12/12/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 8 7 0 H e e r s - V e c h m a a l , S i n t - M a r t i n u s s t r a a t 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e B o r g l o o n o p 2 7 N O V . 2 0 1 3 B o e k 5 / 4 4 b l a d 5 3 v a k 9 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , - ) D e E . a . I n s p e c t e u r D e A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) J . V A N H E E R " , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I E R E N A R T S E N P R A K T I J K B E N A T S , m e t z e t e l t e 3 8 7 0 H e e r s V e c h m a a l , S i n t - M a r t i n u s s t r a a t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 0 . 3 3 4 . 4 7 8 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r B E N A T S M i c h e l , v o o r n o e m d , i s v e r s t r e k e n s i n d s h e t e i n d e v a n h e t z e s d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n s e d e r t , é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r B E N A T S M i c h e l , d i e a a n v a a r d t , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e v e s t i g t z i j n m a n d a a t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s e d e r t é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 5 . v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " v o o r e e n b e p a a l d e t i j d , b e p e r k t t o t e e n d u u r v a n z e s j a r e n " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r " v o o r o n b e p a a l d e t i j d " .
T w e e d e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r , d e h e e r B E N A T S M i c h e l , v o o r n o e m d , o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k a f s c h r i f t a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j f t , t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t d e b e d o e l i n g o m h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e , v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j w i j z e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p t e , n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g : 1 9 9 2 ( a a n s l a g j a a r 2 0 1 4 ) .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G ( 2 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
V i e r d e b e s l u i t
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r B E N A T S M i c h e l , v o o r n o e m d , d e T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G ( 2 2 5 ) n i e u w e v o l l e d i g e g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B A N K B O R G L O O N , w e l k a t t e s t a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j f t , b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m v a n d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 9 7 3 5 0 1 0 4 7 9 8 2 6 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D i t b e d r a g w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e h e e r B E N A T S M i c h e l , v o o r n o e m d . : O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 1 6 5 0 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
f l 2 - 1 2 - 2 0 1 3
r j e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 3 4 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E R E N A R T S E N P R A K T I J K B E N A T S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` d e ' I d o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p T W E E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W E E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G ( 2 4 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
Z e s d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 5 , v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 2 5 . S t a t u u t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n e n a l d a n n i e t b e z o l d i g d . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e t i j d . D e z a a k v o e r d e r s d i e d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r z i j n b e n o e m d i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g ( e n e n k e l i n d e a k t e ) , w o r d e n g e a c h t b e n o e m d t e z i j n v o o r d e d u u r v a n v e n n o o t s c h a p . H u n o p d r a c h t k a n e n k e l w o r d e n h e r r o e p e n o f w e l m e t e e n m e e r d e r h e i d z o a l s v e r e i s t b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g e n o f w e l m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m a a r d a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f a l s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r i s a a n d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g . H i j i s w e l v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . D e o m v a n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s i s g e r e g e l d b i j a r t i k e l 8 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 . v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n T W E E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G ( 2 4 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . " .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e a a n g e s t e l d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R B R U G G E C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , W i j k s t r a a t 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 3 6 7 . 1 1 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , e n z o v o o r t , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A I d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- a f s c h r i f t b e s l u i t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- a t t e s t K B C B A N K B O R G L O O N d d . 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g