DOKTER JELTSJE TACK

Tekst :

Er blijkt uit een akte verleden voor ons notaris Stefan D'HUYS, notaris met standplaats te Kortessem, op zeventien maart tweeduizend veertien, geregîstreerd te Borgloon op 18 maart 2014, boek 5/46 blad 3 vak 7, drie bladen geen verzendingen, ontvangen : vijftig euro (50€), de e.a. Inspecteur a.i., de adviseur, getekend: M.Broux, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER JELTSJE TACK", met maatschappelijke zetel te 3700

Tongeren, Hazelereik 51.

De vergadering heeft na beraadslaging de volgende beslissingen eenparig genomen (uittreksel): Eerste beslissing

a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 26 december 2013, houdende de beslissing tôt uitkering van een tussentijds bruto-divldend ten bedrage honderdzevenenzestigduizend negenhonderd achtentachtig euro negenentachtig cent (167.988,89 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves, zoals goedgekeurd op deze vergadering. De netto-dividenden, in totaal honderd eenenvijftigduizend honderd negentig euro (151.190 EUR) werden toegekend aan de vennoten în verhouding tôt hun aandelenbezit in de vennootschap. De enige vennoot heeft verklaard om het volledig netto-bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van

Inkomstenbelastingen te wilien inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, zijnde het bruto-dividend na de inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

b) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 14 februari 2014 en Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA te Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door de Heer Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 14 februari 2014, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tôt de inbreng in natura luiden als volgt:

"8. BESLUIT

Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grand van de uitgevoerde contrôles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met inbreng in natura bij kapitaalverhoging

van de BV OWE BVBA DOKTER JELTSJE TACK dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uîtgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- �TEUR

lik-jji� Ml |n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie


« Vôor-' behouden

aan het

BêTgîscFT

Staatsblad

UilkB-vervoIg

voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaiing van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden méthode van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode van waardering ieidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering. De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 102 aandelen zonder nominale waarde van de BV

OWE BVBA DOKTER JELTSJE TACK.

Wij wilien er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 14 februari 2014."

De aanwezige enige vennoot erkent immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren, samen met de expeditïe van onderhavîg proces-verbaal. c) Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB

•FF

O
ts 3

t» -Q

•FF

ex es

1. Beslissing:

Onmiddellijk beslist de vergadering eenparig om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd eenenvijftigduizend honderdnegentig euro (151.190 EUR) om het te brengen van tweehonderdduizend euro (200.000 EUR) op driehonderd eenenvijftigduizend honderdnegentig euro (351.190 EUR), door inbreng van in natura van de vordering ten belope van voormeld netto-dividend, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van honderdzevenenzestigduizend negenhonderd achtentachttg euro negenentachtig cent (167.988,89 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van honderd en twee (102) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden, zonder een nominale waarde.

Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

11. Inbreng.

Mevrouw TACK Jeltje, voomoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verkîaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart om ten belope van haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderd een en vijftïgduizend honderd negentig euro (151.190 EUR), te wilien intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de vordering op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en die op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag, zoals zij

verklaart.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkerîng onmiddellijk in het kapitaal opgenomen. III. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng în natura worden honderd en twee (102) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en

die in de winsten zullen delen vanaf heden,

Deze honderd en twee (102) nieuwe - volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen aan Mevrouw TACK Jeltje, enige vennoot, en dit als vergoeding voor de door haar gedane inbreng. d) Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tôt driehonderd eenenvijftigduizend honderdnegentig euro (351.190 EUR). e) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen beslissing

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te

wijzigen :

"5. Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd eenenvijftigduizend honderdnegentig euro (351.190 EUR) en is volledig geplaatst en verdeeld in driehonderd en twee aandelen (302) zonder een nominale waarde en met een fractiewaarde van één/driehonderd en tweede (1/302de) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van één (1) tôt en met driehonderdentwee (302)."

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neerte leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomsti g de wettelijke bepalingen ter zake.


*■ Vôor-1

behouden

aan het

BëlgiscfT'

Staatsblad

Luik B - vervolg

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Stefan D'Huys, getekend. Tegelijk neergelegd :

- afschrift van de akte;

- verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor

- uittreksel

- gecoôrdineerde statuten.

•-

O
_S 3

•FF

ex es

ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11010261

11

Ondernemingsnr : 0865.661.157

Benaming :

(voluit): THE BITSINGER LODGE

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : 3700 Tongeren, Hazelereik 51

Neergelegd ter g

rechtbank y. koophandel teTONGEREN

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING  OMVORMING IN EEN BVBA

11 werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Stefan D'Huys te Kortessem op zesentwintig september tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het

Belgisch Staatsblad op zestien oktober tweeduizend en acht onder nummer 0163881.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, wiens naam, voornamen, adres, woonplaats en aandelental hierna wordt vermeld :

Mevrouw TACK, Jeltje Odilia Maria, geboren te Leuven op achtentwintig oktober negentienhonderd I drieënzestig, nationaal nummer 63.10.28 248-14, identiteitskaart nummer 591-0565376-65, uit de echt gescheiden en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 4690 Bassenge, Thier au Pèquet 3.

Eigenares van tweehonderd aandelen : 200.-

E TOTAAL : 200,-

Aandelen aan toonder vertegenwoordigend het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, groot

I tweehonderdduizend euro (200.000 ¬ ).

Bijgevdg is gans het maatschappelijk kapitaal aanwezig.

I De vergadering wordt voorgezeten door Mevrouw TACK, Jeltje Odilia Maria, geboren te Leuven op

achtentwintig oktober negentienhonderd drieënzestig, nationaal nummer 63.10.28 248-14, wonende te

4690 Bassenge, Thier au Pèquet 3, statutair zaakvoerder van de vennootschap, benoemd bij de

I oprichting.

De voorzitter doet vaststellen dat alle aandelen op de vergadering aanwezig zijn. Bijgevolg dient de

naleving van de oproepingsmodaliteiten niet bewezen te worden en kan de vergadering geldig

beslissen over de punten vermeld op de agenda.

Hierop gaat de voorzitter over tot lezing van de dagorde:

1. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid; bespreking van de verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor

i betreffende de geplande omvorming van de Vennootschap in een Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid en de staat van activa en passiva; beslissing tot omvorming;

'2. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

3. Kwijting over het beleid van de zaakvoerders tot op heden; benoeming niet-statutaire zaakvoerder.

4. Vaststelling van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

5. Vaststellingdat ereeen commissaris moet benoemd worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Tekst :

Er blijkt uit een akte, verleden voor ondergetekende notaris Stefan D'Huys te Kortessem op twee en

i twintig december 2010, neergelegd ter registratie, dat in ons kantoor te Kortessem, de buitengewone

algemene vergadering werd gehouden van de vennootschap "THE BITSINGER LODGE"

I Commanditaire Vennootschap op Aandelen, gevestigd te 3700 Tongeren, Hazelereik 51 met

i ondernemingsnummer BE 0865.661.157, opgericht bij akte verleden voor notaris Stefan D'Huys te

' Kortessem op zeventien mei tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad van zestien juni tweeduizend en vier onder nummer 04088708, waarvan de statuten



Voorbehouden , aan het Luik B - vervolg

Belgisch De voorzitter wijst de vergadering erop dat om aanvaard te worden de beslissing tot omvorming en de ;goedkeuring der nieuwe statuten met vier/vijfde meerderheid der vertegenwoordigde stemmen moeten j worden genomen. Voor de overige beslissingen volstaat een gewone meerderheid van de stemmen.

Staatsblad De voorzitter herinnert eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem. Hij verklaart tevens dat de

statuten van de vennootschap geen bepaling bevat waaruit blijkt dat de vennootschap geen andere I vorm mag aannemen.

De vergadering onderzoekt de uiteenzetting door de Heer Voorzitter en bevindt deze correct.

Î Hierop gaat de vergadering over tot beraadslaging. De volgende beslissingen werden genomen. EERSTE BESLUIT

1. Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de vennootschap "THE BITSINGER LODGE" Commanditaire Vennootschap op Aandelen, gevestigd te 3700 Tongeren, Hazelereik 51 met ondernemingsnummer BE 0865.661.157, om te vormen in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zonder dat de omvorming een verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft voortbestaan.

De activiteiten en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd, doch worden beperkt zoals hierna aangehaald. De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boeken, de boekhouding, die door de Commanditaire Vennootschap op

Aandelen werden gehouden, voortzetten. De vennootschap behoudt eveneens het nummer l'

waaronder de vennootschap thans is ingeschreven in het ondernemingsregister.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2010. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

2. Eénparig ontslaat de vergadering de Heer Voorzitter van de verplichting tot het voorlezen

van het verslag van de zaakvoerder, van de staat van activa en passiva en het verslag van de

bedrijfsrevisor met betrekking tot de geplande omvorming in een Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid, opgesteld door de BVBA MERCKEN & Co, vertegenwoordigd door de

Heer Wery MERCKEN, bedrijfsrevisor, Heidestraat 47 te 3500 Hasselt, over de staat waarop het actief

I en het passief van de vennootschap is samengesteld per 30 september 2010, hetzij minder dan drie

maanden te rekenen vanaf heden.

Alle aanwezige vennoten verklaren een exemplaar te hebben ontvangen van deze verslagen,

E van de staat van activa en passiva, alsmede een ontwerp van de statuten, binnen de termijn hiertoe

I door de wet voorzien. Vandaar dat de Heer Voorzitter er zich toe beperkt even de conclusies van het

verslag van de bedrijfsrevisor in herinnering te brengen :

"5. BESLUIT

Ondergetekende, BVBA Mercken en C°, bedrijfsrevisor te HASSELT, verklaart inzake de

! hogervermelde verrichting van omzetting van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen The

j Bitsinger Lodge in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid overeenkomstig artikel

1777 van het Wetboek van vennootschappen dat:

!Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het

netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 146.299,61 EUR is 53.700,39 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 200.000,00 EUR.

Î Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk

i acht.

Hasselt, 10 december 2010

BVBA MERCKEN & C°

Burgerlijke vennootschap

vertegenwoordigd door

Wery MERCKEN

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor en een

jexemplaar van de staat van activa en passiva, vervat in deze verslagen, blijven aan deze akte gehecht

I om er een integrerend deel mee uit te maken.

3. Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering de voorgestelde omvorming van de Commanditaire Vennootschap op aandelen in een Besloten Vennootschap met Beperkte

j Aansprakelijkheid te aanvaarden en zulks onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de









































Voor-béhouden Luik B - vervolg

aan het Belgisch Staatsblad rvergadering van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist eenparig tot de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

DERDE BESLUIT

Nadat zij er verslag over hebben gedaan, geeft de vergadering kwijting en ontlasting aan de huidige statutaire zaakvoerder, Mevrouw TACK, Jeltje Odilia Maria,voornoemd, voor het beleid door haar gevoerd tot op heden.

3 De vergadering besluit eenparig om te benoemen als statutaire zaakvoerder van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor een duur van twintig jaar: Mevrouw TACK, Jeltje

= Odilia Maria,voornoemd.

De zaakvoerder, aanwezig, aanvaardt dit mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door een

maatregel die zich hiertegen verzet.

VIERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de statuten van de Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid als volgt vast te stellen :

- de vergadering beslist eenparig om het doel van de vennootschap vast te stellen als volgt :

1 "De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden, of door deelname van dezen :

-De aan- en verkoop, de huur en het beheer onder alle vormen van zowel roerende als onroerende

goederen, bestemd voor alle doeleinden en gebruik.

- Het beheer van een financieel patrimonium onder alle vormen, roerend zowel als onroerend, mits het

eerbiedigen van de geldende wetgeving aangaande professionele erkenning en toegang tot het

beroep.

- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord, aan ondernemingen, op het vlak van

administratie, het beheer en de organisatie van ondernemingen evenals op het vlak van informatica.

- Alle activiteiten die direct of indirect betrekking hebben op wetenschappelijke studies, in de meest

j uitgebreide vormen en toepassingen.

- Het bestuur, het beheer in andere ondernemingen.

- De permanente vorming, het organiseren van seminaries en congressen in de meest ruime zin van

het woord.

Deze lijst is slechts exemplatief en niet limitatief.

10p algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende

' verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel."

Verder besluit de veraaderino om de statuten vast te stellen als volat (uittreksel):

Artikel één - NAAM

j De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

j aansprakelijkheid. Haar naam luidt THE BITSINGER LODGE.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Hazelereik 51.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden, of door deelname van dezen :

I -De aan- en verkoop, de huur en het beheer onder alle vormen van zowel roerende als onroerende

j goederen, bestemd voor alle doeleinden en gebruik.

