03/04/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 3 3 2 7 *
N e e r g e l e g d
0 1 - 0 4 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 1 9 7 . 3 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R P E E T E R S H E I D I ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A )
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , S n e p s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n k a d e r a r t . 5 3 7 W I B
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A ) D O K T E R P E E T E R S H E I D I , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , S n e p s t r a a t 1 1 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e n S a b b e t e A c h e l o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 5 5 2 b l a d 4 1 v a k 1 7
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n t o t d r i e h o n d e r d t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 2 . 7 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A r g e n t a S p a a r b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 4 . 1 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 2 . 7 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t
k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 2 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , v o o r b e k e n d m a k i n g .
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 28.02.2014 14055-0454-011
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 28.02.2013 13058-0175-011
20/07/2012
ÿþ M o d W o r d t s . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
= h t l ' a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 - 0 7 - 2 0 1 2
D o H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
* i a i ! I a e I n ! * I I I
b e a B S U
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 6 . 1 9 7 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r P e e t e r s H e i d i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S n e p s t r a a t 1 1 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : d o e l s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e n S a b b e m e t s t a n d p l a a t s t e A c h e l , o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , m e t d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 b o e k 5 4 6 b l a d 8 6 v a k 1 9 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E . a . i n s p e c t e u r M . P i r a r d " ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r P e e t e r s H e i d i " , m e t z e t e l t e M e e u w e n - G r u i t r o d e , S n e p s t r a a t 1 1 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e e t e l d e n b e s l i s t :
D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n : " A l s b i j k o m s t i g d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n , ( o o k d e z e v r e e m d a a n d e p r a k t i j k ) ( m e t i n b e g r i p v a n d e h u u r e n v e r h u r i n g , a a n k o o p v a n v r u c h t g e b r u i k e n h e t v e r w e r v e n v a n e e n r e c h t v a n o p s t a l ) i n z o v e r r e d a t :
- h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t ;
- d e z e a c t i v i t e i t e n o p g e n e r l e i w i j z e a a n l e i d i n g g e v e n t o t e n i g e ( r e g e l m a t i g e ) c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t
- o o k v o l g e n d e v e r p l i c h t i n g w o r d t n a g e l e e f d : v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p m e e r h o o f d i g i s , e r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e n s c h r i f t e l i j k a k k o o r d i s t u s s e n d e v e n n o t e n m e t e e n m i n i m u m t w e e / d e r d e m e e r d e r h e i d o m t r e n t h e t t e v o l g e n i n v e s t e r i n g s b e l e i d . "
b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n , P r o v i n c i a l e R a a d L i m b u r g :
" D e s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n d i e n t v e r z e k e r d t e w o r d e n b i j e e n e r k e n d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s K a r e n S a b b e
T e v e n s n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t a c t i e f / p a s s i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e t s t z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 17.02.2012 12041-0129-010
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 28.02.2011 11049-0156-010
05/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 25.12.2009, NGL 26.02.2010 10057-0197-010
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 26.12.2008, NGL 30.01.2009 09029-0341-010
12/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 29.12.2006, NGL 31.01.2007 07041-1844-011