DIRO FOOD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. DIRO FOOD
Dénomination : DIRO FOOD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 459.565.016

Publication

03/07/2014
ÿþrd' 4

Mod Word ILI

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'Voorbehouden

aan het

Belgisch _ Staatsblad

111111

RECH"MASewe KOOPHANDEL

te ANTWERP EN, afclellng HASSELT

2k 1111 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

*14128690*

Ondememingsnr : 0459565016

Benaming

(voluit) : DIROMAT

(verkort)

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Klein Tegeirijstraat 3, 3850 NIEUWERKERKEN

- (volledig adres)

Onderwerp akte Fusie

FUSIEVOORSTEL opgesteld door de bestuursorganen van de

NV "DIRO MAT

KLEIN TEGELRIJSTRAAT 3, 3850 NIEUWERKERKEN

en van de

NV "DISTRIBUTIECENTRUM DIRO"

KLEIN TEGELRIJSTRAAT 3, 2850 NIEUWERKERKEN

in het kader van de geplande fusie door overneming door de

NV "DIROMAr

(overnemende vennootschap)

van de

NV "DISTRIBUT1ECENTRUM DIRO"

(over te nemen vennootschap)

I.Rechtsvorm  Naam - Zetel  Duur.- Doel  Kapitaal  Aandelen  Boekjaar Algemene vergadering  Bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

A.De NV "DIROMAr

De vennootschap werd opgericht op 9 december 1996 onder de vorm van een naamloze vennootschap bij authentieke akte verleden voor Meester C. COLLA, Notaris te BORGLOON, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 04 januari 1997 onder het nummer 970104-411.

Haar benaming luidt "DIROMAr.

De maatschappelijke zetel werd bij oprichting gevestigd te 3400 LANDEN, Rumsdorpstraat 99, doch later ingevolge beslissing van het bestuursorgaan overgebracht naar 3850 NlEUWERKERKEN, Klein Tegekijstra

Zij werd opgericht voor onbepaalde duur.

Het kapitaal werd bij oprichting vastgesteld op zes miljoen (6.000.000,-) Belgische frank vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen op naam met een nominale waarde van duizend (1.000,-) Belgische frank elk.

Het maatschappelijk boekjaar vangt jaarlijks aan op 01 januari om te eindigen op 3i december van elk jaar. Bij wijze van uitzondering liep het eerste boekjaar van 9 december 1996 tot 31 december 1997.

Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni en dit voor het eerst in 1998.

Het doel luidt ais volgt

"De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export van alle algemene voedingswaren,

diepvriesproducten, diepgevroren vlees, gevogelte, wild en konijnen, room- en consumptie-ijs, zuivel,

Op de laatste blz. van Luik 13, vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persopin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

vleeswaren, gebak en allerlei snacks. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren en verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, aile commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de realisatie ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen."

De zesduizend (6.000) aandelen op naam zijn ais volgt verdeeld:

-de heer MASS1N WILLY, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Klein Tegelrijstraat 3, eigenaar van drieduizend

(3.000) aandelen;

-mevrouw MA1TERNE Josée, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Klein Tegelrijstraat 3, eigenaar van

drieduizend (3.000) aandelen;

De Raad van Bestuur van de NV "DIRomAr is als volgt samengesteld:

-De heer MASS IN Willy, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Klein Tegelrijstraat 3, gedelegeerd bestuurder; -NV Disributiecentrum DIRO, met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Klein Tegelrijstraat 3, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Willy MASS1N, bestuurder.

De vennootschap is ingeschreven In het Handelsregister te HASSELT en heeft ais ondernemingsnummer BE 0459.565.016.

B.NV "DISTRIBUTIECENTRUM DIRO"

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij authentieke akte

verleden op 06 december 1989 voor Meester C. COLLA, Notaris te BORGLOON, gepubliceerd in de

Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04 januari 1990 onder nummer 900104 222.

Haar benaming luidde bij oprichting "DIROMAT".

De maatschappelijke zetel werd bij de oprichting gevestigd te 3850 NIEUWERKERKEN, Klein Tegelrijstraat

3.

Zij werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op vijf miljoen vijfhonderdduizend (5.500.000,-) Belgische

frank, vertegenwoordigd door vijfduizendvijfhonderd (5.500) aandelen zonder vermelding van waarde.

