DOKTER MERTENS ROGER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. DOKTER MERTENS ROGER
Dénomination : DOKTER MERTENS ROGER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.238.995

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 22.04.2014 14095-0309-011
17/09/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



RECHTI3ANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

08 SEP. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0888.238.995

Benaming

(voluit) : Dokter Mertens Roger

(verkort) :

Rechtsvorm: Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3920 Lommel, Nachtegaalstraat 22

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 4 september 2014, heeft de buitengewone

algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste beslissing - kapitaalverhoging door inbreng in nature

De voorzitter zet uiteen dat op 25 juni 2014 een bijzondere algemene vergadering heeft plaats-'gevonden,

alwaar onder andere werd vastgesteld:

" dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 waren goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, 157.345 EUR bedroegen;

" dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 W.Ven. 157.345 EUR bedroeg.

" dat werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 157.000 EUR,

%let ingevolge deze beslissing de enige vennoot een schuldvordering had op de vennoot-'schap ten belope van het tussentijdse dividend.

" dat de enige vennoot verklaard heeft - na behoorlijk te zijn ingelicht over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van zijn persoonlijk aandeel in het voormelde tus'sen'tijds dividend - deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomsten-'belastingen 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, na inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van 10% op zijn tussentijdse dividend.

De voorzitter zet vervolgens uiteen dat ingevolge het voormelde engagement van de enige vennoot onderhavige vergadering wordt gehouden.

Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuurs-'orgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaal-iverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorigestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de ais tegenprestatie veristrekte vergoeding.

De hoger vermelde enige vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 25 augustus 2014, opgesteld door Hubert Vencken BVBA, met zetel te 3960 Bree, Millenstraat 341 vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in DOKTER MERTENS ROGER BV BVBA bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van E 141.300,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

Op de 'sable blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 4 september 2014 die zal beslissen over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de te brengen schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering;

- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

-de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van E 141.300,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;

3. de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 186 reeds bestaande aandelen van DOKTER MERTENS ROGER BV BVBA, elk met een bedrag van E 759,6B; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van 15.700,00;

4.deze kapitaatverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artiket 537 WIB92;

5.deze kapitaarverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien aile aandelen in handen zijn van de inbrenger, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 25 augustus 2014

Hubert VENCKEN, Bedrijfsrevisor

HUBERT VENCKEN BVBA"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomsten-'belastingen 199Z het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend opeisbaar gesteld op de algemene vergadering van 25 juni 2014 na inhouding van 10% roerende voorheffing op deze som, zijnde honderd éénen-'veertigduizend driehonderd euro (141.300 EUR), om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) te brengen op honderd negenenvijftigduizend negenhonderd euro (159.900 EUR), zonder uitgiite van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, in te schrijven door de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 57 Wetboek Inkomstenbelastingen,

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige vennoot van zijn zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering tegenover de vennoot-ischap, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend aan die vennoot, na afhouding van 10% roerende voorheffing, en welke vorderingen uitvoerig beschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Tweede beslissing: verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Tussenkomst- lnschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is hier vervolgens tussengekomen, de enige vennoot van de vennootschap, aanwezig zoals vermeld, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot negentig procent (90%) van zijn schuldvordering in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent( 10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort. Door de inbreng van de enige vennoot van de vennootschap van diens schuldvordering tegenover de vennootschap wordt er in totaal ingebracht voor de som van honderd éénenveertigduizend driehonderd euro (141.300 EUR)

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in natura door de enige vennoot, de heer MERTENS Georges voornoemd.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voor-'zet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf vooribije boekjaren.

Derde beslissing: vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de voormelde kapi-taal-i-'verhoging van honderd éénenveertigduizend driehonderd euro (141.300 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aidus daadwerkelijk gebracht werd op honderd negenen-vijftigduizend negenhonderd euro (159.900 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde,

Vierde beslissing - aanpassing der statuten

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de ven-'noot-'schap is vastgesteld op honderd negenenvijftigduizend negenhonderd euro (159.900 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186,-) aandelen zonder nominale waarde, en met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal,"

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Zesde beslissing

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de

voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan Accountantskantoor De Graef-Linsen & Co NV te 3910 Neerpelt, Boseind

98, met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake

inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruis-ipuntbank van Ondernemingen

alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toe-igevoegde Waarde, en te dien einde ook aile

stukken en akten te tekenen, inciusief aile benodigde documenten en formulieren Mens de bevoegde

instanties en de rechtbank van koophandel.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voomoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van

de rechtbank van koophandel voor registratie*,

- verslag zaakvoerder; verslag revisor

gecoördineerde statuten; historiek

Op de laatste bi'. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterencic notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

,13,,e houden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 18.04.2013 13091-0433-010
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 05.04.2012 12082-0478-011
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 24.03.2011 11065-0415-011
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 29.04.2010 10104-0474-010
27/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 21.04.2009 09115-0083-010

Coordonnées
DOKTER MERTENS ROGER

Adresse
NACHTEGAALSTRAAT 22 3920 LOMMEL

Code postal : 3920
Localité : LOMMEL
Commune : LOMMEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande