18/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 H J J I I i ! E
* 1 2 1 2 6 9 8 8 *
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 3 4 9 9 9 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e B o u w p l a n n e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : W i j e r s t r a a t 1 B b u s 1 , 3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
" b i m a E c o - t e c h n i c s "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 7 4 0 B i l z e n , W i j e r s t r a a t 1 B b u s 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 4 . 9 9 9 . 8 5 3
U I T T R E K S E L B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p a c h t e n t w i n t i g j u n i .
V o o r m i j , V é r o n i q u e D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R e k e m - L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e
R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 .
W O R D T G E H O U D E N .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D e
B o u w p l a n n e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , W i j e r s t r a a t 1 B b u s 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 3 4 . 9 9 9 . 8 5 3 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b i j u i t t r e k s e l
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a p r i l d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 5 4 3 0 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m z e v e n t i e n u u r m i n u t e n d o o r e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r
K V E R H M a r i o , h i e r n a g e n o e m d , h a n d e l e n d a l s z a a k v o e r d e r , h i e r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , o n m i d d e l l i j k n a d e v o o r m e l d e
o p r i c h t i n g , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t ;
n u m m e r 1 1 0 5 4 3 0 3 . G e z i e n e r t w e e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , w o r d t e r g e e n s t e m o p n e m e r n o c h ;
s e c r e t a r i s a a n g e d u i d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
O p d e z e v e r g a d e r i n g z i j n d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g :
1 ) D e h e e r K V E R H M a r i o , m o n t e u r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B r e e o p e l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 , 1 0 . 1 1 1 6 1 - 0 3 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n e n v e r k l a r e n d e : g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , K o e k o e k s t r a a t 1 6 ,
D e h e e r K V E R H M a r i o v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
2 ) D e h e e r V E R M E U L E N D i r k C h r i s t i a a n R o g e r , b e d i e n d e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B i l z e n o p z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 3 . 2 6 1 9 7 - 8 7 , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , W i j e r s t r a a t 1 B b u s 1 .
D e h e e r V E R M E U L E N D i r k v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
H e t z i j i n t o t a a l t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n o f d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
B e s t u u r .
D e h e e r K V E R H M a r i o e n d e h e e r V E R M E U L E N D i r k , b e i d e n v o o r n o e m d , z i j n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 5 4 3 0 3 .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s , o p d e h o o g t e v a n d e d a t u m v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e n a v e r m e l d e a g e n d a , v e r z a a k t h e b b e n a a n d e
B i j l a g e n b j l i ë f R è T g i ï é h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 9 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o l d g r i f f i e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a a n i e d e r e v o r d e r i n g t o t n i e t i g v e r k l a r i n g v a n d e
b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n v o o r m e l d e a g e n d a .
C o m m i s s a r i a a t .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t o t o p h e d e n g e e n c o m m i s s a r i s s e n w e r d e n a a n g e s t e l d v o o r d e
v e n n o o t s c h a p .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
A G E N D A .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t .
I . D a t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e
v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) A . V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N B I L S E N G e o r g e s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
C . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r d e r e a g e n d a p u n t e n g e l d e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n p o s i t i e v e b e s l i s s i n g i n z a k e h e t a g e n d a p u n t o n d e r 1 ) .
2 ) W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n " D e B o u w p l a n n e r " i n " D i m a E c o - t e c h n i c s " .
3 ) A . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t Z E S T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E D U I Z E N D E U R O 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r A C H T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 6 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g
B . T e n e m e n b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . C . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
4 ) O n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
5 ) B e n o e m i n g v a n n i e u w e g e w o n e z a a k v o e r d e r s e n v a s t s t e l l i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t t h a n s l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r e n v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
6 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n b i j w i j z e v a n v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n d o o r e e n g e h e e l n i e u w e s t a t u t e n t e k s t , t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n o n d e r 1 ) , 2 ) , 3 ) , 4 ) e n 5 ) h i e r v o o r , d o c h z o n d e r d a t e r e v e n w e l e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r w o r d t d o o r g e v o e r d .
