09/05/2014
ÿþM a t 1 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ' " F " ~ r r 7
v , k o o p h a n d a l A n i 4 v e r p i r t , n f d i T o n g e r e n
V o o r -
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b '
* 1 9 0 9 6 7 2 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 7 , 1 5 1 . 0 1 0
B e n a m i n g : " D o k t e r Y v e s M o u b a x "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , N i e u w s t r a a t 2 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r A n n W a l l a y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 8 M A A R T 2 0 1 4 b o e k 1 3 8 3 b l a d 7 2 v a k 1 4 - O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" I S G E H O U D E N :
D e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R Y V E S M O U B A X " , g e v e s t i g d t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , N i e u w s t r a a t 2 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 7 . 1 5 1 . 0 1 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l a i n L i b e n s t e S i n t - T r u i d e n o p 1 2 o k t o b e r 1 9 9 9 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 n o v e m b e r 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 4 7 1 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n , z o w o r d t v e r k l a a r d . ( " . )
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T - - B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 0 . 8 1 3 , 2 9 ) b e d r a a g t , v o o r h e e n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d f r a n k ( 3 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
T W E E D E B E S L U I T V E R N I E U W I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e e r Y v e s M O U B A X i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p g r o n d v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n d a t b e p a a l t d a t i n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r ( m e e r ) i s b e n o e m d , d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r h e e f t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m z i j n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e h e r n i e u w e n e n h e m t e h e r b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . S t e m m i n g
L u i k B - v e r v o l g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B , 1 9 9 2 e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R B E S L U I T V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g
v a n d e h e e r P a u l M O R E A U , b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I , B . 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 , 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o m h e t v a n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 0 . 8 1 3 , 2 9 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 5 1 . 8 1 3 , 2 9 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 6 . 8 9 8 n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) p e r a a n d e e l v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t a m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g d o o r z i j n e c h t g e n o t e , v o o r m e l d , v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
1 , V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n z e t h i j u i t e e n d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n m e t i n s t e m m i n g v a n z i j n v o o r m e l d e e c h t g e n o t e , m e d e - i n b r e n g e r , d i e d e a k t e i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e k e n t .
2 . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e 6 . 8 9 8 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t o o k v o o r d e z e a a n d e l e n g e l d t d a t d e v e r m o g e n s r e c h t e n t o e k o m e n a a n d e e c h t g e n o t e n M O U B A X - M A R T E N S e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n a a n d e h e e r M O U B A X .
B i j z o n d e r h e d e n b e t r e f f e n d e h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s e - h
S t a a t s b l a d
E
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
i n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n e n d e b e p a l i n g d a t b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e v i e r j a a r o f z e l f s a c h t j a a r v o o r s o m m i g e v e n n o o t s c h a p p e n b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s v e r s c h u l d i g d .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D A A D W E R K E L I J K E V E R V U L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 5 1 . 8 1 3 , 2 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 0 . 1 5 8 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) p e r a a n d e e l .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A C H T S T E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t z o n e t g e n o m e n b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 5 1 . 8 1 3 , 2 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 0 . 1 5 8 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) p e r a a n d e e l .
H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d f r a n k ( 3 . 2 6 0 . 0 0 0 B E F ) e n w e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 2 6 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d f r a n k i e d e r .
B i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n W a l l a y s t e L e u v e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 5 1 . 8 1 3 , 2 9 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 0 , 1 5 8 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) p e r a a n d e e l . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 4 p a r a g r a a f 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t z o n e t g e n o m e n b e s l u i t t o t ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a l s v o l g t :
" D e h e e r M O U B A X Y v e s , v o o r m e l d , i s b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E G E N D E B E S L U I T M A C H T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G
V e r m i t s d e d a g o r d e u i t g e p u t i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 7 u u r 3 0 m i n u t e n . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s A n n W a i l a y s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J I 1
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
- f A e i g i s c ~ T i ^ S t a a t s b l a d
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e