20/10/2011
ÿþM o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
" - -
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i e r ,
V o o r - 1 1 1 1
1 3 ? i l O t I t i r r i * i i i s v i z a "
G e n h e k
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c i O , , ; e r . 0 4 5 7 . 8 0 9 . 7 1 2
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' r n , , i t u " D I S T E L S J O S
. ' _ q c ! , i r . v o . n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r n e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' . l " 3 7 4 0 M u n s t e r b i l z e n , O u d e K l u i s w e g 1 4 b u s 2
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H o u b e n t e G e n k o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 3 5 b l a d 6 1 v a k 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , ( g e t e k e n d ) d e e . a , i n s p e c t e u r a . i . P h i l i p s e n M . , b l i j k t :
A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G .
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n
m e t t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d . t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r J o z e f D i s t e l s v o o r n o e m d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 1 . 2 9 5 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r S t e v e n P a z e n t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 b u s 5 - 6 , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n z a k e g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J o s D i s t e l s , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r J o s D i s t e l s t e n b e d r a g e v a n E U R 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t o n s i n z i e n s n i e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d . D e e x a c t e h i s t o r i s c h e s a m e n s t e l l i n g v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g k o n o n s n i e t v o o r g e l e g d w o r d e n . B i j g e v o l g d i e n e n w e h i e r v o o r e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g c o n v e n t i o n e e l w e r d b e p a a l d e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e p e r b e s t a a n d a a n d e e l v ô ô r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r p a r t i j e n ' c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , g e l e t o p h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n J o s D i s t e l s B V B A p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 . D e i n b r e n g e r i s t e v e n s e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p J o s D i s t e l s B V B A t e n b e d r a g e v a n E U R 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t e e n z e l f d e b e d r a g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
H a s s e l t , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n P a z e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
- - - - - - - - - - - - O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R G O E D I N G .
O ' d e l a a t I t ' b l z v o n L u i ' . [ 3 v : r r n e l d ' n . R ' - r t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g o n v u o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r b e h o u d e n S e a n h i t F 3 n i r d i l " , c 5 t r v e t l t e , - »
B t } l a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d - - - 2 8 / 4 0 / - 2 0 1 1 - - A n n e x e s d a - M o n i t e u r - b e l g e
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n , d e h e e r J o z e f D i s t e l s , v o o r n o e m d , d i e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 1 . 2 9 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g ( 1 2 . 0 4 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g - d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 7 9 . 6 4 2 , 0 1 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e r u g t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 9 5 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 7 9 . 6 4 2 , 0 1 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 9 5 0 ) .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 9 5 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g ( 1 2 . 0 4 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
- d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; - d e w e t t e n v a n t w e e a u g u s t u s e n v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e ;
- d e p r o g r a m m a w e t v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r ;
- a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n
e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n ( c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n h i e r b i j n e e r g e l e g d ) .
M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
F ' ^ T k n N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d ^ . l a a t - t e b f , v a n t F l
23/09/2011
ÿþ. . - ~ ~ .
" ~ " " , a t a / y ,
V E b e h ,
a a
B e l S t a z
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N c c r g c ! c ~ f i e r d i r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
" 1 1 1 9 3 9 8 3 *
1 3 - 0 9 9 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 0 9 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I S T E L S J O S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u n d e r s t r a a t 7 B u s 1 , 3 7 4 0 M u n s t e r b i l z e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j k t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 v e r p l a a t s t v a n B u n d e r s t r a a t 7 B u s 1 ,
3 7 4 0 M u n s t e r b i l z e n n a a r O u d e K l u i s w e g 1 4 B u s 2 , 3 7 4 0 M u n s t e r b i l z e n .
J o s D i s t e l s
Z a a k v o e r d e r
Q p d e - i a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .