22/11/2013
ÿþr e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g a l a O d l a f e r i l l l e d e r r e c h i b a n i i V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
t 2 w 1 1 . 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 4 5 6 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , H e e i d s t r a a t 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r l e n g d m e t d e d u u r v a n d r i e j a a r a m a l d u s e i n d e t e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t a l d u s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 u i t v o l g e n d e l e d e n :
i . D e h e e r W i l l y D e n i e r , H e e l d s t r a a t 5 8 , 3 6 0 0 G e n k .
i i _ D e h e e r R u d i J a n s s e n s , Q u a r t i e r R o q u e m a u r e , B o n n i e u x ( F r a n k r i j k ) .
i i i . D e h e e r F r a n c i s c u s R u t t e n s , S c h u t e n s e w e g 5 8 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
D e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t
- v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r F r a n c i s c u s R u t t e n s , m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S c h u t e n s e w e g 5 9 ,
- d e m a n d a t e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t g e o e f e n d d o o r d e h e e r W i l l y D e n i e r , m e t w o o n p l a a t s t e 3 6 0 0 , G e n k , H e e l d a t r a a t 5 8 , e n v a n d e h e e r R u d i J a n s s e n s , Q u a r t i e r R o q u e m a u r e , B o n n i e u x ( F r a n k r i j k ) t e v e r l e n g e n ; m e t d e d u u r v a n d r i e j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , . g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d a n w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l b e v o e g d .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l l y D e n i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ;
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2014
ÿþ N l o d W o r d 1 1 . 1
t t ï i E . ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 4 5 6 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , H e e l d s t r a a t 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A K T E V A N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
U i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E t e G e n k o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n l i - A A o p t e G e n k o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , 5 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , r e g i s t e r 5 b o e k 5 5 6 b l a d 5 8 v a k 4 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ( E 5 0 , 0 0 ) g e t e k e n d d e o n t v a n g e r , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " D E W I " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , B e e l d s t r a a t 5 8 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e ; v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r a r t i k e l 6 0 2 e n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ' v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r a r t i k e l 6 0 2 e n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r N I C O L A I J I r a v a n B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d 2 6 m e i 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 9 1 3 . 9 0 2 , 7 4 E U R b i j d e N V D E W I m e t z e t e l t e G e n k , H e e l d s t r a a t 5 8 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e N V D E W I d o o r d e B V o v v B V B A M E D E B O , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p :
O d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
Q'h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
O d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 9 1 3 . 9 0 2 , 7 4 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ;
O d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 3 6 . 8 6 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V D E W I a a n d e B V o v v B V B A M E D E B O , m e t z e t e l t e G e n k , H e e l d s t r a a t 5 8 .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 6 m e i 2 0 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B V B A M E D E B O m e t z e t e l t e G e n k , H e e l d s t r a a t 5 8 , t e n b e d r a g e v a n E 9 1 3 . 9 0 2 , 7 4 l a s t e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E W I v o o r n o e m d m i t s
N o e f g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c b S b a n k V . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n . a f d T o n g e r e n
1 8 1 2 - 2 0 1 4
D e g r i f i l e r , G r i f f i e
t k i l l 1 1 t 1 t t h 1 t 6 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r L ,
-
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u s t e n
a a n h e t
' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 3 6 . 8 6 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 . 6 3 6 . 0 9 7 , 2 6 o p ¬ 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
V e r w e z e n l i j k i n g :
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s ¬ 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 0 2 . 8 6 0 a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n :
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d e n i n d i e z i n a a n g e p a s t , " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 2 . 8 6 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e s a m e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n g e m e l d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , h e t f o r m u l i e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 23.08.2012 12443-0400-016
26/01/2012
ÿþe
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 4 5 5 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 4 5 6 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I
( v e r k o r t ) :
M o d W o r d 1 1 . 1
M O N I T E U R B E L G E N e e r g e l e g d t e r g e . e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 9 - 0 1 - 2 O P
1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
B E L G I S C H S T A A T ~ ~ j `
D e H o o f d g r i f F e r , G r i f f i e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , H e e l d s t r a a t 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n ,
n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e i
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E W I , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , ;
H e e l d s t r a a t 5 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i -
z e n d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g ( ¬ 1 . 6 3 6 . 0 9 7 , 2 6 ) " .
T W E E D E B E S L U I T
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 3 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 1 3 : A a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d
1 . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n , d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n : d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n ' , d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t . v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
3 . G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e ' e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n : a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e . a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e : v e r e f f e n i n g s i n s t e l f i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t . f n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e . r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e : g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n .
D E R D E B E S L U I T
V E R V A N G I N G V A N A R T I K E L 1 7 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 1 7 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o f v o o r d e e e r s t e m a a l d o o r d e o p r i c h t e r s b e n o e m d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
H u n m a n d a a t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n , z o l a n g d e z e b e p e r k i n g v a n d u u r d o o r a r t i k e l 5 1 8 p a r a g r a a f 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s v o o r z i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t e n d e d u u r v a n h u n m a n d a t e n , e n k a n d e b e s t u u r d e r s t e n a l l e n t i j d e o n t s l a a n m e t o f z o n d e r m o t i v e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d . "
V I E R D E B E S L U I T
V E R V A N G I N G V A N A R T I K E L 1 8 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 1 8 : w i j z e v a n v e r g a d e r e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r z i j n v o o r z i t t e r o f i n d i e n d e z e v e r h i n d e r d i s , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f e e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s d a a r v o o r a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t i n g e v o l g e b i j e e n r o e p i n g v a n z i j n v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e n m i n s t e t i e n d a g e n o f b i j t e l e f a x o f i e d e r e a n d e r e t o e g e l a t e n w i j z e , z e l f s e l e k t r o n i s c h , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n e l k e b e s t u u r d e r v e r z o n d e n .
N o c h t a n s k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n o p p l a a t s , d a g e n u u r v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r a f w e z i g b e s t u u r d e r m a g , p e r b r i e f , t e l e f a x o f e n i g a n d e r g e s c h r i f t m e t i n b e g r i p v a n e l e k t r o n i s c h e , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d e n i n z i j n n a a m t e s t e m m e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r a n d e r e b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e h a l v e z i j n e i g e n s t e m , a l l e s t e m m e n u i t b r e n g e n w a a r o p d e b e s t u u r d e r s d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t , r e c h t h e b b e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g v e r w o r p e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n z o n d e r d a t d e b e s t u u r d e r s z i c h i n v e r g a d e r i n g v e r e n i g e n . D e z e b e s l u i t e n d i e n e n d a n t e w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s e n w o r d e n z e g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e p r o c e d u r e i s e v e n w e l u i t g e s l o t e n i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a n i s h i j g e h o u d e n d e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e z u l k s v e r l a n g e n . D i e n o t u l e n w o r d e n b e w a a r d i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . "
V I J F D E B E S L U I T
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 5 V A N D E S T A T U T E N .
e "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
B i j I à g ë n l i i j I " i ë f B é " t g i s c l i " S f i á i s b l a d - 2 6 / O I I 2 0 I 2
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 2 5 : p l a a t s - b i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n
: a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n v o o r d e z e v e r g a d e r i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o w e l d e g e w o n e a l s b i j z o n d e r e a l s b u i t e n g e w o n e m a g
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e d e e l
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , o p s t a a n d e v o e t , i e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ,
v o o r t e n h o o g s t e d r i e w e k e n t e v e r d a g e n , b e h a l v e i n g e v a l v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 4 i n f i n e .
D o o r d i e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r e b e s l i s s i n g t e n i e t g e d a a n d i e r e e d s g e n o m e n w a s t i j d e n s d i e v e r g a d e r i n g .
" A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m o f o n d e r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , a a n d e
h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m o f o n d e r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n
v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e
b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r
c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e
a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f - g a a n d e b i j e e n r o e p i n g . "
Z E S D E B E S L U I T
V E R V A N G I N G V A N A R T I K E L 2 8 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 2 8 : T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . "
Z E V E N D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o m e n k e l e t a a l k u n d i g e c o r r e c t i e s d o o r t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e ' V e n n o o t s c h a p p e n w e t , m e e r b e p a a l d d e z e i n d e a r t i k e l e n 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 6 , 2 3 e n 3 4 v a n d e s t a t u t e n , t e v e r v a n g e n d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e . ' a r t i k e l e n u i t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s e v e n e e n s o m e n k e l e t a a l k u n d i g e c o r r e c t i e s i n d e ' : s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n , m e e r b e p a a l d d o o r d e t e r m e n ' s e k r e t a r i s ' e n ' k o n t r o l e ' r e s p . t e v e r v a n g e n d o o r ' s e c r e t a r i s ' e n ' c o n t r o l e ' .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 09.08.2011 11391-0386-016
19/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 16.08.2010 10414-0190-013
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 27.08.2009 09682-0016-015
01/04/2009 : TG071096
20/06/2008 : TG071096
25/07/2007 : TG071096
03/08/2006 : TG071096
16/06/2005 : TG071096
07/07/2004 : TG071096
24/06/2004 : TG071096
27/06/2003 : TG071096
29/09/1998 : TG71096
07/03/1998 : TG71096
18/02/1992 : TG71096