DESCOURS & CABAUD BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. DESCOURS & CABAUD BENELUX
Dénomination : DESCOURS & CABAUD BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 462.169.069

Publication

06/11/2013
ÿþ Mod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





11

ï3i eoae*

Rechtbank van koophandel

2 5 OKT. 2013

t~

t-IAZ5ELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0462169069

Benaming

(voluit) : DESCOURS ET CABAUD BENELUX

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 26

Onderwerp akte : ONTBINDING -VEREFFENING

ONTBINDING  VEREFFENING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo Vrancken te Genk op 21 oktober 2013, dragende de melding: "Geregistreerd drie bladen, geen verzending te Genk op 24 oktober 2013. Boek 5/142 blad 55 vak 17. ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR). De e.a. inspecteur (getekend) Gert Vanhengel", houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DESCOURS ET . CABAUD BENELUX" dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen worden genomen:

EERSTE BESLUIT ONTBINDING

a) Voorafgaande verklaring

De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen en van de staat van activa en passiva van de: vennootschap, zoals hierna bepaald, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen:

- verslag van de raad van bestuur;

verslag van de commissaris, de heer Geert VAN GOOLEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1851

Grimbergen, Kerkstraat 152;

- staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, met name per 9;

augustus 2013.

De besluiten van het verslag van de commissaris, de heer Geert VAN GOOLEN, bedrijfsrevisor, voornoemd,

luiden letterlijk als volgt:

" CONCLUSIES

In het kader van de procedure van vereffening voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, heeft de

Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap DESCOURS & CABAUD BENELUX een boekhoudkundige

staat afgesloten op datum van 09/08/2013, rekening houdend met de vooruitzichten van vereffening van de

vennootschap. Deze geeft in discontinuïteit een balanstotaal op van 19.474.686,34 ¬ en een netto actief van

19.469.186,34 ¬ . Mogelijke passieve latenties zullen door de aandeelhouders ten laste worden genomen.

Op grond van de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke

professionele normen blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw en juist weergeeft, in

zoverre er geen niet geprovisioneerde latente schulden opduiken.

Grimbergen, 23/08/2013

Geert VAN GOOLEN

Bedrijfsrevisor"

De comparant ontslaat de notaris ervan een volledige lezing te geven van deze verslagen.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal

neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

b) bevestiging externe wettigheid

De instrumenterende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de

rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van

Vennootschappen gehouden is.

o) Besluit

Na kennisname en bespreking van de voornoemde verslagen, besluit de vergadering dat de vennootschap

wordt ontbonden en in vereffening treedt vanaf heden.

TWEEDE BESLUIT-- KWIJTING RAAD VAN BESTUUR

Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige

bestuurders, de heer Vincens Bouguerau William, de heer Pierre de Limairac en de heer Alain'Morvand.

De vergadering verleent hen volledige kwijting voor hun mandaat.

Op de laatste biz van Lurk BB vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende rotans, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

''~s

Voor-

" behouden aan het Belgisch Staatsblad

DERDE BESLUIT  SLUITING VEREFFENING

De vergadering besluit unaniem dat er geen vereffenaar aangesteld wordt, en gaat onmiddellijk over tot de sluiting van de vereffening, hetgeen mogelijk is overeenkomstig art. 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen aangezien aan volgende voorwaarden is voldaan:

- er geen vereffenaar wordt aangeduid;

- er geen vreemd passiva meer zijn luidens de staat van activa en passiva;

- alle aandeelhouders hierbij aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en beslissen met eenparigheid van stemmen.

De voorzitter verklaart en de algemene vergadering bevestigt dat het vast-staande passief van de vennootschap reeds voorafgaand deze vergadering volledig is aangezuiverd en dat de nodige provisies werden aangelegd voor de vol-doening van de nog te vestigen vennootschapsbelasting en van de overige kosten, in het bijzonder die verband houden met de ontbinding en vereffening.

Het overblijvend actief zal worden overgemaakt op rekening van de aandeelhouders, overeenkomstig hun aandelenbezit. De vereffening kan, onder voorbehoud van het voornoemde, als gesloten worden beschouwd.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende minstens 10 jaar worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

De algemene vergadering machtigt de gewezen bestuurders om:

1° het overblijvende actief onder aftrek van de nodige provisies te storten op rekening van de aandeelhouders;

2' de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen af te werken;

3° de kosten van de ontbinding en vereffening, in het bijzonder van de notaris, de bedrijfsrevisor en accountant, waarvoor de nodige provisies worden aangelegd, te voldoen.

