10/09/2013
ÿþ M o d W a d , , . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 9 1 1 , 1 1 1 1 1
x
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 8 A U G , 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 8 0 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e u s j e v o o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u i v e l m a r k t 4 8 b u s 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e e n u i t b a t i n g s z e t e l , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , k e n n i s n a m e v a n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e k r a c h t i g i n g v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n
P R O C E S V E R B A A L V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R M E T B E T R E K K I N G T O T D E V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E E N D E U I T B A T I N G S Z E T E L , D E K E N N I S N A M E V A N D E A A N S T E L L I N G V A N E E N V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R E N D E B E K R A C H T I G I N G V A N D E R E C H T S H A N D E L I N G E N O P 2 7 J U N I 2 0 1 3 T E P A S T O R I J S T R A A T 1 4 , 3 5 3 0 H O U T H A L E N ,
A a n w e z i g h e i d s l i j s t :
D h r . P e t e r s J o
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 1 : 0 0 u u r g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . P e t e r s J o .
E r w o r d t g e e n s e c r e t a r i s a a n g e s t e l d .
D e v o o r z i t t e r c o n s t a t e e r t d a t h e t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m i s b e r e i k t e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n , d i e o p d e a g e n d a w e r d e n g e p l a a t s t .
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a p u n t e n h e e f t :
1 , V e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n u i t b a t i n g z e t e l .
2 . B e k r a c h t i g i n g r e c h t s h a n d e l i n g e n K e n n i s n a m e a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N a b e s p r e k i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r H o u t p a r k l a a n 1 b u s 1 , 3 6 0 0 G e n k .
T W E E D E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R E N B E K R A C H T I G I N G R E C H T S H A N D E L I N G E N
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e h i e r n a v e r m e l d e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e b e s t u u r d e r s - v e n n o o t s c h a p
- M i n e 2 b v b a ( O N : 0 8 4 9 . 7 5 0 . 7 8 1 ) , P a s t o r i j s t r a a t 1 4 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w a a r i n d e z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r , 2 W . V e n n , i s o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 v a n
M i n e x b v b a ( O N : 0 8 4 9 . 7 5 0 . 7 8 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a s t o r i j s t r a a t 1 4 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n w a a r b i j D e h e e r P e t e r s J o w o n e n d e t e L a z a r i j s t r a a t 1 0 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t , w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e s i n d s 2 7 j u n i 2 0 1 3 n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e s t e l d , m e t i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M i n e x , b e s t u u r d e r , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r s J o , v o o r n o e m d , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 7 J U N I 2 0 1 3
1 . I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e n , o p e n t d e h e e r P e t e r s J o d e z i t t i n g .
E r w o r d t g e e n s t e m o p n e m e r a a n g e d u i d .
2 . D e h e e r P e t e r s J o s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n d i e d e t o t a l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r m e n , a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e o p r o e p i n g s p r o c e d u r e v e r v a l t .
3 . H i j s t e l t d a t d e a g e n d a v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a l s v o l g t u i t z i e t :
- o n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , s t e m m e n m e t d e z e d a g o r d e i n .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g a a n d e v e r k l a r i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , s t e l t d e z e v a s t d a t z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ,
B E S L I S S I N G ;
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n :
D h r . P e t e r s J o m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 :
M i n e x b v b a , B E 0 8 4 9 . 7 5 0 . 7 8 1 , P a s t o r i j s t r a a t 1 4 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P e t e r s J o w o n e n d e t e L a z a r i j s t r a a t 1 0 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
H i j a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g .
P e t e r s J o ~ v a s t e v e r t e g e n w c o r t i t i g e r v a n
Z a a k v o e r d e r M i n e z b v b a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g -