13/01/2014
ÿþ t ~ - " - - - 4 - ~ _ _ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 2 J A N , 2 0 1 4
t ~ r - i t i ~ ~ r ; t - r
1 ~ 2 8 5 "
i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 . 0 0 7 . 0 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R A . A G T E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 0 B e r i n g e n , V o o r t s t r a a t 8 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n I a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , D R I E H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D A C H T E N D E R T I G E U R O V I J F E N N E G E N T I G C E N T ( E 3 9 7 . 7 3 8 , 9 5 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t n i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , D R I E H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D A C H T E N D E R T I G E U R O V I J F E N N E G E N T I G C E N T ( E 3 9 7 . 7 3 8 , 9 5 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n D R I E H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D A C H T E N D E R T I G E U R O V I J F E N N E G E N T I G C E N T ( E 3 9 7 . 7 3 8 , 9 5 ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e e n i g e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r A G T E N A l b e r t n a g e n o e m d , v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G V E R S L A G I N Z A K E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e h e e r L u c D e w a c h t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ( A n t w e r p e n ) , R e e b o k l a a n 6 , o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , H e t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 5 0 K A P E L L E N ( A N T W E R P E N ) , R e e b o k l a a n 6 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i j i d d . 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r A l b e r t A G T E N z a a k v o e r d e r v a n B V B V B A " D R . A . A G T E N " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B V B A " D R . A . A G T E N " d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e z a l o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n g e p l a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n g o e d k e u r i n g v a n d e z e t u s s e n t i j d s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a g t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
d i v i d e n d u i t k e r i n g e n v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r i n d e v o r m v a n d e o n m i d d e l l i j k i n k a p i t a a l i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r ~ s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l e k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 4 1 3 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 8 6 6 , 0 8 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l b e s t a a n u i t v i e r h o n d e r d d e r t i e n ( 4 1 3 ) a a n d e l e n v a n d e B V B V B A " D R . A . A G T E N " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K a p e l l e n , 0 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
G e t e k e n d
D e h e e r L u c D E W A C H T E R
B e d r e f s r e v i s o r "
l e e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r v o o r b e h o u d i n t e s t e m m e n m e t d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n e n m e t d e e r i n o p g e n o m e n c o n c l u s i e s .
V I J F D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e p a a l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e D R I E H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G E U R O V I J F C E N T ( E 3 5 7 . 9 6 5 , 0 5 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p D R I E H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D
V I J H O N D E R D V I J I I N Z E S T I G E U R O V I J F C E N T ( E 3 7 6 . 5 6 5 , 0 5 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n
n a t u r a e n d o o r d e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d d e r t i e n ( 4 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
( W M ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h u i d i g e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r A G T E N A l b e r t W i l l y L u c i e n M a r c e l , g e b o r e n t e B e v e r l o o p 2 8 j u l i 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 3 5 8 0 l 3 e r i n g e n , V o o r t s t r a a t 8 0 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n . o p e i s b a r e v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n v o r d e r i n g i n g e v o l g e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , w e l k e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e I 3 e d r i j f s r e v i s o r ,
Z E S D E B E S L I S S I N G : O N D E R S C H R I J V I N G E N V E R G O E D I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t a r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r A G H T E N A l b e r t v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n . z e t t e n u i t e e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r m e l d e v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n D R I E H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D
Z E V E N H O N D E R D A C H T E N D E R T I G E U R O V I J F E N N E G E N T I G C E N T ( £ 3 9 7 . 7 3 8 , 9 5 ) , z i j n d e e e n n e t t o v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n D R I E H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J I i I i N Z E S T I G E U R O V I J F C E N T ( £ 3 5 7 . 9 6 5 , 0 5 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t a r t d o o r d e v e n n o o t s c h a p . V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r & a d e r i n s e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e v i e r h o n d e r d d e r t i e n ( 4 1 3 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . Z E V E N D E B E S ' L I ' S S I N G : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e e n i g e ' v e n n o o t , a l h i e r a a n w e z i g , e r k e n t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s D R I E H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G E U R O V I J F C E N T ( ¬ 3 7 6 . 5 6 5 , 0 5 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 5 9 9 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t g e z e t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b i j k o m e n d e v i e r h o n d e r d d e r t i e n ( 4 1 3 ) n i e u w e
a a n d e l e n . -
A C H T S T E B E S L I S S I N G - - A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d é z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G E U R O V I J F C E N T ( E 3 7 6 . 5 6 5 , 0 5 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n
v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 5 9 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n /
v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . . " ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n