h t d e e l u i t t e m a k e n v a n d e z e s t a t u t e n e n w o r d e n d e b e p a l i n g e n d i e i n g a a n t e g e n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n . "
L a a t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n - D i v e r s e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
B i j l a g e n t i f f I i é t B ë I g i s c l i S t a a t s b l a c 7 : 1 6 4 1 7 2 0 1 - 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P V B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g z a a k v o e r d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d o e l w i j z i g i n g - v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r d o e l w i j z i g i n g
o p d e l a a t s t e b l z . v a n t _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g