02/04/2014
ÿþ' M
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N , K 0 0 P H A N D E I .
Z 1 - Ó 3 - 2 0 1 k
H A S S E L T .
U i r i t t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 9 6 . 5 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E R H A E G E N J A N S S E N B O E K H O U D E R S - F I S C A L I S T E N
( v e r k o r t ) : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p O . V . V . R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 4 0 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T . 5 3 7 W I B D O O R I N R B E N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v á á r r e g i s t r a t i e , d a t d e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R H A E G E N J A N S S E N B O E K H O U D E R S - F I S C A L I S T E N " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 4 0 8 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o n i n q i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B 9 2 t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 1 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , o n t s t a a n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d o o r d e v e n n o t e n , p r o , r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t b r u t o d i v i d e n d - t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e , b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n : a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e t o t a l e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o p v i j f t i e n n o v e m b e r , t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w e t e n d e . d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e h o u d e n e n ; d o o r g e s t o r t .
T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g v e s g o e d i n c (
E n z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e h u i d i g e v e n n o t e n , w e l k e , n a v o o r l e z i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , e n n a v e r k l a a r d t e h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n , l a s t e n , v e r g o e d i n g e n o f u i t g a v e n , o n d e r w e l k e : v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g k o m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e z e a k t e , o n s v e r k l a a r d h e b b e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , z o a l s v o l g t :
d e h e e r D E R H A E G R o n n v v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( 5 1 . 4 0 8 , 0 0 E U R ) , d i e h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n w a a r v o o r d e z e i n r u i l t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- - d e h e e r J A N S S E N H a r m , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n ` n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 4 9 . 3 9 2 , 0 0 E U R ) , d i e h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n w a a r v o o r d e z e i n r u i l t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 2 6 5 ) w o r d e n t o e g e k e n d .
D e g e l d e n d i e w o r d e n i n g e b r a c h t b e d r a g e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e t o t a l e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e : d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n : t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g : d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 . W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e s d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l s t o r t i n g _ -
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n i n t e g r a a l v o l s t o r t , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j t B N P P A R 1 B A S F O R T I S , o n d e r h e t n u m m e r B E 8 0 0 0 1 7 1 3 2 9 9 3 7 7 .
E e n b e w i j s v a n d e z e s t o r t i n g z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e N o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n ,
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 1 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 5 e n 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 1 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) ,
= H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 6 4 0 9 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l . '
A r t i k e l 7 p a r a g r a a f B w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
B . D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n h e b b e n s l e c h t s r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n . Z i j k u n n e n n i e t v e n n o o t w o r d e n . Z i j k u n n e n d e a f k o o p e r v a n v r a g e n b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e g e r i c h t
w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e w a a r d e v a n d e o p d e z e
w i j z e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p b a s i s v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e b e r e k e n i n g e n v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n . D e w e r k e n d e v e n n o t e n k o m e n h i e r t o e j a a r l i j k s , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e l a a t s t a f g e s l o t e n j a a r r e k e n i n g e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a n e e r l e g g i n g v a n d e z e j a a r r e k e n i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , s a m e n i n e e n a f z o n d e r l i j k e j v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , t e n e i n d e i e d e r s d e e l i n h e t e i g e n v e r m o g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e l a a t s t a f g e s l o t e n j a a r r e k e n i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e p a l e n . D e n o t u l e n , h o u d e n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n t o e k o m e n d e a a n i e d e r e v e n n o o t , w o r d e n g e v o e g d i n h e t n o t u l e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e ° v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e h o u d e n . I n b i j l a g e v a n h e t n o t u l e n r e g i s t e r w o r d e n d e d o c u m e n t e n , h o u d e n d e d e b e r e k e n i n g e n i . v . m . i e d e r s d e e l i n h e t e i g e n v e r m o g e n , b e w a a r d t e r m o t i v a t i e v a n d e b e k o m e n w a a r d e r i n g . D e a a n g r o e i v a n h e t v e r m o g e n t u s s e n d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e e n v e r d e e l d e r e s u l t a t e n e n h e t m o m e n t v a n o v e r l i j d e n z a l d o o r d e w e r k e n d e v e n n o t e n t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o l g e n s d e b e r e k e n i n g s m e t h o d e s , z o a l s d e z e g e h a n t e e r d w e r d e n v o o r d e v e r d e l i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e l a a t s t e , g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g . D e b e d r a g e n , d i e h i e r v o o r a a n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n v e r s c h u l d i g d w o r d e n , z i j n p e r s e m e s t e r b e t a a l b a a r o v e r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r ; d e e e r s t e b e t a l i n g z e s m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n .
= D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g