21/01/2014
ÿþk r . . %
0 1 1 1 l I g m
? M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G , - N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
i z r e c h t b a n k y , k a o p h a n d e l t e T O N G E R E N
I I
I l
E L G I S C H 8 7 4 A T S 3 L 1 ,
D e H o o l d g e f f
1 4 - 0 1 - 2 0 1 4
0 2 - 0 1 - 2 0 1 4
- , y . . . . . . ,
O n d e m e m i n e i r 0 4 3 4 . 1 6 9 . 2 2 8 B e n a m i n g
( v c , 5 ! u n ) B E E R D E N - M E D I S C H E B E E L D V O R M I N G
( v e r i 9 ( x t ) :
F i e o h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K l e i s t r a a t 5 6 , 3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
" U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V E L G H E t e M a a s m e c h e l e n , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 2 9 0 , b l a d 6 7 , v a k 7 , d r i e l b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ° ( g e t e k e n d ) i . o . R U T T E N R . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n :
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R B E E R D E N M E D I S C H E
B E E L D V O R M I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 b l i z e n , K l e i s t r a a t 5 6 , R P R 0 4 3 4 . 1 6 9 . 2 2 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
B e s l i s s i n g u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t : u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d ! v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 9 0 . 4 5 3 , 3 2 ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j , h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 9 . 0 4 5 , 3 3 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e ! b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t o m h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l ° v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g h e e f t d e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h u n a a n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
T w e e d e a g e n d a p u n t
V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v o o r o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e .
T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r v a n d e h e e r S i m o n B R I E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n d e . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r i e r s , B e k k e r s & C o " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 .
H e t v e r s l a g i s o p g e s t e l d o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o k t e r B e e r d e n M e d i s c h e b e e l d v o r m i n g b e s t a a t u i t d e i n b r e n g h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p d i v i d e n d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t e n g u n s t e v a n d e h e e r B e e r d e n J o s e p h .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r e ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; .
O p d e l a a t s t e N a . v a n l u i k C v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h e r - j a n i g h e i c ' 1 " ) . ; s i t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e - r s - e ( o - - ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v e n d o r d e n t e v e r t e g a n w o o r e g e n
V e r s e : N e r e n e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 / V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g " v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 9 8 1 . 4 0 7 , 9 9 ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 3 . 3 5 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
G e d a a n t e O p g l a b b e e k , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 . "
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R B E E R D E N M E D I S C H E B E E L D V O R M I N G " e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
° D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t i n z a g e i n g e m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n . D e r d e a g e n d a p u n t
U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n e u r o , m e t n a m e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1
V i e r d e a g e n d a p u n t
S t e m m i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d : e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 8 1 . 4 0 7 , 9 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r é é n m i l j o e n e u r o 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) , d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
V i j f d e a g e n d a p u n t
V e r w e z e l i i k i n q i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 8 1 . 4 0 7 , 9 9 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g n a a f t r e k v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 8 1 . 4 0 7 , 9 9 ) , i n g e v o l g e d e . h i e r v o o r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , m e t e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 3 . 3 5 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d e i . u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
Z e s d e a g e n d a p u n t
; V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n q
; D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t ; k a p i t a a l t h a n s e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i e r d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n ( 4 . 1 0 9 ) a a n d e l e n .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t
A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 : k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n E u r o ( f 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n ( 4 . 1 0 9 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h i e r r y V e i g h e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- r e v i s o r i a a l v e r s l a g
O p d e l a a t s t e N 2 . ' . v a n b e r S v e r m e i d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s > h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o :
N a a m e n h o n d t e k e n i n g
25/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I V I I U I I I I V N I I I N N I I N V 1 ~ 0 1 1
* 1 5 0 9 0 3 7 2 *
[ N e e r p - : t e Y ` ~ 1 t e r n r l f f a e d F I r i ' ï i t h t h a n l C v , k a t r i , ' ~ ~ , , ~ 1 1 r n : . , r , c , l ; ; r , e l , l a n g e r e n
, , . . . . , . - e * . - - - - . . . 1 1 4
I g - t 1 t . 2 U 1 5
r t t e
' i . n i . d
- - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 6 9 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . B e e r d e n - M e d i s c h e B e e l d v o r m i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i s t r a a t 1 8 A
3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j g e m e e n t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e s t a d B l a z e n , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e w i j z i g d n a a r K l e i s t r a a t 5 6 , 3 7 4 0 B l l z e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 4 m e i 1 9 9 2 ,
B e e r d e n J o s e p h
Z a a k v o e r d e r