31/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I 1 U 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 3 1 9 7 4 3 6 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 6 , 5 8 7 . 4 6 4
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r H e l g e D o m
I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 7 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l U i l s t r a a t 2 8
3 5 0 0 H a s s e l t ( S i n t - L a m b r e c h t s - H e i k )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M e e r h o u t , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r H e r v é D e G r a e f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M o l , o p ; e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " D O K T E R H E L G E D O M " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o u i s W o u t e r s , a l s d a n t e B a l e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s ; H e r v é D e G r a e f t e M o l , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 / 1 0 / 0 3 - 1 5 7 8 7 3 .
i V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t ( S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k ) , U i l s t r a a t 2 8 , B P / 1 / n u m m e r B E 0 8 0 6 . 5 8 7 . 4 6 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 8 0 6 . 6 8 7 . 4 6 4 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 1 6 1 . 3 1 9 , 1 4 ) u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 . = - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o d r i e e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 4 5 . 1 8 7 , 2 3 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d d r i e e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o d r i e e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 6 3 . 7 8 7 , 2 3 ) e n d i t d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
; D e v o o r m e l d e s o m v a n E 1 4 5 . 1 8 7 w e r d g e p l a a t s t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p d e n a a m v a n d e , ; v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° g e d a t e e r d 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w e l k e w e r d i n g e v o e r d b i j d e , p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t i j d e l i j k v e r l a a g d t a r i e f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n 1 0 % .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d : h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o d r i e e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 4 5 . 1 8 7 , 2 3 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d ' e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d r i e e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o d r i e e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 6 3 . 7 8 7 , 2 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 0 t e ) .
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n j . t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d o e n d e d a t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o d r i e e n t w i n t i g c e n t ( E ' 1 6 3 . 7 8 7 , 2 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 5 r e ) . "
* D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n = k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s J o h a n V a n E r m e n g e m
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g