7 ) M a c h t i g i n g a a n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r s o m d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z u l l e n w o r d e n a a n g a a n d e d e v o o r m e l d e p u n t e n u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
I l . D a t e r t h a n s t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z i j n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d a t b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t t o t a l e k a p i t a a l u i t m a k e n d , a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
T e d i e n e i n d e v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n , o p d e h o o g t e v a n d e d a t u m v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e r m e l d e a g e n d a , v e r z a a k t t e h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n h e t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n e n a a n i e d e r e v o r d e r i n g t o t n i e t i g v e r k l a r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d o o r h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n v o o r m e l d e a g e n d a .
D a t g e z i e n h e t b o v e n s t a a n d e , h e t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r o p g e s t e l d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m b e r e i k t i s .
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L I S S I N G E N .
N a d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n a l s j u i s t e r k e n d w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g , s t e l t z i j v a s t d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e o n d e r w e r p e n d e r a g e n d a m o t i v e r e n .
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n t e a k t e r e n .
E E R S T E B E S L U I T .
A . R E V I S O R A A L V E R S L A G E N B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N B I L S E N G e o r g e s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m t r e n t d e o m z e t t i n g , m e t b i j g a a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 ) R e v i s o r a a l v e r s l a g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N B I L S E N G e o r g e s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r K V E R H M a r i o e n d e h e e r V E R M E U L E N D i r k , b e i d e n v o o r n o e m d , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D e B o u w p l a n n e r " , o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D i e n s b e s l u i t e n , d o o r h e m o n d e r t e k e n d , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g v a n d e V . O . F . D E B O U W P L A N N E R i n e e n B . V . B . A . d a t :
1 , o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n o m n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
2 . u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
3 . h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , ¬ 3 0 . 3 5 6 , 5 7 b e d r a a g t , e n n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ;
4 , d e o m z e t t i n g s l e c h t s k a n p l a a t s v i n d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t n a a r t e n m i n s t e ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
2 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s e e n b i j z o n d e r
v e r s l a g , g e d a t e e r d v a n e l f m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p g e s t e l d .
3 ) N e e r l e g g i n g .
D e v e n n o t e n h e b b e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e r l v a n d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ; m e d e e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e
e v e n a l s v a n e e n o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
B . O M V O R M I N G V A N E E N V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P
M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " D i m a E c o - t e c h n i c s " .
D E R D E B E S L U I T
A . K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t Z E S T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n T W E E D U I Z E N D E U R O 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 6 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n H O N D E R D E U R O 1 0 0 , 0 0 E U R p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
B . V O O R K E U R R E C H T ,
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e h e b b e n v e r z a a k t a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C . I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E K A P I T A A L A A N D E L E N .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r K V E R H M a r i o e n d e h e e r V E R M E U L E N D i r k , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 6 6 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n H O N D E R D E U R O 1 0 0 , 0 0 E U R p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- d e h e e r K V E R H M a r i o , a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g ( 8 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n
- d e h e e r V E R M E U L E N D i r k , a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g ( 8 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 7 4 5 - 0 5 1 0 6 7 6 - 4 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D . V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n Z E S T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t
z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r K V E R H M a r i o e n d e h e e r V E R M E U L E N D i r k , b e i d e n v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h u n k w i j t i n g v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
V I J F D E B E S L U I T
A ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . d e h e e r K V E R H M a r i o e n d e h e e r V E R M E U L E N D i r k , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g t e n e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g w o r d t d e s g e v a l l e n d o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t .
V e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s b e h o e f t , w o r d t e r o o k g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
B ) D e e e r s t v o l g e n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z i j n n i e u w e v o r m i s
d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e e e r s t v o l g e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n z i j n n i e u w e v o r m w o r d t b e p a a l d o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m t w i n t i g u u r
( 2 0 u 0 0 ) . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e
w e r k d a g .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n b i j w i j z e v a n v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n d o o r
e e n g e h e e l n i e u w e s t a t u t e n t e k s t , t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o n d e r 1 ) ,
2 ) , 3 ) , 4 ) e n 5 ) h i e r v o o r , d o c h z o n d e r d a t e r e v e n w e l e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , d e d a t u m v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g o f v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r w o r d t d o o r g e v o e r d .