De voorzitter verklaart dat er verder geen maatregelen dienen genomen te worden met het oog op de gerechtelijke bewaring van gelden en waarden toe-komend aan de schuldeisers of aan de aandeelhouders.

Voor zover er bij de vereffening ongekende activa vergeten werden, worden zij toebedeeld aan de aandeelhouders, overeenkomstig hun aandelenbezit, Indien er na de vereffening onbetaalde schulden van de vennootschap overblijven, worden zij eveneens toebedeeld aan de aandeelhouders, die deze volledig, in verhouding tot hun aandelenbezit, zullen ten laste nemen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

- verslag van de Raad van Bestuur;

- verslag bedrijfsrevisor en staat van actief en passief

Notaris Ivo Vrancken

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ' Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0527-025
05/11/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mad Wo[d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0462169069

Benaming

(voluit) : Descours & Cabaud Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ekkelgaarden 26 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris revisor

Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 13 06 2012

1. Benoeming commissaris

De algemene vergadering beslist om het mandaat van Geert Van Gooien, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Grimbergen, Kerkstraat 152 te verlengen met 3 jaar. Dit mandaat neemt aldus een einde op de algemene vergadering te houden in 2015 op 10juni.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen van 65000 stemmen voor en nul stemmen tegen

Thibaut de Grandry,

Gedelegeerd Bestuurder.

11 II IIINV11IIIIIIII11II

*12180128*

u

Rechtbank van koophandel

23 OKT. 2012

t~ wer ~iéT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 11.07.2012 12299-0182-027
05/03/2012
ÿþ I;, Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblar

111

" iaos000s"



Rechtbank van koophandel

21 FEB. 2012

te HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0462 169 069

Benaming

(voluit) : Descours & Cabaud Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ekkelgaarden 26 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : 1 correctie op bekendmaking in de bijlagen van het BS van 29 nov 2011, 2 ontslag en benoeming van een bestuurder

1. correctie op bekendmaking in de bijlagen van het BS van 29 nov 2011

Tekst had moeten zijn : "De bijzondere algemene vergadering dd 01 07 2011 neemt kennis van de wens van de heer Pierre de Limairac, 35 Rue Veaubecour, 69002 Lyon (Frankrijk), om ontslagen te worden van zijn taak als GEDELEGEERD bestuurder in de vennootschap. HIJ BLIJFT ECHTER ZIJN TAAK VAN BESTUURDER VOLBRENGEN, ZOALS BENOEMD IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 JUNI 2009.

2. Ontslag en benoeming van een bestuurder : Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 01 december 2011.

Met ingang van 1 december 2011 is het mandaat van bestuurder van Gilles Gaudefroy, wonende Cours Vitton 20 te 69006 Lyon (Frankrijk) ten einde gekomen.

Met ingang van dezelfde datum nl. 1 december 2011, wordt benoemd als bestuurder, Alain Morvand, wonende Konrad Adenauer 8 in 21121 Fontaine-Les-Dijon (Côte-d'Or, Frankrijk). Het mandaat zal behoudens herverkiezing eindigen op de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden op 10 juni 2015.

Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.

Edmé-Thibaut Berthier de Grandry

Gedeldegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/11/2011
ÿþ MOO 2.1

Ion Q In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



V " i11111111179496* RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

beh aa Be 111111 7-B- 2011

Sta; HASSELT

Griffie



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr.: 0462169069

Benaming (voluit) : Descours & Cabaud Benelux

Rechtsvorm : NV

Zetel : Ekkelgaarden 26 - 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

De Bijzondere Algemene Vergadering dd 01-07-2011 neemt kennis van de wens van de heer Pierre De Limairac, 35 rue Vaubecour, 69002 Lyon France, om ontslagen te worden van zijn taak als bestuurder in de vennootschap en dit naar aanleiding van het nemen van zijn pensioen. De Bijzondere Algemene Vergadering wenst uitdrukkelijk de heer Pierre De Limairac te danken voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren.

Tegelijkertijd vraagt de Bijzondere Algemene Vergadering aan de heer Edmé Thibaut Berthier de Grandry, 4 rue Paul Lintier, 69002 Lyon France, of hij de taak van Ged. Bestuurder over wil nemen, wat hij aanvaardt.

Tevens neemt de heer Edmé Thibaut Berthier de Grandry de taak van voorzitter van de Raad van Bestuur voor zijn rekening.

Edmé Thibaut Berthier de Grandry

Ged. Bestuurder

09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 04.08.2011 11379-0534-023
01/07/2011
ÿþOndernemingsnr : 0462169069

Benaming

(voluit) : DESCOURS ET CABAUD BENELUX

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1180 Ukkel, Vossendreef 4

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op veertien juni tweeduizend en elf, door Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berguin Notarissen", burgerlijke vennootschap niet

handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,

Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"DESCOURS ET CABAUD BENELUX", waarvan de zetel gevestigd is te 1180 Ukkel, Vossendreef 4,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 1180 Ukkel, Vossendreef 4 naar 3500 Hasselt,

Ekkelgaarden 26. Wijziging van artikel 2 van de statuten als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 26."

2° Ten gevolge van de zetelverplaatsing, aanvaarding van een nieuwe Nederlandse tekst van statuten van

de naamloze vennootschap, welke de Franse tekst vervangt in overeenstemming met de voorgaande beslissing

en tevens aangepast aan de recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen.

Een uittreksel van de nieuwe Nederlandse tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"DESCOURS ET CABAUD BENELUX ".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 26.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- Het verwerven van participaties en belangen, in eender welke vorm, in alle Belgische of buitenlandse

vennootschappen of ondernemingen, welke als activiteit hebben het verhandelen, het verkopen op

provisiebasis of makelaarsloon van metaalproducten, ijzerwaren, industrieel materieel en benodigdheden,

alsook alle bijkomstige verrichtingen van studie, voorbereiding, assemblage of montage.

- Het beheer van haar participaties en belangen, alsook van haar effectenportefeuille;

- Het verwerven et beheer van alle onroerende goederen en rechten;

- De oprichting, het verwerven en de uitbating van alle ondernemingen die een van de hierboven vernielde

activiteiten uitoefenen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende enfof onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard

zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan handelen in alle landen rechtstreeks of onrechtstreeks, in samenwerkingsverband,

deelneming, groep of in welke vorm ook de handelingen te verwezenlijken die verband houden met haar doel.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestien miljoen vierhonderdveertigduizend euro (¬ 16.440.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzestigduizend (65.000) aandelen, zonder vermelding van waarde,

die ieder één/65.000sten. van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of

rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering

van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een

algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.0

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor.

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" 11098681*

BRUG r:

21 JUN 20111

- Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vernield onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID- TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, ofwel door twee bestuurders samen optredend, ofwel door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, benoemd door de raad van bestuur. Een vast vertegenwoordiger vertegenwoordigt de

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

MAXIMUMLEEFTIJD VAN DE BESTUURDERS - GEDELEGEERDE BESTUURDERS.

De maximumleeftijd voor het uitoefenen van de functie van bestuurder is vastgelegd op zeventig (70) jaar: het mandaat van bestuurder neem van rechtswege een einde op het moment dat deze bestuurder voormelde leeftijd bereikt heeft.

De maximumleeftijd voor de uitoefening van de functie van gedelegeerd bestuurder is vastgelegd op achtenzestig (68) jaar: het mandaat van de gedelegeerd bestuurder neemt van rechtswege een einde na afloop van de jaarlijkse gewone algemene vergadering volgend op diens achtenzestigste verjaardag.

Echter, dit kan, bij beslissing van de raad van bestuur, verlengd worden voor een termijn van één jaar, welke éénmaal kan hernieuwd worden.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2? van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand juni.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

. '

Voorbehouden

aan hét

Belgisch Staatsblad

vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan elke advocaat van het advocatenkantoor LVP Law, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Vossendreef 6, bus 1, 1180 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoordineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge







Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris







Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/09/2010 : BL619696
13/08/2010 : BL619696
10/09/2009 : BL619696
01/09/2009 : BL619696
11/07/2008 : BL619696
26/09/2007 : BL619696
21/06/2007 : BL619696
30/06/2006 : BL619696
15/06/2005 : BL619696
02/07/2004 : BL619696
16/10/2003 : BL619696
18/09/2003 : BL619696
18/09/2003 : BL619696
05/02/2003 : BL619696
22/10/2002 : BL619696
22/01/2002 : BL619696
22/06/2001 : BL619696
06/01/1998 : BL619696
31/12/1997 : BL619696

Coordonnées
DESCOURS & CABAUD BENELUX

Adresse
EKKELGAARDEN 26 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande