28/03/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b i z , v a n Z u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : W a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j - v a n d ë p ë r s d ( ó ) n è n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i . l a d P b F 1 1 . 1
I '
1 7 M n 2 0 1 4
E L T
x 1 9 0 6 9 5 3 3 * '
1 1
R E C H T E A N K V A N K O O P H A N O E L
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 8 3 8 . 5 5 0 . 6 4 7
D M D C o n s u l t i n g
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - T r u d o s t r a a t I b u s I l , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r k l a r i n g b e t r e f f e n d e o n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p
T e k s t :
I n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m 1 0 . 0 0 u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n n a g e n o e m d e d e h e e r D a v e H e y l e n h e b b e n :
1 ) D e b e h e r e n d e v e n n o o t : m e v r o u w A L D I A N O M e l y s a , N . N . 8 0 . 0 3 . 2 7 . 5 3 8 - 6 2 , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , S i n t - T r u d o s t r a a t 1 b u s 1 ,
2 ) D e b e h e r e n d e v e n n o o t : d e h e e r H E U L E N D a v e , N . N . 7 5 . 0 5 . 3 1 . 0 7 5 - 2 3 , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , S i n t - T r u d o s t r a a t 1 b u s 1 ,
r e c p e c t i e v e l i j k b e h e r e n d e v e n n o o t m e t 3 0 a a n d l e e n e n b e h e r e n d e v e n n o o t m e t 7 0 a a n d e l e n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p D M D C o n s u l t i n g ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ° B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e v e n n o o t s c h a p " D M D C o n s u l t i n g " t e o n t b i n d e n e n I n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
2 ° B e s l i s s i n g
O v e r e e n k o m s t i g d e A d m i n i s t r a t i e v e C i r c u l a i r e m e t a l s n u m m e r 7 / C H / 3 1 0 0 / A / 0 0 4 v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 6 , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , i n h e t g e v a l e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s i n d e C i r c u l a i r e u i t e e n g e z e t . I n d i t g e v a l v e r k l a a r d e d e v e r g a d e r i n g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n d e g e v o l g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t v e r m e l d t d a n i n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d z i j n , d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r f i r m a t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d .
3 ° B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i e f m e e r h a d e n d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n z e l f z a l g e b e u r e n d i e v e r k l a a r d e n d i t o n d e r e l k a a r t e z u l l e n v e r d e l e n o v e r e e n k o m s t i g h u n r e c h t e n d a a r i n .
4 ° B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n z o a l s b e s c h r e v e n i n b o v e n v e r m e l d e
C i r c u l a i r e i s v o l d a a n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " D M D C o n s u l t i n g " o p h o u d t t e b e s t a a n .
5 ° B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t u t u Q - v e r v o l g
M o d P U F 1 1 , 1
w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , S i n t - T r u d o s t r a a t 1 b u s 1 .
6 ° B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r w i e n s m a n d a a t , i n g e v o l g d e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
7 ° B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A F î n f i s c o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 0 1 8 . 9 2 9 , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , I n d u s t r i e w e g 2 0 7 5 b 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , o n d e r m e e r v a n k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n B T W .
D e v e r g a d e r i n g w e r d g e s l o t e n o m 1 1 . 0 0 u u r /
H E Y L E N D a v e A L D I A N O M E L Y S A
v o o r z i t t e r Z A A K V O E R D E R
Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 1 3 0 9 5 0
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
6 - O ' 2
H S S E I - T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g o S 3 2 S S o C J I
( v o l u i t ) : D M D C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - T r u d o s t r a a t 1 1 1 t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t e r d a t :
H e c h t e l - E k s e l , 1 j u l i 2 0 1 1 , b e s l i s t ,
D e H e e r H e y l e n D a v y , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 3 1 m e i 1 9 7 5 e n w o n e n d e t e S i n t - T r u d o s t r a a t 1 / 1 t e 3 9 4 1
H e c h t e l - E k s e l .
S a m e n m e t s t i l l e v e n n o t e n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n m e t v o l g e n d e s t a t u t e n ,
1 . N a a m :
D M D C o n s u l t i n g
2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l - S i n t - T r u d o s t r a a t 1 / 1 , d e z e t e l k a n o v e r g e p l a a t s t w o r d e n m i t s b e s l i s s i n g v a n d e
w e r k e n d e v e n n o t e n .
3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- c o n s u l t i n g , b e g e l e i d i n g e n a d v i e s .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- m a r k e t i n g - e n v e r k o o p s a c t i v i t e i t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e b e m i d d e l i n g b i j
d e r g e l i j k e o p e r a t i e s ;
- d e c o m m i s s i e h a n d e l i n z a k e l e n i n g e n , b e l e g g i n g e n , v e r z e k e r i n g e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- A l d e z e b e n a m i n g e n w o r d e n g e n o m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e a k t e n t e o n d e r t e k e n e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n v a n d i t b e h e e r
e n b e l e i d . D e V e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e g r o o t e n k l e i n h a n d e l , h a n d e l s , i n d u s t r i e e l e , f i n a n c i e l e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e
v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e t r e k k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r d o e l . Z i j m a g o p e l k e w i j z e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n
g e l i j k a a r d i g a n a l o o g , g e i i j k s o o r t i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l a a n h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n
h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
4 . K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 2 5 0 ¬ e n i s v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r 1 0 0 a a n d e l e n e n w o r d e n g e s t o r t
o p r e k e n i n g , w a a r v a n 7 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n D e H e e r H e y l e n D a v y , d e r e s t e r e n d e 3 0 a a n d e l e n
w o r d e n v e r d e e l d o v e r d e s t i l l e v e n n o t e n , e r w o r d g e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d , e r k a n d a n o o k g e e n v e r s l a g
w o r d e n g e g e v e n .
5 . B e n o e m i n g :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e z a a k v o e r d e r b e n o e m d d i e d e m a c h t i g i n g
h e e f t o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n , t e v e r b i n d e n e n a l s o o k d e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p z a l
u i t v o e r e n , D e H e e r H e y l e n D a v y e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . J a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g e n b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , b e h o u d e n s h e t e e r s t e
b o e k j a a r d a t b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e
j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 0 u u r .
7 . W i n s t v e r d e l i n g :
D e J a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . i n h e t
j a a r v e r s l a g h e e f t d e b e h e e r d e r v e n n o o t z a a k v o e r d e r r e k e n s c h a p o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d . H e t v e r s l a g o m v a t
t e v e n s e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d g e g e v e n v a n d e g a n g v a n
z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e b e h e e r d e r
v e n n o o t z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s l i s s i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o w i n s t z o a l s b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j f i e t B e 1 g i s c T i S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - ~ "
V o o r - b a h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l
k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n e e n
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
8 . E r w o r d e n g e e n c o m m i s a r i s s e n a a n g e s t e l d .
9 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t w e l k e z i j n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n d i t v a n a f n e e r l e g g i n g B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e y i e n D a v y
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 j u l i 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g