05/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
m a n l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D '
t e A N T W E R P E N
2 7 " A U G . 2 0 1 4
a f d e a r d i M E L T
* 1 4 1 6 5 7 8 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 4 1 . 9 4 6 . 7 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D Ô H L E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t T r u i d e n , S c h u r h o v e n s t r a a t 1 1 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N T S L A G Z A A V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N o p z e s a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O H L E R B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S c h u r h o v e n v e l d 1 1 3 1 , o p g e r i c h t b i j
a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 3 3 0 6 9 4 0 . G e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 3 0 7 2 9 9 .
I n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 5 4 1 . 9 4 6 . 7 2 0
W a a r b i j v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ( v i j f t i g m i l j o e n e u r o ) t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n o p 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n ) e u r o . I n r u i l v a n d e i n b r e n g w o r d e n 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g m i l j o e n ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ( f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e z a a k v o e r d e r b i e d t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n d e e n i g e v e n n o o t a a n . D e z e v e n n o o t h e e f t k e n n i s d a t h i j z i j n b e s l i s s i n g v a n a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n a a n z a a k v o e r d e r d i e n t b e k e n d t e m a k e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k , d a t h i j r e e d s v o l d o e n d e l a n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p d e h o o g t e i s o m n u d a d e l i j k z i j n k e u z e t e k u n n e n m a k e n .
D O H L E R G M B H , v o C r n o e m d , v e r k l a a r t h a a r v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , e n b i j g e v o l g i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ( v i j f t i g m i l j o e n e u r o ) .
D O H L E R G M B H v e r k l a a r t d e h a a r t o e g e z e g d e i n b r e n g t e v o l s t o r t e n t e n b e l o p e v a n 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( t i e n m i l j o e n ) e u r o . Z o d a t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( t i e n m i l j o e n ) e u r o t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d .
D e g e l d e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , b i j d e C o m m e r z b a n k t e B r u s s e l g e o p e n d o p d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d .
A i s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d : a a n D O H L E R G M B H : 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g m i l j o e n ) a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( t i e n m i l j o e n ) e u r o .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s .
O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( H o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n : 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 v a n h e t , k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D r . B e m d M e t z n e r , R o b e r t - B o s c h - S t r a s s e 1 4 , 6 4 3 9 3 D a r m s t a d t ( D u i t s l a n d ) a l s z a a k v o e r d e r . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n e a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
S N Y E R S J e a n - L u c , n o t a r i s
U I T S L U I T E N D V O O R N E E R L E G G 1 N G T E R G R I F F I E V O O R R E G I S T R A T I E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 6 9 4 0 *
N e e r g e l e g d
1 8 - 1 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 9 4 6 7 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D ö H L E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 1 1 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N o p
v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
b l i j k t d a t :
O P R I C H T I N G
D ö H L E R G M B H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l R i e d s t r a a t 7 . 9 , 6 4 2 9 3
D a r m s t a d t ( D u i t s l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n D a r m s t a d t
o n d e r r e g i s t r a t i e n u m m e r H R B 5 9 7 9 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t
o p g e r i c h t , m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " D ö H L E R B E L G I U M " .
2 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S c h u r h o v e n v e l d
1 1 3 1 .
4 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
* P a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
* D e b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g
* D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s * H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d : i n d e m e e s t r u i m e z i n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
Z i j k a n b o v e n d i e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
Z i j k a n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n l e n i n g e n t o e s t a a n e n z i c h v o o r d e z e b o r g s t e l l e n , z e l f s d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k t e g e v e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n . Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 0 . 0 0 0 v a n h e t k a p i t a a l .
5 b i s . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g v a n g e l d .
D e g e l d e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g b i j d e C o m m e r z b a n k t e B r u s s e l , g e o p e n d o p d e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d .
6 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s l o t d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e r e s e r v e r i n g o f u i t k e r i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a s t g e s t e l d . D e d i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a r e n .
7 . V e r d e l i n g n e t t o - a c t i e f n a o n t b i n d i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e z a a k v o e r d e r , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r , o v e r g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , l a s t e n e n s c h u l d e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d . H i e r b i j w o r d t i n v o o r k o m e n d g e v a l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e m a t e v a n v o l s t o r t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n .
8 . O m v a n g b e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e v o e g d v e r k l a a r t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r b i j a l l e g e r e c h t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e v o o r z i e n i n g e n , z i j h e t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s o o k b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n v o l m a c h t e n , w a a r o n d e r d e z e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r b e t r o k k e n i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s .
A l l e z a a k v o e r d e r s v o r m e n s a m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t g e l d i g e b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e n e n o n d e r w o r p e n t e w o r d e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
a . z a k e n t r a n s a c t i e s d i e b u i t e n h e t n o r m a l e g e b i e d v a n z a k e n d o e n v a l l e n .
b . u i t g i f t e e n v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f v a n o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n d o o r e e n b e p e r k t a s s o c i a t i e v e r b a n d o f d o o r e e n a l g e m e e n a s s o c i a t i e v e r b a n d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e p a r t n e r i s m e t d e v o l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
c . s a m e n w e r k i n g i n d e u i t g i f t e v a n g e r e g i s t r e e r d e c e r t i f i c a t e n v a n n e e r l e g g i n g v a n a a n d e l e n .
d . a l l e h a n d e l i n g e n v o o r h e t o p l i j s t e n o f h e t a n n u l e r e n v a n h e t o p l i j s t e n v a n d e o b l i g a t i e s ( v e r m e l d i n s u b p a r a g r a a f a ) e n d e c e r t i f i c a t e n ( v e r m e l d i n s u b p a r a g r a a f b ) , o p d e o f f i c i ë l e l i j s t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e b e u r s .
e . a a n g a a n o f b e ë i n d i g e n v a n e e n d u u r z a m e s a m e n w e r k i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e p e r s o o n o f a s s o c i a t i e v e r b a n d o f a l s p a r t n e r m e t d e v o l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n b e p e r k t o f a l g e m e e n a s s o c i a t i e v e r b a n d o p v o o r w a a r d e d a t d e r g e l i j k e s a m e n w e r k i n g o f b e ë i n d i g e n e r v a n v a n g r o o t b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
f . v e r w e r v i n g o f d e e l n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e o n d e r n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g , w a a r v a n d e w a a r d e m i n s t e n s g e l i j k i s a a n d e s o m v a n é é n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s v a n d e d e e l n e m e n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s a a n g e t o o n d i n d e j a a r r e k e n i n g ; a l s m e d e e l k e v e r r e g a a n d e a a n p a s s i n g v a n d e r g e l i j k e d e e l n a m e
g . i n v e s t e r i n g t e r w a a r d e v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n m i n s t e n s d e s o m v a n é é n - v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n b i j l a g e n .
h . b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t f a i l l i s s e m e n t o f s t a k i n g v a n b e t a l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i . b e ë i n d i g i n g v a n h e t t e w e r k s t e l l i n g s c o n t r a c t v a n e e n a a n z i e n l i j k a a n t a l w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i n é é n k e e r o f i n e e n z e e r k o r t e t i j d s p a n n e
j . e e n v e r r e g a a n d e v e r a n d e r i n g i n d e a r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n v a n e e n
a a n z i e n l i j k a a n t a l w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p .
k . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r t e k e n i n g .
E l k e h a n d e l i n g o f w e t t e l i j k d o c u m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t g o e d g e k e u r d ( o n d e r t e k e n d ) t e w o r d e n d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s .
V o o r s o m m i g e h a n d e l i n g e n o f w e t t e l i j k e d o c u m e n t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n t w e e g e v o l m a c h t i g d e n ( p r o k u r i s t s ) ( a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n ) o f d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e s a m e n t e k e n e n d m e t e e n z a a k v o e r d e r .
9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t
o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
1 0 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D a a r n a a s t k u n n e n e x t r a a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n .
1 1 . V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g e n u i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e e l a a n g e s t e l d e c o m m i s s a r i s s e n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g
v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e o p r o e p i n g b e v a t d e
a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e k r a c h t e n s d e w e t a a n v o o r m e l d e p e r s o n e n m e e t e d e l e n d o c u m e n t e n ( j a a r r e k e n i n g , e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g e n v e r s l a g c o m m i s s a r i s ) e n g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e v e n n o t e n , d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , m o e t e n v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n m e t g e w o n e b r i e f , a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t , b e k e n d m a k e n . D e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
V e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t , w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n h i e r o v e r m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d b e s l u i t e n .
O V E R G A N G - E N S L O T B E P A L I N G E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . B e n o e m i n g v a n e e r s t e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e d e r s e n g e v o l m a c h t i g d e n ( P r o k u r i s t e n ) . .
A . W o r d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e h e e r B e r n d M e t z n e r , R o b e r t - B o s c h - s t r a s s e 1 4 , 6 4 2 9 3 D a r m s t a d t ( D u i t s l a n d )
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c o b v a n D a l e n a n d M a r i o D u n i e c e n a a n v a a r d e n d .
2 . D e H e e r E d g a r d B i e m a n s , B e e m d e n s t r a a t 2 0 , 2 3 0 0 T u r n h o u t , d i e b i j a p a r t d o c u m e n t d e a a n s t e l l i n g h e e f t a a n v a a r d .
3 . D e H e e r J a c o b v a n D a l e n , w o n e n d e J a n v a n S c o r e l s t r a a t 5 8 , 4 9 0 7 P M O o s t e r h o u t ( N e d e r l a n d ) .
H u n m a n d a a t i s v o o r h e t o g e n b l i k o n b e z o l d i g d .
B . W o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s : D e H e e r E d g a r d B i e m a n s v o o r n o e m d .
C . A a n s t e l l i n g v a n g e v o l m a c h t i g d e n ( P r o k u r i s t e n ) - ( v o l m a c h t ) .
A l s g e v o l m a c h t i g d e ( p r o k u r i s t ) w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e
d u u r :
1 . D e H e e r M a r i o D u n i e c , H e m e l s l e u t e l 5 , 5 9 3 1 T J T e g e l e n ( N e d e r l a n d ) .
2 . D e H e e r T h o m a s H i p p , S t e t t i n e r s t r a s s e 2 , G e r n s h e i m ( D u i t s l a n d ) . A a n h e n w o r d e n v o l g e n d e m a n d a a t e n b e v o e g d h e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d :
a ) O r g a n i s a t i e , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n d e p a r t i c i p a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ;
b ) d e v e r w e r v i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
c ) D e b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
d ) H e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
e ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
f ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d : i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
g ) m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e .
h ) A a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n l e n i n g e n t o e s t a a n e n z i c h v o o r d e z e b o r g s t e l l e n , z e l f s d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k t e g e v e n .
Z i j z i j n b e v o e g d t o t d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e w e t t e l i j k e d o c u m e n t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p v o o r w a a r d e d a t z i j o f b e i d e n o p t r e d e n o f s a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r , m a a r e n k e l b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n v o o r m e l d e b e k w a a m h e d e n .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g 1 9 j u n i 2 0 1 5 o m 1 9 . 0 0 u u r .
3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s i n d s 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e o p r i c h t e r , z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
S N Y E R S J e a n - L u c , n o t a r i s
U I T S L U I T E N D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V O O R R E G I S T R A T I E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d