- Het beheer van een financieel patrimonium onder alle vormen, roerend zowel als onroerend, mits het

's eerbiedigen van de geldende wetgeving aangaande professionele erkenning en toegang tot het

beroep.

- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord, aan ondernemingen, op het vlak van

administratie, het beheer en de Organisatie van ondernemingen evenals op het vlak van informatica.

- Alle activiteiten die direct of indirect betrekking hebben op wetenschappelijke studies, in de meest

uitgebreide vormen en toepassingen.

1- Het bestuur, het beheer in andere ondernemingen.

1- De permanente vorming, het organiseren van seminaries en congressen in de meest ruime zin van

het woord.

Deze lijst is slechts exemplatief en niet limitatief.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende

i verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

1 Artikel vier - DUUR

!De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel vijf - KAPITAAL

Î Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDDUIZEND EURO (¬ 200.000,00_ _ _











































































Voor-báhouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

I De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel negen - BESTUUR

I Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke

personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de

s uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

I Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid

hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met

I uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als

I verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere

volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij

dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang

de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op derde vrijdag van december om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de

eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de

i vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere

j plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

la) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet

vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De

aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal

I aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering

zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING

I Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij

i alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit

toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

I De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden

verleden.

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de

vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds

één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij

meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij

besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door

de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit

I tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals

bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

i De algemene ver aderins bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).





























Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge





































M

Voor-bèhouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

[Stemming: na beraadslaging worden voormelde besluiten eenparig genomen.

Î SLOTBEPALINGEN

1) Het lopende boekjaar eindigt op dertig juni tweeduizend en elf.

2) De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal gehouden worden in tweeduizend en elf.

3) Het mandaat van de zaakvoerder(s) zal onverminderd de vereffening van kosten onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

14) Voor het eerste boekjaar wordt er geen commissaris benoemd.

1 5) De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerder om het nodige te doen voor

i de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft volmacht aan er wordt een bijzondere volmacht verleend aan ACCOUNTANCYKANTOOR VERMESEN BVBA te 3600 Genk,

j Hasseltweg 449, om namens de vennootschap het nodige te doen voor het in orde brengen van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de BTW en zo verder.

I VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

I

Notaris Stefan D'Huys te Kortessem, getekend

1

Î Tegelijk neergelegd

- afschrift van de akte

- verslag van de bedrijfsrevisor

- verslag van de zaakvoerder

- staat van actief en passief

1- uittreksel

,

ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod 2.1

*iioloasa

Ondernemingsnr : 0865.661.157

Benaming :

(voluit): THE BITSINGER LODGE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3700 Tongeren, Hazelereik 51

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



r---

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE VENNOOTSCHAP "DOKTER JELTSJE TACK" Burgerlijke Vennootschap in vorm van Besloten Vennootschap met Beperkte I Aansprakelijkheid

Tekst :

Er blijkt uit een akte, verleden voor ondergetekende notaris Stefan D'Huys te Kortessem op twee en twintig december tweeduizend en tien, ter registratie aangeboden, dat in het kantoor van de ondergetekende Notaris, Dorpsstraat 1 te Kortessem, de buitengewone algemene vergadering werd gehouden der vennoten van de vennootschap "THE BITSINGER LODGE" Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 3700 Tongeren, Hazelereik 51 met ondernemingsnummer BE 0865.661.157.

(Besluiten

De vergadering neemt vervolgens bij afzonderlijke stemming volgende besluiten :

I. Fusievoorstel

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering. 2. Beslissing tot fusie

De vergadering besluit tot de fusie van de "DOKTER JELTSJE TACK" Burgerlijke Vennootschap in vorm van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met zetel te 3700 Tongeren, Heurstraat 100, ondernemingsnummer 0867.017.573 door middel van de overdracht van het gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap, "THE BITSINGER LODGE", Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel bevatte voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat :

a) de overdracht gebeurt op basis van de op één juli tweeduizend en tien afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf één juli tweeduizend en tien beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;

c) de overdracht gebeurt zonder toekenning van nieuwe aandelen in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

vennootschappen.

3. Andere beschikkingen

1. De vergadering stelt vast,

Vennootschappen en overeenkomstig

bijzonder voordeel toegekend is aan

]enerzijds de overnemende vennootschap

vennootschap.

