DIE-TOYS

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Géraldine COPS te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85,

op 21 maart 2014, geregistreerd te Maaseik op 27 maart 2014.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIE TOYS", met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Venlosesteenweg 4, en met ondernemingsnummer BTW BE0428.919.152, en op welke buitengewone algemene vergadering tweehonderd (200) aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap aanwezig waren. :

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de;

stemming deelgenomen werd.

EERSTE BESLUIT - VERSLAGGEVING

De vergadering beslist de zaakvoerder die de vergadering voorzit te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerder de dato twee maart tweeduizend veertîen, houdende voorstel tôt ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door voornoemd© bedrijfsrevisor, de heer Hubert Vencken, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passîva gevoegd, afgesloten per eenendertig

december tweeduizend dertien.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,

om er voorafgaandelîjk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.

TWEEDE BESLUIT- ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING

De vergadering beslist tôt de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf

heden.

DERDE BESLUIT- KENNISNAME ONTSLAG ZAAKVOERDERS

De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tôt ontbinding die voorafgaat de

hiernavolgende zaakvoerder van rechtswege ontslagnemend is:

- Mevrouw RAEDSCHELDERS Gerardine Hélène Josée Maria, voornoemd.

De vergadering neemt daarnaast kennis van het ontslag van voomoemde mevrouw RAEDSCHELDERS Marie Hélène als statutaire zaakvoerder van de vennootschap waartoe voor heden door de bijzondere algemene vergadering van eenendertig december tweeduizend dertien werd besloten, zoals bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari tweeduizend veertien onder het nummer

0025054.

VIERDE BESLUIT - BENOEMING VEREFFENAAR - BEZOLDIGING

De vergadering beslist volgende vereffenaar te benoemen. Zij benoemt als vereffenaar: - Mevrouw RAEDSCHELDERS Gerardine Hélène Josée Maria, voornoemd.

Zij verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die

zich daartegen verzet.

De vergadering beslist dat de vereffenaar haar mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de vereffenaar overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen slechts in functie treedt nadat haar benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel wordt bevestigd of gehomologeerd.

De vergadering verleent aile machten aan mevrouw RAEDSCHELDERS Gerardine, voornoemd, om het verzoekschrift met het oog op het verkrijgen van de bevestiging of de homologatie van de benoeming van de vereffenaar in te dienen bij de rechtbank van koophandel tezamen met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De vergadering beslist dat desgevallend in dat verzoekschrift ook de bevestiging wordt gevraagd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


aan de rechtbank van koophandel van de handelingen die de vereffenaar tussen heden en de bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel zou hebben gesteld in hoedanigheid van vereffenaar van de vennootschap.

Een afschrift van de beslissing van de rechtbank van koophandel wordt samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd in het vereffeningsdossier van de vennootschap bij de griffie van de rechtbank van

koophandel.

VIJFDE BESLUIT - MACHTEN VAN DE VEREFFENAAR

De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast.

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek

van Vennootschappen.

Zij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder

dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.

Zij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan aile zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tôt ontbinding, opheffing verlenen, met of zonder betaling, van aile bevoorrechte of hypothécaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk veizet of andere belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de

vennootschap.

Zij mag onder haar verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van haar

machten overdragen aan éên of meer lasthebbers voor de duur die zij vaststelt.

Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor aile handelingen

door de vereffenaar.

De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 189 bis van het Wetboek van

%n Vennootschappen en bijgevolg in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een 3 omstandige staat van de toestand van de vereffening moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de

g uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat ncg moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de

Si vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.

De vereffenaar zal zich eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 190 van het Wetboek � van Vennootschappen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te sluiten aan de bevoegde griffie van de

rechtbank van koop-handel het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor

� akkoord moeten voorleggen.

g ZESDE BESLUIT - STATUTENWIJZIG1NGEN

x Ingevolge de ontbinding van de vennootschap beslist de vergadering de statuten als volgt aan te passen,

rekening houdend met de nieuwe toestand waarin de vennootschap zich bevindt.

3 - vervanging van artikel één van de statuten door de volgende tekst;

, "De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in

Tt vereffening, en draagt de benaming "DIE-TOYS" in vereffening." © - vervanging van artikel twee van de statuten door de volgende tekst:

[y! "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Venlosesteenweg 4.

De zetel van de vennootschap kan niet verplaatst worden tenzij mits homologatie van de bevoegde

g rechtbank van koophandel."

- vervanging van artikel vier van de statuten door de volgende tekst:

"S "De vennootschap bestaat met ingang vanaf eenentwintig maart tweeduizend veertien enkel nog voor haar â– g vereffening."

42 - toevoeging van een laatste alinéa aan artikel negen, in de statuten:

e§ "In het geval dat de vennootschap ontbonden wordt en in vereffening wordt gesteld, wordt de vennootschap

55 bestuurd door één vereffenaar."

si - toevoeging van een tweede, derde, vierde, vijfde en zesde alinéa aan artikel negentien in de statuten

waarvan de tekst als volgt luidt:

Sf "Zij mogen de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen,

zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.

Zij mogen de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan aile

si zakelijke rechten,

::? voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tôt ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van

* aile bevoorrechte of hypothécaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere

§ belemmeringen.

es De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de

•S» vennootschap.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van hun

machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die zij vaststellen.

Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor aile handelingen

door de vereffenaar."

- toevoeging van een laatste alinéa aan artikel negentien in de statuten:

"In het geval dat de vennootschap ontbonden wordt en in vereffening wordt gesteld, kan de vereffenaar van de aandeelhouders betaling eisen van de bedragen tôt storting waarvan ze zich verbonden hebben en welke nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen."

rechtbank van koophandel. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uit-gaven en de


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

bt es

ZEVENDE BESLUIT - VÔLMÀCHT COORDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Géraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermede neergelegd:

-uitgifte van de akte d.d. 21/03/2014; -bijzonder verslag van de zaakvoerder;

-een staat van actief en passief per 31/12/2013; -verslag van de bedrijfsrevisor; en -de gecoôrdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþModPDF1t1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

----- y _Y --

Ondernemingsnr ; 0428.919.152

Benaming (voluit): DIE TOYS

(verkort)

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Venlosesteenweg 4, 3680 Maaseik, België

(volledig adres)

Onderwere(en) ale :Sluiting vereffening

Tekst:

De bijzondere vergadering van aandeelhouders van 19 juni 2014 hefet beslist de vereffening van de vennootschap af te sluiten en dit na kennisname van het door de vereffenaar opgestelde, en door de Rechtbank van Koophandel goedgekeurde (beschikking van 06 juni 2014) verdelingsplan.

Er worden geen gelden geconsigneerd.

De stukken eo bescheiden van de ontbonden vennootschap zullen bewaard worden te 3680 Maaseik, Venlosesteenweg 4.

Aan de vereffenaar wordt décharge verleend.

Namens de vennootschap,

Gerardine Raedschelders

vereffenaar

lviii 1M vell II

II

be a

stz

,..

Neeroelegd ter gritne der rechtbank v, keephandel Antwerpen, atd, Tongeren

_. .,._ .

20 -06- 201k

De 9reriffie

Op de laatste blz. van LuikS-vïrrneiden 'Recto Naam en kiedanigheld van de Instrumenterende notaris, hetzij van de persb(o)n(eilY

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.