D e n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n o n d e r m e e r a l s v o l g t :
V o r m - - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e á a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t
d e n a a m " D i m a E c o - t e c h n i c s " ,
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n , W i j e r s t r a a t 1 B b u s 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w a r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
e l e z a a k v o e r d e r m a g o o k b i j h u i z e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n
b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , e n p r o d u c t i e v a n z o n n e p a n e l e n e n s o o r t g e l i j k e e n e r g i e v e r w e k k e r s ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e b r o n n e n v a n e n e r g i e , z o o o k a l t e r n a t i e v e
e n e r g i e b r o n n e n ;
- H e t p l a a t s e n v a n z o n n e p a n e l e n o p a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s ;
- H e t p l a a t s e n v a n e n e r g i e v e r w e k k e r s o f e n e r g i e b r o n n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , o p a i l e
m o g e l i j k e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s ;
- D e p r o d u c t i e , v e r w e r k i n g e n h e r n i e u w i n g v a n e n e r g i e , i n w e l k e v o r m e n o p w e l k e w i j z e o o k ;
- D e i n s t a l l a t i e s v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n ;
- H e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n e n d e s t r u c t u u r v a n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n , i n c l u s i e f h e t
g i e t e n v a n g e w a p e n d b e t o n e n h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n ;
- H e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n ;
- H e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n m e t c e l s t r u c t u u r , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , k a n t o o r g e b o u w e n , e n z o v o o r t ;
- D e b o u w v a n d a k e n ;
- H e t p l a a t s e n v a n d a k b e d e k k i n g v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l ;
- H e t v e r k o p e n e n p l a a t s e n v a n z o n n e p a n e l e n e n a l l e s w a t e r m e e s a m e n h a n g t ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c h a p e ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h e s a l a t i e m a t e r i a a l , - i s o l a t i e m a t e r i a a l
t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ;
- D e i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : a p p a r a t u u r ( i n c l u s i e f r e g e l a p p a r a t u u r ) e n l e i d i n g e n
v o o r v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e , k o e l i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g ;
- D e i n s t a l l a t i e I n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : w a t e r l e i d i n g e n , a r t i k e l e n e n a p p a r a t e n v o o r s a n i t a i r g e b r u i k , s p r i n k l e r i n s t a l l a t i e s , g a s a a n s l u i t i n g e n , l e i d i n g e n v o o r d i v e r s e g a s s e n ;
- H e t a a n b r e n g e n v a n p l e i s t e r - e n s t u k a d o o r s w e r k ( i n c l u s i e f h e t a a n b r e n g e n v a n h e c h t g r o n d ) a a n d e b i n n e n - o f b u i t e n z i j d e v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ;
- H e t a a n b r e n g e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
- H e t p l a a t s e n v a n b e h a n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : v l o e r - o f w a n d t e g e l s k e r a m i s c h e s t o f f e n , b e t o n o f g e h o u w e n s t e e n , v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n t e r r a z z o , m a r m e r , g r a n i e t o f l e i ;
- H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : p a r k e t e n a n d e r e h o u t e n v l o e r b e d e k k i n g , t a p i j t
e n v l o e r b e d e k k i n g v a n l i n o l e u m , r u b b e r o f k u n s t s t o f ;
- H e t s c h i l d e r e n v a n h e t b i n n e n - e n b u i t e n w e r k v a n g e b o u w e n ;
- H e t b e h a n d e l e n v a n m u r e n m e t v o c h t w e r e n d e e n w a t e r a f s t o t e n d e p r o d u c t e n ;
- H e t s c h i l d e r e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s ;
- D e i n s t a l l a t i e v a n b i n n e n d e u r e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n z o v o o r t ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r k a n t o o r g e b o u w ;
- D e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n , w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g b o u w e n ,
g r o n d ;
- D e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n ;
- D e v e r h u u r v a n n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n ,
t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n , e n z o v o o r t ;
- D e v e r h u u r p e r j a a r v a n g a r a g e b o x e n e n s t a a n p l a a t s e n v o o r a u t o ' s ;
- T e c h n i s c h e s t u d i ë n e n i n g e n i e u r s a c t i v i t e i t e n ;
- D e u i t w e r k i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a ,
e n e r g i e v e r w e k k i n g , m i j n b o u w , c h e m i e , m a c h i n e - e n w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d ,
e n z o v o o r t ;
- D e i n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g ;
- D e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n k l i m a a t b e h e e r s i n g , K o e l t e c h n i e k , z u i v e r i n g e n v o o r k o m e n
v a n p o l l u t i e , a k o e s t i e k , e n z o v o o r t ;
- D e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e b u r g e r l i j k e e n u t i l i t e i t s b o u w , d e w e g - e n w a t e r b o u w e n
h e t v e r k e e r ;
- H e t t e s t e n e n a n a l y s e r e n v a n m a t e r i a l e n , p r o d u c t e n , i n s t a l l a t i e s , e n z o v o o r t i n v e r b a n d m e t h u n
s a m e n s t e l l i n g , f y s i s c h e e i g e n s c h a p p e n , p r e s t a t i e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r o p g e s t e l d e n o r m e n o f m e t
l a s t e n k o h i e r ;
- H e t t e s t e n v a n b o u w e l e m e n t e n ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p
g r o n d v a n h e t b e z i t o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- H e t b e l e g g e n i n , h e t v e r w e r v e n v a n e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d o f o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y e n b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t a a n - e n v e r k o p e n , d e v e r k o o p o p c o m m i s s i e v a n b o u w m a t e r i a l e n e n b o u w w e r k e n ;
- H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e w e t a a n b e p a a l d e b e r o e p e n z o u d e n z i j n v o o r b e h o u d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a f s t a n d , s a m e n s m e l t i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f g e l i j k a a r d i g e o n d e r n e m i n g e n d i e v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g d e r z a k e n t e b e v o r d e r e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- A l l e o p s o m m i n g e n z i j n v a n b e s c h r i j v e n d e e n n i e t v a n b e p e r k e n d e a a r d ;
- A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n e n t o e t e l i c h t e n ;
A l l e v o o m o e m d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) i e d e r .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
V o o r z o v e r e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n t e h a n d e l e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f t w e e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m t e h a n d e l e n i n n a a m d e r v e n n o o t s c h a p , i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n e n o m a l d e d a d e n t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b e p a a l d w e r d i n a r t i k e l d r i e v a n d e z e s t a t u t e n ,
Z i j h e b b e n a l l e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n m o g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h t e d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , h i e r t o e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d v a s t t e s t e l l e n , a l s m e d e h u n w e d d e e n v o o r w a a r d e n v a n h u n i n d i e n s t t r e d i n g e n h u n o n t s l a g .
*
4 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
E e n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g w o r d t d e s g e v a l l e n d o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u 0 0 ) o p d e
p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
M a a t s c h a p p e l i j k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
V e r d e l i n g w i n s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e
a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ; o p d e z e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t
v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e o v e r b l i j v e n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s h e b b e n o p d e w i j z e d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e d u i d . D e z e z a l d e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , e n z o n o d i g h u n
v e r g o e d i n g e n .
H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t
z i j o n d e r s c h e i d e l i j k z u l l e n b e z i t t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r a a n d e e l h e t z e l f d e r e c h t g e n i e t . N o c h t a n s , z o
a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g a f b e t a a l d z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t h o g e r v o o r z i e n e
v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e v e r s c h e i d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d m o e t e n r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t
h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r g e l d o p r o e p i n g e n t e n
l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n v a n d e i n g r o t e r e
m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n
B e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
v a n e e n z a a k v o e r d e r .
Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e ( n i e t - v e n n o o t ) k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r s o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n z i j n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m z e s t i e n u u r .
F I S C A L E V E R K L A R I N G .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o o r d e l e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
a r t i k e l 2 1 1 p a r a g r a a f 2 , a r t i k e l 2 1 4 p a r a g r a a f 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k d e r l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n a r t i k e l
7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R E C H T E N O P G E S C H R I F T E N ( w e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n ) ,
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t V I J F E N N E G E N T I G E U R O 9 5 , 0 0 E U R .
S L O T V E R K L A R I N G E N .
a . A R T I K E L 9 N O T A R I S W E T .
D e v e r s c h i j n e r s e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h u n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e w e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n ,
D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n ,
D e v e r s c h i j n e r s b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h u n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h u n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
b . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o v e r a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t f e i t d a t e l k e b e l a n g h e b b e n d e i n r e c h t e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v r a g e n ( a r t i k e l 3 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
c . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n i e d e r e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e m e t e v e n t u e l e b i j l a g e ( n ) o n t v a n g e n t e h e b b e n m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r h e t v e r l i j d e n d e z e r . D e o n t w e r p a k t e e n d e e v e n t u e l e b i j l a g e ( n ) w e r d h e n p e r e - m a i l v e r z o n d e n o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
Z i j v e r k l a r e n d i t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e t e h e b b e n n a g e l e z e n .
V p o P -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d . O n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v n a r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e r n t s e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a I e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
e . H e t g e h e l e p r o c e s - v e r b a a l w e r d d o o r m i j n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e v e r s c h i j n e r s t o e g e l i c h t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
V e r l e d e n t e R e k e m - L a n a k e n , o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s V é r o n i q u e D E L I L L E , o p d a t u m a i s t e n h o o f d e .
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t , h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s d e z e a k t e e n d e b i j l a g e n g e t e k e n d m e t
m i j n o t a r i s , e n w a a r n o d i g g e p a r a f e e r d .
V O O R O N T L E D E N D U 1 T f R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m v o r m i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e o m v o r m i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/04/2011
ÿþM o t l 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
(
V o o r b e h o u d e n G a n h e t e e l 2 i s c h S t z a i e b l a d
* 1 1 0 5 4 3 0 3
. I
O ~ d e r n e . ~ , i n c ~ s n r 0 8 3 4 . 9 9 9 . 8 5 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
J 0 A n , 2 0 1 1
P e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f f f i
; v o l u t ) : D e B o u w p l a n n e r
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : W i j e r s t r a a t 1 B b u s 1 , 3 7 4 0 B i l z e n
C d . e r G , r e p a c t e : O p r i c h t i n g
O n d e r g e t e k e n d e n :
1 ) D h r . K v e r h M e r i o , w o o n a c h t i g t e K o e k o e k s t r a a t 1 6 t e 3 7 4 0 B i l z e n .
2 ) D h r . V e r m e u l e n D i r k , w o o n a c h t i g t e W i j e r s t r a a t 1 / B b u s 1 t e 3 7 4 0 B i l z e n .
M e t h e t d o e l t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n , z i j n a l s v o l g t o v e r e e n g e k o m e n :
A r t . 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a , d i e v o l g e n d e n a a m d r a a g t : V . O . F . D e B o u w p l a n n e r
A r t . 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* d e a a n - e n v e r k o o p , I m p o r t e n e x p o r t , e n p r o d u c t i e v a n z o n n e p a n e l e n e n s o o r t g e l i j k e
e n e r g i e v e r w e k k e r s ;
* d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e b r o n n e n v a n e n e r g i e , z o o o k
a l t e r n a t i e v e e n e r g i e b r o n n e n ;
* h e t p l a a t s e n v a n z o n n e p a n e l e n o p a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s ;
* h e t p l a a t s e n v a n e n e r g i e v e r w e k k e r s o f e n e r g i e b r o n n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , o p
a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s ;
* d e p r o d u c t i e , v e r w e r k i n g e n h e r n i e u w i n g v a n e n e r g i e , i n w e l k e v o r m e n o p w e l k e w i j z e o o k ;
* d e i n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n ;
* h e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n e n d e s t r u c t u u r v a n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n ,
i n c l u s i e f h e t g i e t e n v a n g e w a p e n d b e t o n e n h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n ;
* h e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n ;
* h e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n m e t c e l s t r u c t u u r , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ,
k a n t o o r g e b o u w e n , e n z o v o o r t ;
* d e b o u w v a n d a k e n ;
* h e t p l a a t s e n v a n d a k b e d e k k i n g v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l ;
* h e t v e r k o p e n e n p l a a t s e n v a n z o n n e p a n e l e n e n a l l e s w a t e r m e e s a m e n h a n g t ;
* o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n ;
* o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k ;
* o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c h a p e ;
* o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ;
* o n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n ;
* o n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
O p d e t a z t _ t e r , , ? z . v a n L u u i t a t 3 v e r m e l d e n : R e c t o ! v a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r i s t r u r n e n t e r e n d e e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o o i n o n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g d , ,
V ^ r s o : N a a m e n H a n d l e k e n n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h e s o l a t i e m a t e r i a a l , -
i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ;
* d e i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : a p p a r a t u u r ( i n c l u s i e f r e g e l a p p a r a t u u r ) e n l e i d i n g e n
v o o r v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e , k o e l i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g ;
* d e i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : w a t e r l e i d i n g e n , a r t i k e l e n e n
a p p a r a t e n v o o r s a n i t a i r g e b r u i k , s p r i n k l e r i n s t a l l a t i e s , g a s a a n s l u i t i n g e n , l e i d i n g e n v o o r d i v e r s e g a s s e n ;
* h e t a a n b r e n g e n v a n p l e i s t e r - e n s t u k a d o o r s w e r k ( i n c l u s i e f h e t a a n b r e n g e n v a n h e c h t g r o n d ) a a n d e b i n n e n -
o f b u i t e n z i j d e v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ;
* h e t a a n b r e n g e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
* h e t p l a a t s e n v a n b e h a n g ;
* h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : v l o e r - o f w a n d t e g e l s k e r a m i s c h e
s t o f f e n , b e t o n o f g e h o u w e n s t e e n , v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n t e r r a z z o , m a r m e r ,
g r a n i e t o f l e i ;
' h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : p a r k e t e n a n d e r e
h o u t e n v l o e r b e d e k k i n g , t a p i j t e n v l o e r b e d e k k i n g v a n l i n o l e u m , r u b b e r o f k u n s t s t o f ;
* h e t s c h i l d e r e n v a n h e t b i n n e n - e n b u i t e n w e r k v a n g e b o u w e n ;
* h e t b e h a n d e l e n v a n m u r e n m e t v o c h t w e r e n d e e n w a t e r a f s t o t e n d e p r o d u c t e n ;
* h e t s c h i l d e r e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s ;
* d e i n s t a l l a t i e v a n b i n n e n d e u r e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n z o v o o r t ;
' p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n ;
* p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ;
* p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r k a n t o o r b o u w ;
* d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n , w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e
g e b o u w e n , g r o n d ;
* d e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n ;
* d e v e r h u u r v a n n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n ,
t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n , e n z o v o o r t ;
* d e v e r h u u r p e r j a a r v a n g a r a g e b o x e n e n s t a a n p l a a t s e n v o o r a u t o ' s ;
* t e c h n i s c h e s t u d i ë n e n i n g e n i e u r s a c t i v i t e i t e n ;
* d e u i t w e r k i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k i r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a ,
e n e r g i e v e r w e k k i n g , m i j n b o u w , c h e m i e , m a c h i n e - e n w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e
s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d , e n z o v o o r t ;
* d e i n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g ;
* d e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n k l i m a a t b e h e e r s i n g , k o e l t e c h n i e k , z u i v e r i n g e n
v o o r k o m e n v a n p o l l u t i e , a k o e s t i e k , e n z o v o o r t ;
* d e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e b u r g e r l i j k e e n u t i l i t e i t s b o u w , d e w e g - e n
w a t e r b o u w e n h e t v e r k e e r ;
* h e t t e s t e n e n a n a l y s e r e n v a n m a t e r i a l e n , p r o d u c t e n , i n s t a l l a t i e s , e n z o v o o r t i n v e r b a n d m e t h u n
s a m e n s t e l l i n g , f y s i s c h e e i g e n s c h a p p e n , p r e s t a t i e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r o p g e s t e l d e n o r m e n o f m e t
l a s t e n k o h i e r ;
* h e t t e s t e n v a n b o u w e l e m e n t e n ;
* m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p
g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
* h e t b e l e g g e n i n , h e t v e r w e r v e n v a n e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d o f o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
* h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y e n b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
' h e t a a n - e n v e r k o p e n , d e v e r k o o p o p c o m m i s s i e v a n b o u w m a t e r i a l e n e n b o u w w e r k e n .
* h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d
v e r m o g e n ;
* Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e w e t a a n b e p a a l d e b e r o e p e n z o u d e n z i j n v o o r b e h o u d e n .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a f s t a n d , s a m e n s m e l t i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f g e l i j k a a r d i g e o n d e r n e m i n g e n d i e v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g d e r z a k e n t e b e v o r d e r e n .
