12/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 4 6 5 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r W a u m a n s L u c
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
3 F E 8 . 2 0 1 i t
l t ~ 1 - 1 h e r 0 = 4 F "
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , P a m p e r t s t r a a t 2 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N M E T U I T G I F T E P R E M I E V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
1 ~ r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 8 . 1 2 . 2 0 1 3 , b c e k 5 / 2 9 0 , b l a d 6 8 , v a k 1 7 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , d e e . a . I n s p e c t e u r , i . o . g e t e k e n d R U T T E N R . , d a t d e b u i t e n g e w c n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t v e r k l a a r d h e e f t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 3 6 9 . 5 7 8 , 3 4 E U R ) b r u t o , b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 5 j u l i 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t p r o o e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g t o t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 3 6 9 . 5 7 8 , 3 4 E U R ) e n v a n a r t i k e l 5 3 7 1 ° l i d W . I . B . l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n a f w i j k i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 7 1 , 3 ° e n 2 6 9 , § 1 , 1 ° , w o r d t h e t t a r i e f v a n d e p e r s o n e n b e l a s t i n g , r e s p e c t i e v e l i j k d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a s t g e s t e l d o p 1 0 p c t v o o r d e d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v o o r w a a r d e d a t e n i n d e m a t e d a t m i n s t e n s h e t v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l e n d a t d e z e o p n e m i n g p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t
v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
( . )
D e v e n n o o t v e r k l a a r t v e r v o l g e n s b e h o o r l i j k t e z i j n i n g e l i c h t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r d e p e r s o o n l i j k e k e u z e v r i j h e i d o m t r e n t d e a a n w e n d i n g v a n z i j n p e r s o o n l i j k a a n d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . H i j v e r k l a a r t d i t d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d o f z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( 3 6 . 9 5 7 , 8 3 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l d u s d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 3 2 . 6 2 0 , 5 1 E U R ) b e d r a g e n
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 3 2 . 6 2 0 , 5 1 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 5 1 . 2 2 0 , 5 1 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
. V I E R D E _ B E S L I S S I N G : J N S C N R I J V I N G _ Q P _ D E K A P I T A A L V E R H O . G I N G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d E a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l ,
" ' e V i a r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e n n o o t , v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 3 2 . 6 2 0 , 5 1 E U R ) .
D e h e e r W A U M A N S L u c , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t d e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h i j e e n s o m v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 3 2 . 6 2 0 , 5 1 E U R ) g e s t o r t h e e f t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 3 2 . 6 2 0 , 5 1 E U R ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 4 6 4 5 1 0 2 7 0 1 5 1 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k v a n B r e d a z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D i t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n z i j n d o s s i e r .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n
d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 3 2 . 6 2 0 , 5 1 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k e g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 5 1 . 2 2 0 , 5 1 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e é é n / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 5 1 , 2 2 0 , 5 1 ) e n i s v e r d e e l d i n 1 8 6 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 1 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 9 5 7 , 8 3 ) , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ,
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S T O M C O L S O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g