02/05/2014 : Kapitaalverhoging
;i Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Yves •î De Deken, te Antwerpen in zijn kantoor, op 31/03/2014, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: ■j1. Na voorlezing van:
;j i) het controleverslag opgemaakt op vijfentwintig december laatst door 'Auditas Bedrijfsrevisoren' |i burgerlijke CVBA, te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer Wemer Van den Keybus
: met betrekking tôt de hierna gemelde inbreng in natura, en waarvan de besluiten luiden als volgt:
" De inbreng in natura tôt kapitaaiverhoging in de BVBA Dokter D. Vandeweerd, BE 0457.678.068 met zetel te" ■j 3665 As, Bevrijdingslaan 121, voor een totale inbrengwaarde van 169.345,80 EUR, bestaat uit een rekeningen
I courant. ■. I De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.189 aandelen van de BVBA Dokter D. Vandeweerd | zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande i aandelen.
; Het verslag Is echter opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de volgende algemene vergadering ; besluit om de volledige bruto dMdendwaarde, verminderd met een roerende voorheffing van tien procent ; beschreven in artikel 537 WIB 92, in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Gebeurt j dit echter maar gedeeltelijk of geheel niet, dan vervallen de waarden beschreven in dit verslag, Er werd echter, | in de opdrachtbrief venneld dat de aandeelhouders wensen de volledige netto dMdendwaarde (pro rata) in te | brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
Bij het beëindigen van mijn confrofeweftaaamheden ben ik van oordeeS:
> dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der; | Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van- I de ingeforacWe besfanddeten en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aande/en'; | ter vergoeding van de inbreng in natura;
! > dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van i nauwkeurigheid en duideiijkheid;
> dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering ] bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering, leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng
uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de
ffseate regels met betrekking tôt de procédure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende
voorheffing van tien procent.
ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de i rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter vooriichUng van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
; Dît controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor | andere doeleinden worden aangewend. *
iî) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op zesentwintig december laatst omtrent de | voorgenomen kapitaalverhoging en inbreng in natura,
beslissing het kapitaal te verhogen met honderd negenenzestigduizend driehonderd vijfenveertig euro tachtig. | cent (€ 169.345,80), om het kapitaal te brengen van zesennegentigduîzend vijfhonderd tweeënnegentîg euro (€ 96.592,00) op tweehonderd vijfenzestîgduizend negenhonderd zevenendertïg euro tachtig cent (€ 265.937,80), • door inbreng in natura als hiervoor omschreven, mits uitgifte van duizend honderd negenentachtig (1.189)1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
VooT
behouden ' aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
09 eu
•FF
-2f "3
bt es
mod 11.1
nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande duizend tweehonderd
zevenenzesttg (1.267) aandelen en delen in de winst over het lopende boekjaar pro rata temporis; beslissing de duizend honderd negenentachtig (1.189) nieuwe aandelen gelijk te schakelen met de bestaande duizend tweehonderd zevenenzesttg (1.267) aandelen, zodat aile tweeduizend vierhonderd zesenvijftig (2.456) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, zodat dit voortaan zal luiden als volgt :
"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfenzesUgdu'tzend negenhonderd zevenendertig euro tachtig cent (€ 265.937,80).
Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderd zesenvijftig (2.456) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van etk 1/2.456ste."
3. Aan het bestuursorgaan werd volmacht verleend om voormelde besluiten uit te voeren.
De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen werden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoôrdineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan : 'GLOBAL ACCOUNT, gevestigd te 2000 Antwerpen, Bourïastraat 3 bus 6, en haar gevolmachtigden.
Yves De Deken, Geassocieerd notaris
Samen hïermee neergelegd: afschrift akte + coôrdinatie + bijzonder verslag zaakvoerder + controleverslag
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening