28/04/2014 : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DokterVanaken Roger", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3960 Bree, Grauwe Torenwal 18, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 28 maart 2014, blijkt:
1. Besluit tôt kapitaalverhoging
De vergadering beslist tôt kapitaalverhoging door inbreng in geld ten bedrage van honderd zevenentwintigduizend vierhonderd drieënzeventig euro drie cent (127.473,03 €), zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttîenduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op honderd zesenveertigduizend drieënzeventig euro drie cent (146.073,03 €), met behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde tweeënnegentig (92) aandelen met ieder een fractiewaarde van één/tweeënnegentigste (1/92ste) van het maatschappelijk kapitaal, en dit ailes onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB). Deze kapitaalverhoging zal volstort worden ten belope van honderd procent (100%). Later doorgevoerde kapitaalverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat vatt onder het régime van artikel 537 WIB.
2. Inschrijving en volstorting op deze kapitaalverhoging
Het genoemde bedrag van in totaal honderd zevenentwintigduizend vierhonderd drieënzeventig euro drie cent (127.473,03 €) is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC Bank te Bree, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dokter Vanaken Roger", zoals blijkt uit het bewljs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 28 maart 2014.
3. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt notaris Bart Van Der Meersch akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd zevenentwintigduizend vierhonderd drieënzeventig euro drie cent (127.473,03 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd zesenveertigduizend drieënzeventig euro drie cent (146.073,03 €), met behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde tweeënnegentig (92) aandelen met ieder een fractiewaarde van één/tweeënnegentigste (1/92ste) van het maatschappelijk kapitaal, 4. Aanpassing van artikel 5 van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesenveertigduizend drieënzeventig euro drie cent (146.073,03 €) en is volledig geplaatst en verdeeld in tweeënnegentig (92) aandelen zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/ tweeënnegentigste (1/92ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van één (1) tôt en met tweeënnegentig (92)."
5. Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 27 maart:
2014, overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het vooriezen van dit verslag. Bij dit verslag Is tevens een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 31 december 2013. Een originee! van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Tongeren.
6. Wijziging van het doel van de vennootschap
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
De, ■ grlffiarf
4f Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
fi fi
00
•FF
De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen. Dienovereenkomstig intégrale i schrapping van artikel 3 van de statuten en vervanging ervan als volgt: i
"Artikel 3: DOEL
De vennootschap heeft tôt doel: j De uitoefening door de geneesheer-vennoot van zijn volledige medische activiteit als huisarts in naam en : voor rekening van de vennootschap. j
De geneeskundige activiteit wordt uitgeoefend onder de persoonlijke aansprakelijkheid van de geneesheer ;
en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. ;
De geneesheer-vennoot brengt zijn volledige medische activiteit in de vennootschap. De activiteit omvat !
impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de geneesheervennoten van : een vergoeding in verhouding tôt de prestaties die zij vocr rekening van de vennootschap geleverd hebben. Het optimaal beheer van de reserves als een goed huîsvader en het veilig stellen ervan. Hiertoe mag de vennootschap onder meer aile roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodîg of nuttîg acht om dit :
doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.
De vennootschap mag zich associëren met een of meerdere geneesheren van dezelfde of aanverwante ■ disciplines of met een of meerdere burgerlijke doktersvennootschappen, met het oog op een gezamelijke j uitoefening van haar activiteiten. j De vennootschap oefent haar activiteit uit mits de naleving van de regelen van de medische déontologie. i Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig ; de bepalingen van artikel 287 van het Wetboek vennootschappen, mits de voorafgaandelijke goedkeuring van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren waartoe de vennoot behoort. i Het ter beschikking stellen van aile nodige middelen aan geneesheren die tôt de vennootschap toegetreden ! zijn; het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde, de uitvoering van de technisch, medische, i radiografische en laboratoriumprestatîes in verband met voormelde disciplines. i
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttîg of nodig zijn :
voor de uitoefening van voomoemde activiteiten.
De aankoop, het huren en ïnvoeren van aile medische apparatuur en begeleidende accommodatles voor j voomoemde activiteiten. j De vennootschap heeft als bijkomstig doel beleggingen in roerende en onroerende goederen in zoverre dat: i -Deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen; :
-Deze activiteiten geen aanleiding geven tôt het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook; i
-Tussen de meerhoofdige vennoten een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het ; învesteringsbeleid met tenminste een twee/derde (2/3de ) meerderheid schriftelijk wordt vastgelegd. j De vennootschap kan op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met aile verenigingen, i rechtspersonen, vennootschappen, die een gelijkaardlg doel nastreven of die bijdragen tôt de algehete of j gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel. ■ De professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid kan vennoot zijn van een kosten(associatie) of i middelenvennootschap van geneesheren en kan lid zijn van een vzw van geneesheren. Hierbij dienen i respectievelijk de bepalingen van de artikelen 160, 164 en 165 van de medische plichtencode nageleefd te i
worden." :
7. Aanpassing artikel 34 van de statuten i
De algemene vergadering beslist tôt aanpassing van artikel 34 van de statuten om dit in overeenstemming i
te brengen met de huidige richtlijnen van de Orde van Geneesheren. Dienovereenkomstig intégrale schrapping : en vervanging van artikel 34 van de statuten als volgt: ;
"Artikel 34: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
Jaarlijks wordt van de zuivere winst van de vennootschap tenminste vijf ten honderd (5%) voorafgenomen i om het wettelijk reservefonds te vormen totdat dit tien ten honderd (10%) van het kapitaal bedraagt. j De aanwending van het saldo van de zuivere winst wordt volledig overgelaten aan de beslîssing van de ■
algemene vergadering.
De vennootschap kan een bijkomende reserve aanleggen rekening houdende met het doel van de : vennootschap. :
Met eenparigheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen, rekening houdend met het doel i
van de vennootschap, reserves (beschikbare of nlet-beschikbare) aan te leggen, die echter het: maximumbedrag van één mlljoen tweehonderd vijftïgduizend euro (1.250.000,00 €) niet mogen overschrijden." : VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL i
Notaris Bart VAN DER MEERSCH i
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren
Tegelijkhiermee neergelegd; ', - uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; : - gecoôrdineerde statuten; ; - bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 27 maart 2014 betreffende de aanpassing van het doel van i
de vennootschap; ;
- staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2013.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening