15/04/2014
ÿþ M o d W o r d i l
E i t V i E l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l T O N G E R E N
0 3 - 0 4 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i t l i e r , G r i f f i e
I I I 1 I I I I I I I I I I I I ( ' I I I I I 1
* 1 4 0 8 1 2 8 6 *
V c b e h c
a a n
B e l , ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 4 4 . 9 2 8 . 8 0 5
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) R O B D E T H I E R C O N S U L T I N G
R O D E C O
R e o h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l P i c k a r d s t r a a t ' 1 t e 3 5 7 0 A l k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R ! B E N O E M I N G B I J K O M E N D G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 0 m a a r t 2 0 1 4 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 ,
v a n :
. B V B A V I C C O , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V i c k y D E T H I E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- b e s l i s t a l s v e r v a n g e n d v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
" I 3 V B A D E K C O , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e v i n D E T H I E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- b e s l i s t a i s b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 ,
t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
. B V B A D E K C O , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e v i n D E T H I E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
. B V B A D E K C O , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 ,
b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e v i n D E T H I E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
. B V B A V I C C O , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V i c k y D E T H I E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
. d e h e e r M a r c C O T E U R , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B o s v e l d s t r a a t 6 ,
b e s t u u r d e r ,
" d e h e e r E r i k G O V A E R S , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , B e g o n i a s t r a a t 5 ,
b e s t u u r d e r ,
G e t e k e n d , v o o r B V B A D E K C O , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
K e v i n D E T H I E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 07.07.2014 14279-0530-032
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13506-0349-032
11/06/2013
ÿþV I
I
M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I
N f o o r g e l e g d t e r g M i l e . f a r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 0 5 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 9 2 8 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O D E C O - F O B £ E r H / E K C o s o L r , V &
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P i c k a r d s t r a a t 1 , 3 5 7 0 A L K E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 5 a p r i l 2 0 1 3 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b D e t h i e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V R o d e c o ( R o b D e t h i e r C o n s u l t i n g ) ,
V e r m i t s d e R a a d v a n B e s t u u r n a d i t o n t s l a g u i t v i e r l e d e n b e s t a a t w o r d t b e s l i s t o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 5 a p r i l 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e i n f u n c t i e z i j n d e v o o r z i t t e r :
- B V B A V i c c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r , V i c k y D e t h i e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v o o r e e r s t a a n D h r . R o b D e t h i e r e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- B V B A V i c c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . V i c k y D e t h i e r a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h i e r o m t r e n t w o r d t v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 ,
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B V B A V i c c o
( v e r t . ) M e v r . V i c k y D e t h i e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2013
ÿþt i , 1 1
- M a d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
I f
* 1 3 0 1 6 6 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 5 - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 9 2 8 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O D E C O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P i c k a r d s t r a a t 1 , 3 5 7 0 A L K E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d r 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e h i e r n a v e r m e l d e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n B V B A D e k c o e n B V B A V i c c o , w a a r i n d e z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r . 2 W . V e n n . z i j n o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n B V B A D e k c o e n B V B A V i c c o a l s b e s t u u r d e r s v a n d e N V R o d e c o , m e t n a m e :
- d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . . 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D e c k o ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 ) , w a a r b i j D h r . K e v i n D e t h i e r ( w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 ) , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 ;
- d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A V i c c o ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 ) , w a a r b i j M e v r . V i c k y D e t h i e r ( w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 ) , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 .
1 7 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s e n b e s l i s t v e r v o l g e n s t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D h r . R o b D e t h i e r , P i c k a r d s t r a a t 1 , 3 5 7 0 A l k e n ;
- D h r . M a r c C o t e u r , B o s v e l d s t r a a t 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t ;
- D h r . E r i k G o v a e r s , B e g o n i a s t r a a t 5 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k ;
- B V B A D e k c o , P i c k a r d s t r a a t 1 , 3 5 7 0 A l k e n , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . K e v i n D e t h i e r ( w o n e n d e t e
3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 ) i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( b l i j k e n s n o t u l e n v a n d e
b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . , 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 ) ;
- B V B A V i c c o , P i c k a r d s t r a a t 1 , 3 5 7 0 A l k e n , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . V i c k y D e t h i e r ( w o n e n d e t e
3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 1 ) i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( b l i j k e n s n o t u l e n v a n d e
b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d , 1 4 1 1 1 ) 2 0 1 2 ) .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ; h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 w o r d t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- D h r . R o b D e t h i e r , P i c k a r d s t r a a t 1 , 3 5 7 0 A l k e n .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a á r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : - D h r . R o b D e t h i e r , P i c k a r d s t r a a t 1 , 3 5 7 0 A l k e n ,
a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h i e r o m t r e n t w o r d t v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D h r . R o b D e t h i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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