12. De vergadering besluit om het doel van de vennootschap aan te passen aan

!het doel van de overgenomen vennootschap

1- het doel wordt een burgerlijk doel;

I- het doel luidt voortaan :

"De vennootschap heeft tot doel hetgeen hierna volgt.

De uitoefening van de geneeskunde in de cardiologie door de geneesheer-

vennoten, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend

Geneeskundige Plichtenleer qua uitoefening van de

Voorbehouden

aan het _

Belgisch Staatsblad

I I I

1

!

I I

I I

lovernemende vennootschap, aangezien deze reeds eigenares is van alle

]aandelen van de overgenomen vennootschappen. }

!De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te! (nemen dat aan de overnemende vennootschap geen aandelen zullen worden; toegekend ter vergoeding van de aandelen die zij bezit in de overgenomen)

!

overeenkomstig het Wetboek van' het fusievoorstel, dat geen enkel de leden van de bestuursorganen van! en anderzijds de overgenomen:

!met de Code van (geneeskunst.

De geneeskunde in de cardiologie wordt uitgeoefend door de geneesheren-vennoten en onder de specifieke beroeps-aansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.

De activiteit omvat impliciet de `vennootschap en de betaling aan de in verhouding tot de prestatie die geleverd hebben.

inning van de erelonen door en voor de

geneesheer-vennoten van een vergoeding

zij voor rekening van de vennootschap

1

Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer-vennoten die tot de vennootschap zijn toegetreden : het inrichten van del (praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische, medische,1 radiografische en laboratoriumprestaties. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur eng begeleidende accommodatie voor voornoemde activiteiten.

Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen ;aan te schaffen, nodig of nuttig om voormeld doel te bereiken, evenals het optimaal beheer van deze reserves als een goed huisvader en het veilig1

stellen ervan. 1

Hiertoe mag de vennootschap met in acht name van de Code van de Medische; Plichtenleer onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren] die zij nodig of nuttig acht om dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks te' bereiken.

Het beleggen in roerende en onroerende goederen zal als een bijkomstig, doel beschouwd worden en deze handelingen mogen niet van aard zijn dat zij het burgerlijk karakter van de vennootschap wijzigen. Deze activiteiten; mogen in gene mate aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit dan ook. Indien meerhoofdig dienen de vennoteni voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord over hetl investeringsbeleid met tenminste een 2/3d' meerderheid schriftelijk vast te leggen.

De mogelijkheid scheppen om de geneesheren-vennoten toe te laten zich; verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.

De vennootscha mag_.2p,_ om het even welke wijze deelnemen aan enl

~----------~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen diel een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele ofl gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De vennoten zullen steeds de Code van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van Geneesheren naleven.

Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De geneesheer-venno(o)ten, evenals de vennootschap, dienen zich tegen medische fouten en de beroepsmatige aansprakelijkheid te verzekeren bij een! solvabele verzekeringsmaatschappij." De vergadering keurt tevens de bijgevoegde staat van actief en passief van! de vennootschap per 30 september 2010 goed alsmede het verslag van de

zaakvoerder.

Dit besluit wordt met eenparigheid goedgekeurd.

4. Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschappen De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat

de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van dei overgenomen vennootschappen gebeurt zonder toekenning aan haar]

aandeelhouders van aandelen in de overnemende vennootschap, aangezien de overnemende vennootschap voor honderd procent aandeelhouder was van del aandelen in de overgenomen vennootschappen.

De activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op1 basis van de op één juli afgesloten boekhoudkundige staat van de

overgenomen vennootschappen. De vergadering stelt vast dat er bij deze overdracht geen onroerende goederen betrokken zijn aangezien de overgenomen vennootschappen geen eigenaars waren van onroerende goederen.

5. Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de

overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten,

schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf voormelde datum.

2. De verkrijgende vennootschap zal, met gevolg vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies -en bijdragen, en in het algemeen alle welkdanige lasten ook, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, welke de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De verkrijgende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen ,in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolvabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

~De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

I

EE

3

EE

Luik B - vervolg

het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen dei contracten intuitu personae en de contracten en welkdanige verbintenissen! ook, afgesloten met het door haar betrokken personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve! verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk ofi niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door del verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken! of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten : I

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke! vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende' onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;

b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de luitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap! ;tegenover elke derde, om welke reden dan ook,;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het! overgenomen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschappen om ze1

te bewaren. I

6. Vaststelling van verwezenlijking van de fusie en de opheffing van dei overgenomen vennootschappen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat,! ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening! houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering vans

in op heden voor heeft goedgekeurd, de

aandeelhouders van de overgenomen vennootschap ondergetekende notaris verleden notulen de fusie overgenomen vennootschappen hebben opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

7. Wijziging van de statuten

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijziging aan te brengen:

- aanpassing van het boekjaar . dit loopt voortaan van één januari tot eenendertig december van ieder jaar; het lopende boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend en elf.

- de jaarlijkse algemene vergadering : deze wordt voortaan gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om twintig uur;

- wijziging van de benaming van de vennootschap in : "DOKTER JELTSJE TACK" Burgerlijke Vennootschap in vorm van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

I- aanpassing aan de heden genomen besluiten en

!- aanpassing van de statuten overeenkomstig het wetboek van vennootschappen

jen zoals goedgekeurd door de Orde van Geneesheren per 28 oktober 2010:

Ingevolge de fusie en de statutenwijzigingen in de vennootschap worden de

!nieuwe statuten van de vennootschap vastgesteld als volgt (uittreksel):

il. Naam:

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder rechtsvorm van een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "DOKTER

JELTSJE TACK".

I2. Duur.

IDe vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3700 Tongeren, Hazelereik 51

!Elke verplaatsing van de zetel dient bekendgemaakt te worden aan de

Luik B - vervolg

1

;Zowel het adres als de zetel kunnen in België zonder statutenwijziging) ;verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), tenzij als gevolg! ;daarvan de vennootschap onderworpen zou worden aan een nieuw wettelijk! ;regime wat betreft het taalgebruik. Iet is de vennootschap niet toegelaten op te richten.

14. Doel.

iDe vennootschap heeft tot doel hetgeen hierna volgt.

IDe uitoefening van de geneeskunde in de cardiologie door de

1vennoten, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend (met de Code van Geneeskundige Plichtenleer qua uitoefening van de 'geneeskunst.

;De geneeskunde in de cardiologie wordt uitgeoefend door vennoten en onder de specifieke beroeps-aansprakelijkheid ;en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.

;De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor dei vennootschap en de betaling aan de geneesheer-vennoten van een vergoeding! in verhouding tot de prestatie die zij voor rekening van de vennootschap! geleverd hebben. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer-I vennoten die tot de vennootschap zijn toegetreden: het inrichten van del praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het! (bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde !activiteiten.

'De aankoop, het huren en invoeren van alle medische begeleidende accommodatie voor voornoemde activiteiten.

Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan! Ste schaffen, nodig of nuttig om voormeld doel te bereiken, evenals hetj optimaal beheer van deze reserves als een goed huisvader en het veilig stellen ervan.

IHiertoe mag de vennootschap met in acht name van de Code van de Medische (Plichtenleer onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren; !die zij nodig of nuttig acht om dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks tel

bereiken. i

Het beleggen in roerende en onroerende goederen zal als een bijkomstig doelt !beschouwd worden en deze handelingen mogen niet van aard zijn dat zij het! !burgerlijk karakter van de vennootschap wijzigen. Deze activiteiten mogen1 lin gene mate aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit dan ook. Indien meerhoofdig dienen de vennoten voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid met tenminste; een 2/3d' meerderheid schriftelijk vast te leggen.

1De mogelijkheid scheppen om de geneesheren-vennoten toe verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits te blijven.

1 De ;met alle verenigingen, ;gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De vennoten zullen steeds de Code van Geneeskundige Plichtenleer !Orde van Geneesheren naleven. !Overeenkomsten die geneesheren

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

E

;bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.

om kantoren, bijhuizen of filialen

geneesheer-

de geneesheren-;

van de vennoten!

t

en

apparatuur

niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De geneesheer-venno(o)ten, evenals de vennootschap, dienen zich tegenl medische fouten en de beroepsmatige aansprakelijkheid te verzekeren bij een. !solvabele verzekeringsmaatschappij.

15. Maatschappelijk kapitaal

.Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000 ¬ ) ren is volledig geplaatst en verdeeld in tweehonderd aandelen (200) zonder leen nominale waarde en met een fractiewaarde van één/tweehonderdste j(1/200ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van één (1) tot

vennootschap mag op om

het even welke wijze rechtspersonen en

deelnemen aan en samenwerken

vennootschappen die

de

algehele

te laten zich van de evolutie

van

een of

de

Voor- Luik B - vervolg

behouden en met tweehonderd (200).

aan het

Belgisch

Staatsblad 6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene

kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering met unanimiteit Ivan stemmen en rekening houdend met het doel van de vennootschap. Tot het aanleggen van een toereikende reserve kan besloten worden rekening houdend met het doel van de vennootschap.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7. verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der jvereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

Voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten dienen de vereffenaars beroep te doen op geneesheren.

8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder.

9. Boekjaar

'Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op

eenendertig december van hetzelfde jaar.

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.

11. voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering worden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen. De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris).

De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

!vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hieroveri

!met de vereiste meerderheid besluiten. I

13. Vertegenwoordiging. !

De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen! door een volmachtdrager, die vennoot is en drager van een schriftelijke volmacht waarvan de vorm door de zaakvoerders bepaald wordt.

14. Stemming per brief.

Het is elke vennoot toegestaan zelf niet op de algemene vergadering

aanwezig te zijn, en in de plaats per brief zijn stem uit te brengen. Deze

wijze van stemming zal echter enkel toegelaten zijn, als in de oproepingi

itot de algemene vergadering, naast de agenda, eveneens de door del

zaakvoerders voorgestelde beslissingen vermeld zijn. !

'Deze brief dient aangetekend verzonden te worden en uiterlijk de dag voor

Ide algemene vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.

IDe brief dient om geldig te zijn, behoudens de naam, voornaam, en

woonplaats van de vennoot volgende vermeldingen te bevatten : hij dient de !agenda te hernemen, en per agendapunt de door de zaakvoerder(s)i

voorgestelde beslissing. Daarnaast dient klaar en duidelijk per beslissing) (eigenhandig de woorden "VOOR", "TEGEN" of "ONTHOUDING" in onuitwisbare inkt! ;geschreven te worden. Om geldig te zijn dient één van die drie woorden bij )elke beslissing vermeld te zijn. Het ontbreken van een stem voor één jagendapunt, maakt de stem voor elk agendapunt ongeldig.

!De brief dient door de vennoot ondertekend te zijn.

115. Stemkracht.

)Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van stemmen (meer voor- dan tegenstemmen) genomen, behoudens de (wettelijke beschikkingen ter zake bij de buitengewone algemene vergadering. (Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.

120. Vruchtgebruik op aandelen. !

Vruchtgebruik op aandelen is niet toegelaten. Wanneer bijgevolg door! erfvervalling, testament of andere wijze een aandeel met vruchtgebruik! bezwaard wordt, zijn de rechten van dit aandeel geschorst totdat del vruchtgebruiker en de bloot-eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzeni !die de volle eigendom van de aandelen verworven heeft. Deze persoon dient! overeenkomstig artikel 19 van onderhavige statuten door alle vennoten! )aanvaard te worden.

121. Oproeping algemene vergadering. !

Wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van hetj

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, moeten dei )zaakvoerders een algemene vergadering samenroepen, met minstens de (aangevraagde onderwerpen als agendapunten.

124. Individueel controlerecht.

!Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald in het wetboek van! vennootschappen betreffende de boekhouding en de jaarrekening, heeft elke! vennoot individueel de controlebevoegdheid zoals omschreven in het wetboek' van vennootschappen. De vennoot kan zich hierbij laten vertegenwoordigen }door een accountant.

(Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in paragraaf 1 van dit )artikel overschrijdt, of indien de algemene vergadering daartoe onverplicht !besluit, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en !op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het wetboek van (vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in!

de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris )wordt benoemd door de algemene vergadering van vennoten onder de leden van

!het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 1

25. Aansprakelijkheid. 1

[De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke)

!beroepsaansprakelijkheid van de geneesheren en de bijkomende) )aansprakelijkheid van de vennootschap. IDe geneesheer-vennoot, evenals de vennootschap, dienen zich tegen medische )fouten en de beroepsmatige aansprakelijkheid te verzekeren bij een erkende )verzekeringsmaatschappij.

126. Statuut van de zaakvoerder(s)~- _ --

" Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

i !

}

}

0à

ee

~.

gl i~

! ~

} ÿ

# ~

~

ýÿ

. /.1

0

!4

0

N

~ I

,JD

i~ CA

Î -~~

m

! ~ 1

P:

" 01

Í p

Clà

am

} ~ !

P: j

Luik B - vervolg

!De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke; (personen, die vennoot moeten zijn en al dan niet vergoed. Deze vergoeding !dient overeen te stemmen met de werkelijk uitgeoefende beroepsactiviteiten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd die' ide twintig jaar niet mag overschrijden. Ingeval van meerhoofdigheid is de duur van het mandaat van de zaakvoerder beperkt tot zes jaar, hernieuwbaar.! 1Hun opdracht kan enkel worden herroepen ofwel met een meerderheid zoals1 vereist bij statutenwijzigingen ofwel met een gewone meerderheid maar dan! !slechts om gewichtige redenen. Iedere zaakvoerder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan !het college van zaakvoerders of als er maar één zaakvoerder is aan de' algemene vergadering. Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden 1voorzien. De omvang van de bevoegdheden van de zaakvoerders is geregeld bij artikel B van onderhavige statuten.

28. Vergoeding van de zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder is principieel kosteloos. Het mandaat van! zaakvoerder kan vergoed worden. Deze vergoeding dient overeen te stemmen' met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Maar de algemenel vergadering kan de zaakvoerders, onverminderd de vergoeding van hun kosten een vaste bezoldiging toekennen, waarvan het bedrag jaarlijks opnieuw wordt; vastgesteld op de jaarvergadering en dat ten laste komt van dei vennootschap. Elke geneesheer-vennoot heeft recht op een normale vergoeding voor het gepresteerde werk als geneesheer, die door de algemene vergadering wordt bepaald.

129. Verantwoordelijkheid van de zaakvoerders. 1

De zaakvoerders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk! ivoor de vervulling van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen int hun bestuur. Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijki voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het wetboek van vennootschappen of van de statuten.

;In geval van faillissement van de vennootschap kunnen de zaakvoerders - overeenkomstig de wet- persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout, heeft bijgedragen tot het faillissement.

De geneeskundewordt uitgeoefend onder de specifieke

beroepsaansprakelijkheid van de geneesheren en de bijkomende' aansprakelijkheid van de vennootschap.

32. Jaarrekening.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

IDe jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening, leggen de zaakvoerders overeenkomstig het wetboek van vennootschappen de jaarrekening len de andere door het wetboek van vennootschappen vereiste documenten neer (bij de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België.

36. Zaakvoerder -- benoeming - ontslag.

IDe enige vennoot is steeds van rechtswege zaakvoerder.

37. Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemenel vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de' besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. ';38. Kwijting.

" Voorbehouden aan het

»-Belgisch» Staatsblad

Luik B - vervolg

(Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend, ,worden volgens het wetboek van vennootschappen.

139. Tegenstrijdig belang.

De enige vennoot, tevens ook de zaakvoerder van de vennootschap, die een (tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, kan de verrichting doen, ,doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat ,tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden zowel ten! aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade dief ;voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap!

onrechtmatig zou hebben bezorgd. !

41. Benoeming van statutaire zaakvoerder. !

lIs voor een termijn van 20 (twintig) jaar, behoudens herbenoeming, als! istatutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd bij de oprichting !Mevrouw TACK, Jeltje Odilia Maria, geboren te Leuven op achtentwintig !oktober negentienhonderd drieënzestig, nationaal nummer 63.10.28 248-14,1 ;uit de echt gescheiden en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 4690 Bassenge, Thier au Pèquet 3. Die verklaart heeft om haar mandaat te aanvaarden."

Stemming: na beraadslaging worden al de voorgaande besluiten genomen met

eenparigheid. 1

=9. Bevoegdheden

'De vergadering machtigt de zaakvoerder voor de uitvoering van de fusie, elk; met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met! mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle, rechtzetting!

1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of

laan deze akte van inbreng te doen.

!

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd :

afschrift van de akte

fusievoorstel

- verslag van de zaakvoerder

- staat van actief- en passief

- uittreksel