Het maatschappelijk boekjaar ving bij oprichting aan op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder

jaar.

Jaarlijks werd de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om

10.00 uur,

Blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering dd, 20 december 1996 gehouden voor

Meester C. COLLA, Notaris te BORGLOON gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9

januari 1997 onder nummer 970109  11 werd:

-de benaming van de vennootschap vervangen door "DISTRIBUTIECENTRUM DIRO";

-het boekjaar gewijzigd van 1 april van elk jaar tot 31 maart van het volgende jaar;

-het lopende boekjaar, begonnen op 1 januari 1996, werd verlengd tot 31 maart 1997;

-de datum van de algemene vergadering gewijzigd naar de laatste zaterdag van de maand augustus om tien

uur

-het doel gewijzigd als volgt

"Distributiebedrijf, groothandel, import en export van aile algemene voedingswaren, diepvriesproducten, diepgevroren vlees, gevogelte, wild en konijnen, room- en consumptie-ijs, zuivel, vleeswaren, gebak en allerlei snacks; zij kan daarenboven zowel in België als in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; zij mag zich door inbreng, onderschrijving, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk andere wijze deelnemen aan aile ondernemingen, vennootschappen of verenigingen waarvan het maatschappelijk doel verwant, gelijkaardig of anatoog is met het hare of van die aard is om haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan zich borg stellen voor die vennootschappen, aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire waarborgen of andere waarborgen verienen, De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen?

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen zijn als volgt verdeeld:

-De Naamloze Vennootschap "DIROMAT", met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Klein Tegelrijstraat 3, ondernemingsnummer BE 0459.566.016, eigenares van de totaliteit van de aandelen zijnde vijfduizend vijfhonderd (5.600) aandelen..

De Raad van Bestuur van de NV "DISTIBUTIECENTRUM DIRO" is ais volgt samengesteld:

-De heer MASSIN Willy, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Klein Tegelrijstraat 3, gedelegeerd bestuurder;

-Mevrouw MATRRNE Josée, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Klein Tegelrijstraat 3, bestuurder;

-NV DIROMAT, met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Klein Tegenstraat 3, met ais vaste

vertegenwoordiger de heer Willy MASS IN, bestuurder;

De NV "DISTRIBUTIECENTRUM DIRO" is ingeschreven in het rechtspersonenregister te HASSELT en heeft als ondernernIngsnummer BE 0439.307.753«

11.Beschrilving van de in de fusie betrokken onroerende goederen

In de fusieverrichting worden de hierna beschreven onroerende goederen van de NV "DISTRIBUTIECENTRUM MO" betrokken:

1)Terrein (bouwland)

Op 23 mei 2014 werd een bodemattest afgeleverd dat letterlijk het volgende vermeldt:

"1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 20,1t2002

afdeling ; 71045 N1EUWERKERKEN 1 AFD straat + nr. : KLEIN TICHELARL1

sectie ; A

nummer 0369/000000

Verder deze grond genoemd.

2. In houd van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit,

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1.Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan

de OVAM Is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: WWW.overdrachlovaraho,

3.Ais er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, geiden de regels van grondverzet. Meer

informatie; www,ovambelgrondverzet.µ

4.0e OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 23.05,2014

(handtekening)

Eddy Van Dyck

Afdelingshoofd"

2)Gebouw (magazijn)

De vennootschap NV "DISTRIBUTIECENTRUM D1RO" met ondernemingsnummer 0439.307.753 is voile eigenaar van het magazijn gelegen Klein Tegelrijstraat +3, kadastrale afdeling 71045 Nieuwerkerken 1e afd., artikelnummer 02164, Sectie A, perceel 0369C met een oppervlakte van 1050 ca. volgens de opzoeking in het kadaster dd, 21/05/2014.

Blijkens het hypothecaire getuigschrift dd. 26/05/2014 opgevraagd door de notaris J.L. Snyers en afgeleverd door de Hypotheekbewaarder van Hypotheekbewaring Hasselt 2 bestaat er een inschrijving ten name van de NV "DISTRIBUTIECENTRUM DIRO" ten voordele van Fortis Bank, namelijk;

- boek 2091 nummer 10 dd. 27/03/1997.

111.Fluilverhouding van de aandelen

Berekening van het aantal ais tegenprestatie te verstrekken aandelen

De bestuursorganen van de NV "DIROMAT' en van de NV "DISTIBUTIECENTRUM DIRO" stellen aan de respectievelijke algemene vergaderingen, de overneming door de NV "DIROMAT' van de NV

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

"DISTRIBUTIECENTRUM DIRO" voor.

Aangezien de NV "DIROMAr aile aandelen van de NV "DISTRIBUTIECENTRUM D1RO" bezit zal de geplande fusie "geruisloos" gebeuren zodat geen nieuwe aandelen van de NV "DIROMAT zullen worden uitgegeven. Bijgevolg dient geen ruilvoet te worden vastgesteld op basis van de waarde van alle bij de fusie betrokken vennootschappen.

In de volgende tabel geven wij een overzicht van de fusiebalans.

1V. De handelingen van de overgenomen vennootschap NV "DISTRIBUTIECENTRUM D1RO" worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de NV "DIROMAT", vanaf 1 april 2014.

V.Geen bijzondere rechten zullen worden toegekend door de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

VI.Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

VII.De bestuursorganen van de vennootschappen hebben beslist dit fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, voor te leggen aan hun buitengewone algemene vergaderingen en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 719 t.e.m. 727 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuursorganen van vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 682 van het Wetboek van Vennootschappen. Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om ailes te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie, onder de in het voorstel geformuleerde voorwaarden, en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen.

VIII.De kosten van de accountant voor de betreffende fusieverrichting worden geschat op 2.500 EUR excl. 21% BTW. De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt: -In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de overgenomen vennootschappen. -In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

IX.De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De ondergetekenden, eveneens de vennoten, zullen onderling alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

X.Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na publicatie in het Belgisch Staatsblad, zoals voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

XI.Huidige fusie beoogt de formele samenvoeging van beide rechtspersonen om, naast de activiteiten, ook de in de overgenomen vennootschap resterende activa en passiva formeel onder te brengen in de overnemende vennootschap.

Onderhavige tekst werd opgesteld te N1EUWERKERKEN op 10 juni 2014.

Voor de NV "DIROMAT' De heer MASSIN Willy Gedelegeerd bestuurder Voor de NV "DISTRIBUTIECENTRUM DIRO"

De heer MASS IN Willy

Gedelegeerd bestuurder

08/09/2014 : HA103756
03/10/2013 : HA103756
10/07/2012 : HA103756
08/08/2011 : HA103756
30/06/2010 : HA103756
25/06/2010 : HA103756
17/09/2009 : HA103756
22/07/2009 : HA103756
02/07/2008 : HA103756
10/07/2007 : HA103756
05/07/2006 : HA103756
23/08/2005 : HA103756
13/07/2015
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 2 JULI 2015

Griffie

1111,1.1111111111111,1,11111111

b i

E

s1



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0459.565.016

Benaming

(voluit) : DIRO FOOD

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Klein Tegelrijstraat 3, 3850 Nieuwerkerken

Onderwerp akte : HERBENOEMING

Het blijkt dat bij beslissing der bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur van de vennootschap, waarop alle vennoten aanwezig waren, gehouden op de maatschappelijke zetel op 19/08/2014, volgende beslissingen werd genomen:

- Herbenoeming als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer Massin Willy,

Klein Tegelrijstraat 3, 3850 Nieuwerkerken,

- Benoeming ais onbezoldigd bestuurder en gedelegeerd bestuurder van mevrouw Matterne Jasée,

Klein Tegelrijstraat 3, 3850 Nieuwerkerken,

die allen verklaren te aanvaarden vanaf heden en dit voor de duur van zes jaar.

Opgemaakt te Nieuwerkerken, 19 augustus 2014

MASSIN Willy,

Gedelegeerd bestuurder,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2004 : HA103756
25/06/2004 : HA103756
24/11/2003 : HA103756
27/06/2003 : HA103756
05/07/2002 : HA103756
15/06/1999 : LE096050

Coordonnées
DIRO FOOD

Adresse
KLEIN TEGELRIJSTRAAT 3 3850 NIEUWERKERKEN(LIMB)

Code postal : 3850
Localité : NIEUWERKERKEN
Commune : NIEUWERKERKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande