28/04/2014 : BVBA: kapitaalswijziging
jj Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Philippe VAN HOOF te Sint-Truiden op 21 maart 2014, nog tejj
ji registreren, biijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de burgeriijke vennootschap j; ji onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DOKTER JOHAN VAN j;
;; MEERBEEK' met maatschappelijke zetel te 3803 Sint-Truiden (Gorsem), Planterijstraat 21, heeft besloten: jj ji Eerste beslissing : Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering inzake de beslissing ij ji dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen. ij ji De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 december 2013 :â– ji die beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een bruto bedrag van honderddertigduizend euro (130.000,00 :j jj EUR), te verminderen met tien procent (10%) roerende voorheffing of dertienduizend euro (13.000,00 EUR), hetzij;! ij een netto bedrag van honderdzeventienduizend euro (117.000,00 EUR). j:
jj Tweede beslissing : BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD. jj
'.j De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag vanjj jj honderdzeventienduizend euro (117.000,00 EUR), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euroji ij (18.600,00 EUR) naar honderdvijfendertigduizend zeshonderd euro (135.600,00 EUR), zonder creatie en uitgifte ji
ij van nieuwe aandelen. j:
ij Derde beslissing : INBRENG IN GELD jj jj Is hier vervolgens tussengekomen, de heer VAN MEERBEEK Johan, voornoemd, die verklaart aile aandelen tejj
i> bezitten en vervolgens verklaart op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van dejj
ij vennootschap. jj
ji De voornoemde vennoot tekent in op deze kapitaalverhoging voor het volledig bedrag, aldus j! jj honderdzeventienduizend euro (117.000,00 EUR). ji
jj Bankattest ji
jj Dit bedrag van honderdzeventienduizend euro (117.000,00 EUR) staat naar haar verklaring ter beschikking van dejj ji vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de notaris werd overhandigd. ij ji Vierde beslissing : VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING jj jj De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht!- jjwerd op honderdvijfendertigduizend zeshonderd euro (135.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100)ij jj aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste elk. ij j; De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelîcht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in'jj jj artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in eenjj '■■jj bijzondere aanslag bij wijziging van de divendpolitîek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren. jj : jj De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van honderdzeventienduizend euro (117.000,00 EUR) werdjj ; jj gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Belfius Bank zoals biijkt uit een bewijs van deponering afgeleverd doorjj
'■i; laatstgenoemd financiële instelling op 18 maart 2014, welk bewijs in het dossier van de notaris zal bewaard blijven. j:
jj Viifde beslissing : WIJZIGING VAN DE STATUTEN jj j îj De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen: ij j !• - artikel 5: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen: jj i ij "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdvijfendertigduizend zeshonderd euro (135.600,00 EUR),ji j i; het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, dieji i ij ieder één/honderdste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. j; i ij Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaaiji i jivan de vennootschap verhoogd met een bedrag van honderdzeventienduizend euro (117.000,00 EUR),ji
jjuitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap om het kapitaal te brengen van achttienduizend jj i jj zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, ji
Op de laatste blz. van LuîkB vermelden ;
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

J '-"•
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
naar honderdvijfendertigduizend zeshonderd euro (135.600,00 EUR),
aandelen.".
Zesde beslissing : VOLMACHT VOOR DE COÔRDINATIE
mod 11.1
zonder creatie en uitgifte van nieuwe
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.
Zevende beslissing : MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verieent aile machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (samen met gecoôrdineerde statuten) (get.) Philippe VAN HOOF
Notaris
"ô3
O ri â– t o oc
•FF
bl es
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
28/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 1 6 4 . 5 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R J O H A N V A N M E E R B E E K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g . v e n n : o w B V B A
Z e t e l : P l a n t e r i j s t r a a t 2 1
3 8 0 3 S i n t - T r u i d e n ( G o r s e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P h i l i p p e V A N H O O F t e S i n t - T r u i d e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e : i ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D O K T E R :
i J O H A N V A N M E E R B E E K ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 3 S i n t - T r u i d e n ( G o r s e m ) , P l a n t e r i j s t r a a t 2 1 , h e e f t ;
i i b e s l o t e n :
i i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n :
" A . V e r t e a e n w o o r d i c i i n q :
i l D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s w a a r v a n e r m i n s t e n s é é n s t e e d s g e n e e s h e e r - : i l v e n n o o t d i e n t t e z i j n . I n d i e n e e n n i e t - v e n n o o t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , t r e e d t d e z e o p a l s m e d e - i z a a k v o e r d e r e n d i e n e n z i j n b e s l i s s i n g e n b e k r a c h t i g d t e w o r d e n d o o r d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r . M e d i s c h e ! h a n d e l i n g e n , h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p m e d i s c h e p r a k t i j k v o e r i n g , o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r ; v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f o p h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n , v a l l e n e x p l i c i e t b u i t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e i q n i e t - v e n n o o t z a a k v o e r d e r . D e n i e t - v e n n o o t z a a k v o e r d e r k a n e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n z i j n i n w e l k g e v a l d e i d e n t i t e i t e r v a n b i j d e O r d e b e k e n d d i e n t t e z i j n . D e n i e t - v e n n o o t z a a k v o e r d e r k a n o o k e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n w e l k g e v a l u i t d e s t a t u t e n v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n m o e t b l i j k e n d a t h e t o m e e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p g a a t : e n w a a r v a n h e t d o e l n i e t s t r i j d i g i s m e t d e C o d e v a n d e G e n e e s k u n d i g e P l i c h t e n l e e r . B o v e n d i e n d i e n t d e n a a m : v a n d e n a t u u r l i j k p e r s o o n d i e d e r e c h t s p e r s o o n b i n n e n d e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , b i j d e i O r d e b e k e n d t e z i j n . D e v e n n o o t z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n w a a r v a n d e i i i v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n i n t i j d e n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n . : i i V o l m a c h t e n a a n e e n n i e t - v e n n o o t k u n n e n a l l e e n v e r l e e n d w o r d e n v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e g e e n i n v l o e d : F i h e b b e n o p d e m e d i s c h e p r a k t i j k v o e r i n g o f g e e n u i t s t a a n s h e b b e n m e t d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e i p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n .
i i B . D u u r v a n h e t m a n d a a t e n v e r g o e d i n g :
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , i s d e e n i g e g e n e e s h e e r - v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e ! z a a k v o e r d e r , V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p m e e r h o o f d i g i s , w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t z a a k v o e r r l e r ( s ) i b e p e r k t t o t 6 j a a r , h e r n i e u w b a a r .
i i H e t m a n d a a t v a n e e n n i e t - v e n n o o t z a a k v o e r d e r i s s t e e d s b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m v a n 6 j a a r , h e m i e u w b a a r . i
Z i j n b e n o e m i n g d i e n t b e k r a c h t i g d t e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j k a n n o o i t s t a t u t a i r b e n o e m d ; w o r d e n . D e z e v e r g o e d i n g d i e n t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e w e r k e l i j k u i t g e o e f e n d e b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n . n i r
T W E E D E B E S L I S S I N G :
i i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r n i e t - v e n n o o t v o o r e e n p e r i o d e v a n : z e s j a a r i n g a a n d e v a n a f h e d e n :
M e v r o u w D R I E S E N R i t a M a r i a J o z e f a , z o n d e r b e r o e p , g e b o r e n t e V l i m m e r e n o p 3 m a a r t 1 9 5 7 , [ I d e n t i t e i t s k a a r t ; i i n u m m e r : 5 9 0 - 5 6 9 2 1 8 9 - 6 1 / R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 7 . 0 3 . 0 3 - 3 5 4 . 9 5 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V A N M E E R B E E K ; i i J o h a n F r a n s J o z e f , w o n e n d t e 3 8 0 3 S i n t - T r u i d e n ( D u r a s ) , P l a n t e r i j s t r a a t 2 1 .
i i Z i j v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n t e B e e r s e o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 8 1 o n d e r h e t r e g i m e v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t .
Z i j v e r k l a a r t g e e n e n k e l e a k t e v a n w i j z i g i n g , v e r e f f e n i n g o f v e r k l a r i n g a a n g a a n d e z i j n h u w e l i j k s e v o o r w a a r d e n ; ! i v e r l e d e n t e h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U J
I I I 1 1 1 1 1 1 1 6 7 6 V I I I I I
* 1 2 0 4 6 *
A
I I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 5 F E B . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
2 8 / 0 2 / 2 0 1 2
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B î â g ë n b i j ` l i ë f B ë l g i s c h S f á t b T â d ` - - Z 8 7 0 2 7 2 Û 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. . . , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
'
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n : m e v r o u w D R I E S E N R i t a M a r i a J o z e f a , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) P h i l i p p e V A N H O O F
N o t a r i s