DKB

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DKB", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3600 Genk, Truyenlandstraat 9, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 31 maart 2014, blijkt: 1. Kennîsname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van de staat van activa en passiva de dato

31 december 2013

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 31 maart 2014, overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.

Bij dit verslag is tevens een staat van activa en passiva gevoegd, minder dan drie maanden oud, afgesloten

per 31 december 2013.

Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de

Rechtbank van Koophandel te Tongeren.

2. Wijziging van het doel van de vennootschap

De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen. Dienovereenkomstig intégrale

schrapping van artikel 3 van de statuten en vervanging door navolgende bepaling:

"Artikel 3 - DOEL.

De vennootschap heeft tôt doel, zowel in België als in het buitenland:

-Onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals aile welkdanîge onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing; In het kader van deze bedrijvigheîd kan de vennootschap onder meer: onroerende goederen verwerven of vervreemden, met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen laten oprichten, laten afbreken, verhuren of onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, het vruchtgebruik of de naakte elgendom verwerven of afstaan, zonder dat deze opsommîng beperkend is. Dit voor eigen rekening of voor rekening van derden.

-projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening;

-Het inrichten en onderhoud van aile gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan

en de onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium;

-Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van aile beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in aile bestaande of nog op te rlchtten Belgîsche of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligatîes of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden;

-Het verwerven, beheren, instandhouden en valoriseren van een roerend vermogen, bestaande uit speciën, effecten, portefeuillewaarden, meubilair, kunstwerken, antiquîteiten, rollend materieel, aile inteliectuele en andere onlichamelijke rechten, zonder dat deze opsomming beperkend is. In het kader van deze bedrijfsactiviteît kan de vennootschap aile roerende lichamelijke of onlichamelijke goederen aankopen, invoeren, vervreemden, ruilen, verhuren of onderverhuren, zonder dat deze opsomming beperkend weze.

-Onderneming voor het beheer van eigen beleggîngen en vermogens;

-De parttcipatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en contrôle van aile ondernemingen, Beigische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op

yasteJeyering.o/.aaokoopopJeJ.vejriandeJirjg,.oj:.opjedere.arjd.ece.wijzeL ............

de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


-Aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattende - doch geenszîns beperkt tôt - het uitvoeren van aile studies en onderzoeken alsmede het verlenen van aile adviezen en aile bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen

zonder onderscheid;

-Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;

-Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-

relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;

-Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en

mediavoering;

-Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, industriële, juridische, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van aile hiertoe strekkende handelstransacties verrichtingen en dit zelfs zonder enige particlpatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.

-Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van aile

bijstand, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;

-Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en partlculieren;

-De verwerving en de uitbating van brevetten en lîcenties;

-Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als

commîssïonair;

-De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;

m -Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of

3 nog op te richten vennootschappen. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in aile vennootschappen

B participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering

fi teneinde de ontwikkeling en de realisatîe van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren 31 en te coërdineren;

■5 welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit $ schommelingen van de wisselkoersen en ïntrestvoeten, kortom: het verrichten van aile handels- en financiële

g operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,

fi hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap aile

3 leningen, van gelljk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk

, welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van rt deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen; o -Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horeca-zaken in de meest ruime zin van het woord, C? en het voeren van aile mogelîjke activiteiten in verband met de horeca-sector, zoals onder meer: o «Restaurant, drankgelegenheid, verbruiksalon, taverne, tea-room, snackbar en frituur; oë «Private club, dancing, discotheek en cabaret;

, «Hôtel en logementshuis;

■d «Feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;

-g «Aile installaties en inrichtingen behorend tôt of aansluitend bij de horecasector en de ontspanningswereld.

j2 -Het inrichten en organiseren van:

•Eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen;

t>3 «Conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van aile aard in de meest ruime zin

.a van het woord;

#2 «Vertoningen, concerten en tentoonstellingen;

pSP «Sport en culturete manifestaties; pq •Traiteursdîensten en catering;

■g «De aan- en verkoop van aile daarmee verband hcudende producten en diensten;

si -Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van participaties ::? inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband.

- De vennootschap mag aile roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, eu huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, aile commerciële, industriële of « financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar

12» maatschappelijk doel, met inbegrip van aile intellectuele rechten en industriële of commerciële eîgendommen PQ die er betrekking op hebben. Zij mag aile roerende en onroerende goederen aïs investering verwerven, zelfs als

deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap,

Dit ailes in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, în commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de

verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar

S aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even


In de algemene regel mag de vennootschap aile daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met net maatschappelijk doel."

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het voorgaande besluit tôt doelwijziging de vennootschap het stellen van handelsactivitetten of objectieve daden van koophandel tôt doel heeft. De algemene vergadering stelt dan ook vast en bevestigt dat de rechtsaard en het karakter van de vennootschap gewijzigd is. Onderhavige vennootschap zal dan ook vanaf de doelwijziging een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn.

3, Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten en de huidige vennootschapswetgeving

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande vaststellingen en besluiten, en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vemieuwde Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 15 januari 2014, de bestaande statuten volledîg op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

De statuten luiden thans als volgt:

1./ NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgerîcht en

heeft als naam "DKB".

2.1 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3./ ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Truyenlandstraat 9.

4./ DOEL:

De vennootschap heeft tôt doel, zowel in België als in het buitenland:

-Onderneming în onroerende goederen; welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals aile welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing; In het kader van deze bedrijvigheid kan de vennootschap onder meer

oie onroerende goederen verwerven of vervreemden, met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, 3 gebouwen laten oprichten, laten afbreken, verhuren of onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, het

-Het inrichten en onderhoud van aile gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan

en de onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium;

-Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen â– 5 van aile beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere g door het particlperen door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen In aile bestaande

g of nog op te richtten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en fi dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden;

«� -Het verwerven, beheren, instandhouden en valoriseren van een roerend vermogen, bestaande uit speciën,

effecten, portefeuillewaarden, meubilair, kunstwerken, antiquiteiten, roilend materieel, aile intellectuels en

andere onlichamelijke rechten, zonder dat deze opsomming beperkend is. In het kader van deze

pedrjjfsactiviteit kan de vennootschap aile roerende lichamelijke of onlichamelijke goederen aankopen,

invoeren, vervreemden, ruiien, verhuren of onderverhuren, zonder dat deze opsomming beperkend weze.

-Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;

-De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en contrôle van aile

ondernemingen, Belgische bf buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor ■O eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijvîng, koop op

vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

g -Aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op

S management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattende - doch geenszins beperkt

ra tôt - het uitvoeren van aile studies en onderzoeken alsmede het verlenen van aile adviezen en aile bijstand

t» si

3 zonder onderscheid;

•gjrj -Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;

-Consulting op het gebied van publiciteît, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public- * relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;

J> -Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en

.� mediavoering;

-S -Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, industriële, juridische, technische en

fi consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuuriijke personen, en het uitvoeren van aile hiertoe strekkende M handelstransacties verrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de

2_ bedoelde personen en ondernemingen te hebben.

-Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van aile

bijstand, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;

-Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en

particulieren;

-De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;

vruchtgebruik of de naakte eigendom verwerven of afstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is, Dit voor

S eigen rekening of voor rekening van derden.

-Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening;

inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen


-Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als

commissionair;

-De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;

-Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in aile vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren

en te coordineren;

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van aile handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap aile leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen; -Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horeca-zaken in de meest ruime zin van het woord,

en het voeren van aile mogelijke activiteiten in verband met de horeca-sector, zoals onder meer:

•Restaurant, drankgelegenheid, verbruiksalon, taverne, tea-room, snackbar en frituur;

•Private club, dancing, discotheek en cabaret; •Hôtel en logementshuls;

•Feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;

ojd «Aile installaties en inrichtingen behorend tôt of aansluitend bij de horecasector en de ontspanningswereld.

-Het inrichten en organiseren van:

«Eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen;

g «Conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerïalen van aile aard in de meest ruime zîn

van het woord;

•Sport en culturele manifestaties;

S •Traiteursdiensten en catering;

g -Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van participaties

o> inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband.

A De vennootschap mag aile roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, •**! huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, aile commerciële, Industriële of

' financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar •h maatschappelijk doel, met inbegrip van aile intellectuele rechten en industriële of commerciële elgendommen

°, die er betrekking op hebben. Zij mag aile roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als

•3- deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de

® vennootschap.

r<< Dit ailes in de ruimste zin.

' De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatîe, in commissie, als tussenpersoon of als

« vertegenwoordiger.

.5 Zij mag deeinemen in aile ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de â– 2 verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

« In de algemene regel mag de vennootschap aile daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, 'jn roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk -fi in verband staan met het maatschappelijk doel. .2 5./ KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND pq ZESHONDERD EURO (18.600,00 €). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder

■m nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk .a kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tôt en met honderd zesentachtig (186).

:=» 6./ BESTUUR:

"? De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

a> Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

« INTERN BESTUUR

ledere zaakvoerder kan aile handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERN BESTUUR

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Beperkingen of verdelingen van

de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen.

•Vertoningen, concerten en tentoonstellingen;

•De aan- en verkoop van aile daarmee verband houdende producten en diensten;


BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorioofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

1.1 CONTROLE - BENOEMING:

Zolang de benoeming van een commîssaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot indîvidueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens

de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

8./ JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand Juni om veertien uur (14.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tôt haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten

inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige

wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd

is, aangewezen in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden,

9./ VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

m Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordigîng en met name van de wederzîjdse

JrJ vertegenwoordigîng van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een

gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

g SCHORSING

stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

S Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon

<û de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen

door aile gerechtigden.

§ Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

**J3 Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden

' stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

S BESLU1TVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING


� Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering

jg genomen met een gewone meerderheïd der geldig ultgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de

«n vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

jg vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De S personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

-§ 10./BESTEMMING VAN DE WINST-RESERVE:

B Het batig slot dat de balans aanwijst nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en M afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uiL

■§ Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluitîng van het laatste boekjaar het netto-actîef,

•FF

fSP "3

PQ of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van

â– g artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

si Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

•g5 verminderd met de voorzieningen en schulden.

a Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: gj 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

„2 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bîj de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwlkkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze wînst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal

aandelen en de daarop vem'chte stortingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de ultoefening van het

met een collegiaal orgaan van vertegenwoordigîng, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene

zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet


, Voor-

behotiden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•FF

fi fi

•FF

Nochtans kan dé algemene vergadering besluiten dâïde winst of êên'deeî ervârï zal worden gereserveérd.

11./BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 4. Ontslag niet-statutaire zaakvoerder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de enige, tevens niet-statutaire zaakvoerder, mevrouw BOBBAERS Kathleen Bertie Liesbet, geboren te Genk op 2 mei 1973, wonende te 3600 Genk, Truyenlandstraat 9, met ingang van 31 maart 2014.

5. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur

ingaand vanaf 31 maart 2014:

De heer DELISSEN Dimitry Alexander Frederik, geboren te Bilzen op 16 september 1974, wonende te 3600

Genk, Truyenlandstraat 9.

Hij verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige bepaling welke

ertoe leidt dat de functie van zaakvoerder een onverenigbaarheid voor hem zou vormen.

Aan de zaakvoerder worden aile machten, voorzien in de statuten opgedragen. 6. Bijzondere volmacht

De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen, nu en in de toekomst, aan DETREZ LUC ACCOUNTANCY, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kerkstraat 6A, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede aile formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemïngsloketten en bij aile private of publiekrechtelïjke instellingen, onder meer met betrekking tôt de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Bart Van Der Meersch

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren. Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;

- verslag van het bestuursorgaan de dato 31 maart 2014, overeenkomstig art. 287 W. Venn.; - staat van activa en passiva afgesloten op31 december 2013; - gecoôrdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ./PZA\ Mort 2.1

ÈAM' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11068399* 1111

bet

a2

Be Sta;

tVe8felGt)tU tGr ~;r3iilé: uu rechtbank v. koopitane le Tû+"" 10EHEN

__--~-

~ ~

2 ~ -~~-~ 2011 `/

/

40

©e Haaf dgtiffler, G riffie

Ondernemingsnr : 0 8 3 5. 6 7 7 ..6 6 5 Benaming

(voluit) : DKB

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Truyenlandstraat 9

Onderwerp akte : opr burg. venn ovv bvba

Uit een akte verleden voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris, te Genk, Berglaan 11, op 15 april 2011, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd vier blad geen verzending te Genk op 19 april 2011, boek 5/133 blad 74 vak 10, Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00), get. Philipsen M blijkt dat een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:

Mevrouw BOBBAERS Kathleen Berthie Liesbet, bediende, geboren te Genk op twee mei negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 3600 Genk, Truyenlandstraat 9.

Echtgenote van de heer DELISSEN Dimitry Alexander Frederik (geboren te Bilzen op zes-tien september negentienhonderd vierenzeventig), met wie zij gehuwd is onder het gewijzigd wettelijk stelsel, ingevolge huwelijkscontract, verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op veertien september tweeduizend en vijf, ongewijzigd tot op heden, zo zij verklaart.

onder de naam "DKB" en voor onbepaalde duur;

met zetel te 3600 Genk, Truyenlandstraat 9;

waarvan het kapitaal:

. achttienduizend zeshonderd (¬ 18.600,00) bedraagt;

. volledig in geld geplaatst werd;

. ten belope van twaalfduizend vierhonderd (¬ 12.400,00) gestort werd;

. verdeeld is in honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderdzesentachtigste (11186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop is ingeschreven door voormelde mevrouw BOBBAERS Kathleen, die stortte ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (¬ 12.400,00), zodat nog te storten blijft ten belope van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00), waarvoor haar honderdzesentachtig (186) ten belope van twee/derden gestorte aandelen worden toegekend;

- met boekjaar lopend vanaf één januari tot éénendertig december (het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de bevoegde rechtbank tot éénendertig december tweeduizend en twaalf)

met jaarvergadering op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien (14.00) uur, of, als dit geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag (de eerste jaarvergadering heeft plaats in tweeduizend dertien);

met als gemachtigden tot besturen één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die elk afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen (tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur wordt aangesteld mevrouw BOBBAERS Kathleen, haar mandaat zal onbezoldigd zijn, de algemene vergadering kan echter steeds een bezoldiging vaststellen)

zonder van de wet afwijkende statutaire bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo.

- genoemde ingebrachte geldbedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 068-892647981 bij Dexia Bank, geopend ten name van de vennootschap in oprichting, blij-kens het bankattest, afgegeven door deze instelling op dertien april tweeduizend en elf.

- Volmacht voor formaliteiten:

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Detrez Luc Accountantcy bvba, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kerkstraat 6A, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij aile private of publiekrechtelijke instel-'lingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag regi-straties en erkenningen als aannemer, enz..., met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigin-gen dienaangaande.

De vennootschap heeft als doel:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

" Voor-beriouden, aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

`advies en bijstand aan de bedrijfswereld (Code 741);

*rechtskundige dienstverlening (code 7411);

*deurwaarderskantoor (code 74113);

*deurwaarderskantoor (code 7411301);

*overige rechtskundige dienstverlening (code 74114);

*overige rechtskundige dienstverening (code 74114);

*de uitoefening van de activiteit van stagiair-gerechtsdeurwaarder, kandidaat-gerechtsdeurwaarder en/of gerechtsdeurwaarder, middels haar vennoten, alsook alle aanver-wante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van kandidaat-gerechtsdeurwaarder en/of gerechtsdeurwaarder, zoals het uitvoeren van plaatsvervangingen en gerechtelijke op-drachten. De uitoefening van deze activiteiten gebeurt volgens de toepasselijke wetten en besluiten, en volgens de deontologische regels opgelegd door de bevoegde overheid.

*de uitoefening van de activiteit van stagiair-gerechtsdeurwaarder, kandidaat-gerechtsdeurwaarder en/of gerechtsdeurwaarder kan rechtstreeks gebeuren of kan op indirec-te wijze via deelneming, inbreng of elke andere vorm van deelgerechtigheid in een associatie met een andere kandidaat-gerechtsdeurwaarder en/of gerechtsdeurwaarder, natuurlijke of rechtspersonen, in andere professionele vennootschappen, of bij wijze van deelneming in een andere burgerlijke vennootschap met handelsvorm en met een doel verenigbaar met dit van kandidaat-gerechtsdeurwaarder en/of gerechtsdeurwaarder. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de persoonlijke aansprakelijkheid van kandidaat-gerechtdeurwaarder en/of ge-rechtsdeurwaarder.

het vervullen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar in andere vennoot-schappen met handels- of burgerlijk karakter, voor zover verenigbaar met het statuut van deurwaarder;

`de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als be-doeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

*het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roe-rend vermogen; en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de ven-nootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De ven-nootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers , pro-ductieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwe-zenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook be-trokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen be-vorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen die de verwezenlijking van het statutair doel van de vennootschap kunnen bevorderen en ook alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, dit met inachtname van de terzake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, en voor zover verenigbaar met het statuut van een deurwaarder.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Yves CLERCX geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde oprichtingsakte;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening