DIPENDA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. DIPENDA
Dénomination : DIPENDA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 836.675.577

Publication

28/07/2014
ÿþ-

IL "nt

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111(1111;11,1!IIII

Ondernemingsnr : 0836.675.577

Benaming

(voluit) : DIPENDA

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 3970 Leopoldsburg, Generaal de Krahéstraat 143

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN NATURA -WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, geassocieerd notaris te Geel, op 7 juli 2014, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DIPENDA", waarvan de zetel gevestigd is te 3970 Leopoldsburg, Generaal de Krahéstraat 143, met ondernemingsnummer BTW BE 0836.675.577 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, onder meer besloten heeft wat volgt

BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOS VANHEES", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Martelarenlaan 11 bus 5, met ondernemingsnummer BTW BE 0434,720.148 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Jos VANHEES, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in nature.

Dit revisoraal verslag, gedateerd op 25 juni 2014, werd opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in nature verricht in het kader van de in de agenda voorgestelde kapitaalverhoging, over de toegepaste methoden van waardering, de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbreng verstrekte werkelijke vergoeding.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"VII. BESLUITEN

Ondergetekende, Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jos Vanhees" vertegenwoordigend, na vervulling van zijn opdracht en met eerbiediging van de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, erop wijzend dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Dipenda" verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen vorderingen en voor het vaststellen van de vergoeding van de inbrengen in natura, is van oordeel:

" dat de beschrijving van de inbrengen in nature door mevrouw Alice Troukens ter waarde van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00) en door de heer Paul Troukens ter waarde van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00), hetzij voor een totale waarde van vierhonderdduizend euro (¬ 400.000,00), beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, dat er geen overwaardering heeft plaatsgevonden van de inbreng en;

.dat de toegepaste schattingswijze economisch verantwoord is;

. dat een vergoeding voor de inbrengen in nature wordt toegekend van vierduizend (4.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel een fractiewaarde bezittend van afgerond honderd euro (¬ 100), te weten:

-tweeduizend (2.000) aandelen aan mevrouw Alice Troukens;

-tweeduizend (2.000) aandelen aan de heer Paul Troukens;

.dat de waarde van de inbrengen in natura waartoe de toegepaste methode heeft geleid, ten minste

overeenkomt met de vergoeding in aandelen.

De ondergetekende bedrijfsrevisor wil er ten slotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een

uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld te Hasselt,

25 juni 2014"

Kapitaalverhoging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

16 Ki 2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

oer,

behouden aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhonderdduizend euro (¬ 400.000,00) om het kapitaal te brengen van honderd vijftigduizend euro (¬ 150.000,00) op vijfhonderd vijftigduizend euro (¬ 550.000,00) door de inbreng in natura (vorderingen in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van vierduizend (4.000) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk a pari iingetekend voor een totaal bedrag van vierhonderdduizend euro (¬ 400.000,00) via inbreng in nature en zonder creatie van een uitgiftepremie, door aile huidige aandeelhouders in verhouding tot hun huidig aandeel in het kapitaal.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderdvijftigduizend euro (¬ 550.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen.

BESLUIT AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel vijf, eerste paragraaf wordt als volgt vervangen:

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdvijftigduizend euro (¬ 550.000,00) en is verdeeld in vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die leder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met vijfduizend vijfhonderd (5.500).

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

BESLUIT  VOLMACHTEN

De 'vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen van het register van aandelen op naam, en volmacht aan de optredende notaris of zijn vennoot om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving of wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

-De heer Luc Eberhardt;

-De heer Francis van der Flaert;

-Mejuffrouw Julie Scheerlaken.

Voor ontledend uittreksel.

Philippe Colson,

Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aangehecht:

- verslag revisor,

- verslag raad van bestuur.

Op de laatste blz. van LjijB vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 31.07.2013, NGL 30.09.2013 13617-0300-014
14/06/2011
ÿþLuik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i~~uouoM~dududum~iuuui

*11088179*

RECHTBANK UAW X00PHANDEL

31 -05- 2011

liefffie

Ondernemingsnr : -g

Benaming ; DIPENDA

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Generaal de Krahéstraat 143

3970 Leopoldsburg

Onderwerp akte :Oprichting NV DIPENDA

Het blijkt uit een akte verleden voor Philippe Colson, geassocieerd notaris te Geel, op 27 mei 2011, nog te

registreren, dat de naamloze vennootschap "DIPENDA" werd opgericht als volgt:

Oprichters. Mevrouw TROUKENS Alice Paula Jacques, wonende te Heidebloemstraat 51, 2400 Mol en De.

heer TROUKENS Paul Jacques Alfons, wonende te Leeuwerikheide 36, 2400 Mol.

Benaming. "DIPENDA .

Rechtsvorm. Naamloze vennootschap

Doel. De vennootschap heeft als doel:

De inkoop en verkoop van meubelen, van ijzerwaren in het algemeen en van quincaillerie, van alle elektriciteitsartikelen, -benodigdheden en  apparaten, van alle kampeerartikelen, van voedings- en tabakswaren, van textielwaren, kleding en schoeisel, van artikelen van meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, van luxe- en precisie-artikelen, kunstvoorwerpen, auto's, motorrijwielen, fietsen, van papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek, van speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en voorwerpen voor kinderen, van roomijs en snoep, verkoop van planten en bloemen, van bestrijdingsmiddelen.

Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitbaten van een krantenwinkel in de meest brede zin van het woord, waaronder onder meer de in- en verkoop van dag -, week  en maandbladen, schoolgerief, wens- en landkaarten, geschenkartikelen en speelgoed alsook het optreden als tussenpersoon voor kansspelen van de nationale Loterij en de uitbating van een postpunt.

De handel in granen, zaad en tuingereedschap, in brandstof en bouwmaterialen, in land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmateriaal. Alle handel in goederen en producten die verband houden met of kunnen aanleunen bij de vrijetijdsbesteding.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.

De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ken aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doei.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Zetel. 3970 Leopoldsburg, Generaal de Krahéstraat 143.

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur

Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend euro (150.000,00 ¬ ) en is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.500.

Op deze duizend vijfhonderd (1.500) aandelen werd volledig in geld ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (100,00 ¬ ) per aandeel. De notaris bevestigt dat het kapitaal volledig volstort werd door middel van voorafgaandelijke deponering op de bijzondere rekening geopend op 24 mei 2011 op naam van de vennootschap in oprichting, bij naamloze vennootschap KBC Bank (KBC Bank Mol-Centrum), onder nummer B E 10 7310 1805 4604.

Winstbesteding. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend. De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vôôr de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - Vervolg

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één februari en eindigt op eenendertig januari van het daarop volgend jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op eenendertig januari tweeduizend en dertien. Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede maandag van de maand juli om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in juli tweeduizend dertien.

Schriftelijke besluitvorming. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Vertegenwoordiging on de vergadering  Stemrecht. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Toelating tot de algemene vergadering. Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het openvallen van een bestuursopdracht ais gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Bevoegdheden van de raad van bestuur: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur. Directiecomité. Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité. De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris, de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van hei auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris. In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten. De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Externe verteaenwoordigings-bevoegdheid. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de voltalligheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend waarvan één de gedelegeerd bestuurder dient te zijn.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Overgangsbepalingen

Het aantal bestuurders wordt op drie (3) bepaald. Tot bestuurders worden benoemd :

- Bestuurders:

A/ De heer Paul TROUKENS, voornoemd.

B/ Mevrouw EYCKMANS Veronique Leonie Louis, wonende te 2400 Mol, Keikenstraat.

C/ Mevrouw EYCKMANS Pauline Monique Roger, wonende te 2970 Schilde, Alfons Van den Sandelaan 8. De aldus benoemde bestuurders, hebben allen verklaard hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zestien.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

- Gedelegeerd bestuurder:

De heer Paul TROUKENS, voornoemd.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de voltalligheid van zijn leden, evenals door twee bestuurders, samen optredend waarvan één de gedelegeerd bestuurder dient te zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

/

Luik B - Vervolg

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag. Machten. De benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

" De heer Michiel Allaerts;

" De heer Francis van der Haert;

" De heer Luc Eberhardt;

" Mevrouw Sofie Stevens.

Voor ontledend uittreksel.

Philippe Colson

Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte-oprichting .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ª% Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 26.08.2015, NGL 31.08.2015 15566-0431-014

Coordonnées
DIPENDA

Adresse
GENERAAL DE KRAHESTRAAT 143 3970 LEOPOLDSBURG

Code postal : 3970
Localité : LEOPOLDSBURG
Commune : LEOPOLDSBURG
Province : Limbourg
Région : Région flamande