15/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B a t . . . l e v , -
2 0 1 4 . . . .
A A T S B L . A D
, . . . , , N e e r g e l e g d
t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
3 0 - O S - 2 0 1 S
D a o r i m e
o r n e r .
O N I T E U
I l 1 1 0 1 1 1 1 9 1 J 1 i j i
1 1 1 0 7 - 0 5 -
B G I S C H S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 8 1 . 8 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r B e n J a n s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n .
Z e t e l : K e r k h o f s t r a a t 9
3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
O n d e r w e r p a k t e B V B A : w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t , v o o r î i M e e s t e r M a r c V A N N E R U M , n o t a r i s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e .
1 " G e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 3 1 m a a t 2 0 1 4 , b o e k 3 4 4 b l e d 5 9 v a k 1 7 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , ; i o n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o , d e e a . i n s p e c t e u r , J o h a n E n g e l s , g e t e k e n d o n l e e s b a a r . "
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " D O K T E R B E N J A N S S E N " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , K e r k h o f s t r a a t 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 0 8 9 7 . 6 8 1 . 8 4 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
i ! 2 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6
d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l o t e n w e r d e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n ¬ 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e 1 6 . 7 0 0 , 0 0 i n t o t a a l ¬ 1 5 0 . 3 0 0 , 0 0 ;
3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
4 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , a l s v o l g t t e r e a l i s e r e n
° e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e H e e r J A N S S E N B e n , v o o r n o e m d , v a n E 1 5 0 . 3 0 0 , 0 0 m i t s d e u i t g i f t e v a n n e g e n e n t a c h t i g ( 8 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e a i s d e ! i b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ;
O m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 6 8 . 9 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 9 a a n d e l e n . M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e S i m o n B r i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r t e O p g l a b b e e k ! o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r b e v o e g d e g r i f f i e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e b u r g e r l i j k e i v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R B E N J A N S S E N b e s t a a t u i t d e i n b r e n g h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p d i v i d e n d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t e n g u n s t e v a n d e h e e r B e n J a n s s e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d
j . d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n . d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n
I l v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n
I l d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
: 1 - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e ' w a a r d e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 3 0 0 , 0 0 - ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 8 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
G e d a a n t e O p g l a b b e e k , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
B r i e r s , B a k k e r s & C o B V B A b u r g v e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S i m o n B r i e r s B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 6 8 . 9 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 8 9 ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n o n d e e l b a a r e n k u n n e n e n k e l v e r w o r v e n w o r d e n d o o r
g e n e e s h e r e n I n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e l a a t s t g e l d e n d e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o c i e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r B r i e r s , B e k k e r s & C o B u r g . V e n n . b v b a , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
% .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e