* D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
* A l l e o p s o m m i n g e n z i j n v a n b e s c h r i j v e n d e e n n i e t v a n b e p e r k e n d e a a r d .
* A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n e n t o e t e l i c h t e n .
* A l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t . 3
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e W i j e r s t r a a t 1 / B b u s 1 t e 3 7 4 0 B i l z e n
A r t . 4
G e e n v e n n o o t m a g z o n d e r s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n z i j n m e d e v e n n o o t z i c h a l s b o r g o f a l s h o o f d e l i j k m e d e s c h u l d e n a a r v o o r e e n d e r d e v e r b i n d e n o f o p e n i g e r l e i a n d e r e w i j z e i n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n v a n e e n a n d e r .
H e t v o r e n s t a a n d e g e l d t e v e n e e n s v o o r d e e c h t g e n o o t v a n e e n v e n n o o t .
A r t . 5
I e d e r e v e n n o o t i s b e v o e g d v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e t e k e n e n , g e l d e n v o o r h a a r u i t t e g e v e n e n t e o n t v a n g e n , d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n e n d e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n . D e m e d e w e r k i n g v a n b e i d e v e n n o t e n w o r d t e c h t e r g e v o r d e r d v o o r :
a . h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n e n h u u r o p z e g g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b . h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n e n h e t o v e r d r a g e n t o t z e k e r h e i d v a n r o e r e n d e z a k e n ;
c . h e t a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d . h e t t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n .
A r t . 6
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t . 7
D e i n b r e n g d e r v e n n o t e n i s a l d u s b e p a a l d :
- ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 d o o r D h r . K v e h r M a r i o
- ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 d o o r D h r . V e r m e u l e n D i r k
d e z e i n b r e n g e n g e b e u r e n i n l i q u i d e m i d d e l e n e n g e b e u r e n v i a e e n r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s - F o r t i s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u s ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0
A r t . S
D e v e n n o t e n z u l l e n i n d e v e r l i e z e n e e n e v e n r e d i g d e e l a a n h u n i n b r e n g d r a g e n e n z u l l e n d e w i n s t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e l e n .
A r t . 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v a n b e i d e v e n n o t e n . D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n e o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s n e m e n a l s v e n n o o t g e z a m e n l i j k e n o n v e r d e e l d d e p l a a t s i n v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r .
Z i j m o e t e n z i c h b i j d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n e n d e z e l f d e l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t . 1 0
I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n , h u n w e d u w e n o f e r f g e n a m e n , d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n .
A r t . 1 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d o o r d e v e n n o t e n b e n o e m d e n g e k o z e n u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n .
N a d a t d e s t a t u t e n z i j n v a s t g e l e g d e n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t f e i t d a t z i j h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e k o m e n b i j d e n e e r l e g g i n g v a n h e t d o s s i e r o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , k o m e n d e c o m p a r a n t e n m e t e e n s a m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n é é n p a r i g :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
1 ) D h r . K v e r h M a r i o , w o o n a c h t i g t e K o e k o e k s t r a a t 1 6 t e 3 7 4 0 B i l z e n e n ;
2 ) D h r . V e r m e u l e n D i r k , w o o n a c h t i g t e W i j e r s t r a a t 1 1 B b u s 1 t e 3 7 4 0 B i l z e n ;
d i e b e i d e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a l z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h
d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n .
- - - " - - - - -
_ y r . o r -
1 . ~ ~ h o . r û e n
a a n h e t
E e l g i s c h
I 5 t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t . 1 2
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t b i j h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . N a a f l o o p v a n e l k b o e k j a a r a l s m e d e b i j h e t e i n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n e e n b a l a n s e n e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e m a a k t .
D e v e n n o t e n o n d e r t e k e n e n d e z e t e n b e w i j z e v a n g o e d k e u r i n g e n v a n o n d e r l i n g e d é c h a r g e b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r o f i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t , b i n n e n d r i e m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e n o m e n .
I n d r i e v o u d o p g e m a a k t t e B i l z e n , 2 3 m a a r t 2 0 1 1
K v e r h M a r i o V e r m e u l e n D i r k
O p d e l e a t s t e b i z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j r a n d e p e r s o ( o ' , n i - n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n : n g