16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 15.04.2014 14091-0201-014
20/06/2014
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 1 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O
t y
1 1 * 1 4 1 2 0 4 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 6 6 . 7 3 6 . 9 7 7
B e n a m i n g : D I A L E X B I O M E D I C A S A L E S B V B A
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m
Z e t e l 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 1 4 0 A b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c i c x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p 3 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E V A N B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t o p 1 9 i n e i 2 0 1 4 d e e n i g e v e n n o o t o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d , e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n D R I E H O N D E R D E N Z E S D U I Z E N D E U R O ( E 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t a l s d a n b e n a d r u k t d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p
T W E E D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e p a a l d o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e T W E E H O N D E R D V L I F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( E 2 7 5 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p T W E E H O N D E R D V I M E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( E 2 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G I N S C H R U V I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e h e e r B A R T H E L S M i c h a ë l A l b e r t R o b e r t L u d o v i c M a r c , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 1 4 0 / A b u s 2 , h o u d e r v a n a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D V L I F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( E 2 7 5 . 4 0 0 , 0 0 ) e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D i t b e d r a g i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e I N G B a n k o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D I A L E X B I O M E D I C A S A L E S " , z o a l s b l i j k t u i t d e b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , d i e m i j , n o t a r i s , z i j n o v e r h a n d i g d .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t e n i g e l i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s
o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p
T W E E H O N D E R D V I H E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( B 2 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V I J F D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D
V I E R H O N D E R D E U R O ( e 2 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s L ,
,
H e t i s v e r d e e l d i n Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m t n a l e w a a r d e " . Z E S D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T C O Ö R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c l a c
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
28/02/2014
ÿþ M o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 5 3 0 5 6 *
7 , - - - - L - - O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 4 6 6 . 7 3 6 . 9 7 7
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i 9 - 0 2 - 2 0 1 4
H A S S E L T
r t t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D I A L E X B I O M E D I C A S A L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 1 4 0 A b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
U R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , V o o r e l I c a a n d e e l z a l e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D V E E R T I G E U R O ( E 2 4 0 , 0 0 ) w o r d e n t e r u g b e t a a l d . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l . D e t e r u g b e t a l i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e z a a k v o e r d e r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s , d i e h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t n i e t i s t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g t e d o e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o e m d e e e r s t e b e s l i s s i n g , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ë r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
T e g e l i j k e r t i j d n e e g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ 5 t á a t s b l a d - - - L u i k B - v e r v o l g
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 28.03.2013 13073-0342-014
05/11/2012
ÿþi N o d 2 , 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - r R E C H T B A N K V A i i K O O P H A N D n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I S
* i a i a o i o e
2 3 - 1 0 - 2 0 1 2
H A S S E L T G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 4 6 6 . 7 3 6 . 9 7 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D I A L E X B I O M E D I C A S A L E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 1 4 0 A b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p 1 7
o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G U I T B R E I D I N G D O E L
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d e d a t o 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n z a k e d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - D e h a n d e l e n h e t v e r h u r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e e n v o o r r e n o v a t i e w e r k e n , v o o r d e b o u w v a n
a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , k a n t o o r g e b o u w e n , v o o r d e b o u w o f d e a a n l e g v a n c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a e n
h o t e l s ;
- H e t v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j v o o r h a a r r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t a n d e r e n ,
v a n a l l e m o g e l i j k e t r a n s a c t i e s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n g r o n d e n
e n g e b o u w e n ; h e t v e r k a v e l e n ; d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ; h e t l a t e n b o u w e n o f o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n ; h e t h u r e n ,
v e r h u r e n e n h e t b e h e r e n ; e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n
i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e
h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n , "
T W E E D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G A R T I K E L 4 S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e e e r s t e b e s l i s s i n g t o t
u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 4 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r , t u s s e n h a n d e l , h e t o p t r e d e n a l s l a s t h e b b e r , c o m m i s s i e -
h a n d e l , i n f a r m a c e u t i s c h e s p e c i a l i t e i t e n , i n o p t i s c h e a p p a r a t e n e n a r t i k e l e n , i n p r e c i s i e - e n l a b o r a t o r i u m i n s t r u -
m e n t e n e n r e a g e n t i a , i n f o t o g r a f i s c h e e n k i n e m a t o g r a f i s c h e a r t i k e l e n , g e n e e s k u n d i g e e n c h i r u r g i s c h e i n s t r u m e n t e n
e n a p p a r a t e n e n p a r a m e d i s c h m a t e r i a a l ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n ;
- H e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e b i j s t a n d , z o w e l f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g o f
a v a l g e v i n g , a l s t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f ;
- D e v e r w e r v i n g e n / o f u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n e n c o n c e s s i e s ;
- D e h a n d e l e n h e t v e r h u r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e e n v o o r r e n o v a t i e w e r k e n , v o o r d e b o u w v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
;
i
~ ~ V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h " S t a a t s b l a d
a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , k a n t o o r g e b o u w e n , v o o r d e b o u w o f d e a a n l e g v a n c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a e n
h o t e l s ;
- H e t v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j v o o r h a a r r e k e n i n g h e t z i j v o o r t i r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t a n d e r e n , v a n a l l e m o g e l i j k e t r a n s a c t i e s i r á o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n g r o n d e n e n g e b o u w e n ; h e t v e r k a v e l e n ; d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ; h e t l a t e n b o u w e n o f o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n ; h e t h u r e n , v e r h u r e n e n h e t b e h e r e n ; e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0
S T E M M I N G
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 2 .
10/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 n
i n
7 t ' U - P - - P - ~ b
i l - e e _ T
1 1 1
i u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r - r - -
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 6 . 7 3 6 . 4 7 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D I A L E X B I O M E D I C A S A L E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 1 4 0 A b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p 2 0
d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , v o l g e n s d e h u i d i g e s t a t u t e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e
v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , e n b e s l i s t o m v e r v o l g e n s h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n l o p e n v a n 1
o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 2 : B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r
1 )
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t t e n g e v o l g e v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a f
h e d e n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n i e d e r j a a r o m 2 0 . 0 0 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l a l d u s p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r 2 0 1 3
o m 2 0 . 0 0 u u r .
l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d a n o o k o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 3 : G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a r t o m t w i n t i g u u r ( . . . ) " .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
E
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
: - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 03.06.2011 11139-0096-013
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 03.06.2010 10144-0271-014
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 04.06.2009 09183-0249-014
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 19.06.2008 08244-0096-014
28/04/2008 : HA101995
07/06/2007 : HA101995
14/02/2006 : HA101995
17/06/2005 : HA101995
05/01/2005 : HA101995
25/06/2004 : HA101995
02/12/2003 : HA101995
24/06/2003 : HA101995
26/06/2001 : HA101995