DOKTER VAN GANSBEKE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. DOKTER VAN GANSBEKE
Dénomination : DOKTER VAN GANSBEKE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 861.043.264

Publication

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 21.08.2014 14438-0166-011
19/02/2014
ÿþ ;Y

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Nuergoletit lsqr

re4lrtlerllt Ti,NeMN

de.WW.>4,~Meemem.s.m.-

0 7 -52- 20111

De Hoofdgriff!or, Griffie

*14046329*

11111111

Ondernemingsnr :0861.043.264

Benaming (voluit) :Dokter VAN GANSBEKE

(verkort) *

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een esloten

Zetel :3870 Heers, Burgemeesterstraat 54

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst :

KAPITAALVERHOGING - SPECIEN

Dokter VAN GANSBEKE

Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid

te 3870 Heers (Mechelen-Bovelingen), Burgemeesterstraat 54

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op vijf februari.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dokter VAN GANSBEKE", met zetel te 3870 Mechelen-Bovelingen, Burgemeesterstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer BE 0861.043.264, Gerechtelijk Arrondissement Hasselt.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS op acht oktober tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op éénentwintig oktober daarna onder nummer 03109661, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door mevrouw Anna VAN GANSBEKE, hierna

genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

Ir. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders

die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(... )

Die verklaart eigenaar te zijn van de totaliteit van de aandelen,

hetzij honderd (100) aandelen.

Luik B - vervolg

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De statutaire zaakvoerder, mevrouw Anna VAN GANSBEKE, voornoemd, is

aanwezig.

De zaakvoerder verklaart kennis te hebben genomen van de datum van

onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand

te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerder verklaart tevens afstand te doen van de toezending van

de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van

vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

111. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1./ Besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

2./ Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van 40.196,38 euro, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

3./ vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

4./ Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 40.196,38 Euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

5./ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 36.176,24 Euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.

6./ Inschrijving op de kapitaalverhoging door de enige vennoot die

het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt. 7./ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

hiervoor.

8./ Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.

9./ Volmacht voor de coordinatie van de statuten.

10./ Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven

aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT- AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De algemene vergadering besluit om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Elk aandeel vertegenwoordigt bijgevolg één/honderdste in het kapitaal.

TWEEDE BESLUIT -- VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, op de som van 40.196,38 euro werden vastgelegd, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

DERDE BESLUIT -- VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 40.196,38 euro bedraagt.

VIERDE BESLUIT  BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 40.196,38 euro, zoals tevens blijkt uit de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op 20 december 2013.

De vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 s) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIJFDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 s) het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag 36.176,74 EVRO, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

ZESDE BESLUIT - VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Is vervolgens tussengekomen,

Mevrouw Anna VAN GANSBEKE, voornoemd,

die verklaart alle aandelen van de vennootschap

vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn

toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart Mevrouw Anna VAN

van van

te bezitten en die van de financiële

GANSBEKE, ne.gentig_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het $eigisch

Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 36.176,74 euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

aan het Dit bedrag van 36.176,74 euro staat naar haar verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

Belgisch De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Staatsblad Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van 36.176,74 euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC BANK zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 21 januari 2014 laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

ZEVENDE LESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 36.176,74 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 55.776,74 euro, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op nacm zonder nominale waarde.

ACHTSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf ven de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZESENZEVENTIG EURO VIERENZEVENTIG CENT (¬ 55.776,74).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 5 februari 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van zesendertigduizend honderd zesenzeventig euro vierenzeventig cent (¬ 36.176,74), op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.600,00 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar vijfenvijftigduizend zevenhonderd zesenzeventig euro vierenzeventig cent, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen".

NEGENDE EESLUIT -- VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

TIENDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de

roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het

tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/

comparanten_hem werd aangetoond aan_de__hand van hun- identiteitskaart en







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met pakkoord van de betrokkenen.

12. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere

verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wij zen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

dij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen

Ite hebben, zijnde minstens vijf werkdagen vóór het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten

voorgelezen en toegelicht.

---

ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden. Deze aanslag is geen aftrekbare kost.

RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 e).

$LOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om zestien uur

dertig minuten geheven.

TABS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (e 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

WAARVAN PROCES VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

Na integrale voorlezing van huidige en nadat de notaris de inhoud van de bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

!Samen neergelegd: afschrift van akte + gecoördineerde statuten

evenals van haar bij lagen,

bijlagen in

de comparanten erkennen, hebben

akte akte

en

van haar

V" oorbehouden aan het

' Belgisch Staatsblad

14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 12.08.2013 13407-0438-011
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 14.06.2012 12168-0516-011
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 20.07.2011 11310-0197-011
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 10.06.2010 10160-0426-011
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 25.06.2009 09290-0076-012
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.05.2008, NGL 26.06.2008 08283-0264-011
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 14.06.2007 07218-0200-013
17/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 08.06.2005, NGL 15.06.2005 05263-4667-011

Coordonnées
DOKTER VAN GANSBEKE

Adresse
BURGEMEESTERSTRAAT 54 3870 MECHELEN-BOVELINGEN

Code postal : 3870
Localité : HEERS
Commune : HEERS
Province : Limbourg
Région : Région flamande