08/05/2014
ÿþt i
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F E L r 1 7 B A R K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N
2 5 A P R , 2 0 1 4
P e n . r e g e l * 7 -
G r i f f i e
1
V ~ I N I I I I V N N I I V I N ~ I I I I B
* 1 9 0 9 5 4 8 6
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 8 3 0 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R R U D I J A N S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , S a l v a t o r s t r a a t 1 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2
- S t a t u t e n w i j z i g i n g
"
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 5 5 2 , b l a d 3 8 v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a . i , L . H o o g s t i j n s .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n e m i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . I n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t , o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t g e e n n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n , z i j n d e d e s o m v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , l e i d t t o t e e n n e t t o - u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 3 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 3 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 0 2 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n h e t u i t d e o n d e r 1 v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d i t b e d r a g w e r d o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 0 2 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e ! v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 20.02.2014 14045-0348-013
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 29.12.2014 14708-0351-012
08/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 1 U I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v A r a K 0 0 P 4 i A N D E t .
\ ,
2 1 - 0 6 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
' 1 3 1 0 9 7 '
V c b e h r a a r B e l ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 6 . 8 3 0 . 0 2 6
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D O K T E R R U D I J A N S E N
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l - S a l v a t o r s t r a a t 1 1 7
( v o l l e d i g a d r e s ) S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p e e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 5 5 0 , b l a d 2 3 v a k 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a , I n s p e c t e u r a . i . L . H o o g s t i j n s " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O N T S L A G V A N D E S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r J A N S E N R u d i J o z e f , w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , S a l v a t o r s t r a a t 1 1 7 .
2 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 2 V A N D E S T A T U T E N I N Z A K E D E D U U R V A N H E T M A N D A A T V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a x i m u m d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n g e n v a n t i e n j a a r n a a r t w i n t i g j a a r e n b i j g e v o l g e d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e g e n e e s h e e r - v e n n o o t z i j n . Z e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m t w i n t i g j a a r . H u n m a n d a a t i s h e r n i e u w b a a r . I n g e v a l v a n m e e r h o o f d i g h e i d i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p e r k t t o t z e s j a a r , h e m i e u w b a a r " .
3 . B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g j a a r : d e h e e r J A N S E N R u d i J o z e f , g e b o r e n t e L o m m e l o p d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , S a l v a t o r s t r a a t 1 1 7 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j f i é e I f é l e i e l S t a a t s b r i l = ` J S T 6 7 1 2 6 I 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 24.01.2013 13014-0346-016
26/10/2011 : HAT000980
17/01/2011 : HAT000980
22/02/2010 : HAT000980
26/02/2009 : HAT000980
31/01/2008 : HAT000980
26/02/2007 : HAT000980
20/01/2006 : HAT000980
19/01/2005 : HAT000980
12/02/2004 : HAT000980
07/07/2003 : HAT000980
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 21.01.2016 16024-0144-012