04/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
f i . 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d k a a n h e B e l g i s c S t a a t s l e
I I 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 9 7 8 4 *
, ' ' ' e i 1 , ' I t " e 7 - , .
l u , t . à i : V i i i v é l i , . , L i t " " e à ' o m i i
2 5 - 0 6 - 1 0 I q
, . . . . . . . . . . . . . g . , . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . -
P ! g f i f f i e r , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 , 9 2 2 . 1 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R S D R I E S E N E N V A N D E U R Z E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i i k h e l d
Z e t e l : H e r e n s t r a a t 6 1
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G U I D O V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p ' V A N A E N R O D E & V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e G e n k o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
K E N N I S N E M I N G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 4 J U N I 2 0 1 4 T O T U I T K E R I N G V A N E E N D I V I D E N D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( E 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d W I B 9 2 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d r i e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( E 3 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g t e b o e k e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e v e n n o t e n , h e t g e e n z i j e r k e n n e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d a t e n k e l d e b e l a s t e r e s e r v e s i n a a n m e r k i n g k u n n e n k o m e n d i e b e s t o n d e n o p h e t e i n d e v a n h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l o o t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n o v e r d e m a x i m u m g r e n s v a n d e z e d i v i d e n d e n .
K E N N I S N E M I N G V A N D E W E T T E L I J K V E R P L I C H T E S T U K K E N , M E T N A M E H E T R E V I S O R A A L V E R S L A G E N H E T B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r s o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r i e r s , B e k k e r s e n C o " , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r i e r s S i m o n , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t
0 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R S D R I E S E N E N V A N D E U R Z E N b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t v o r d é r i n g s r e c h t o p d i v i d e n d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t e n g u n s t e v a n d e h e e r D R I E S E N R o n a l d e n m e v r o u w V A N D E U R Z E N A n n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e i g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e , b e d f i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 1 . 5 0 0 , - ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 7 0 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e O p g l a b b e e k , o p 2 0 j u n i
D e v e n n o t e n n e m e n i n z a g e i n g e m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n . K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) a m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 0 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e ( D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t ) t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n ( 7 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n h e t r e s u l t a a t d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N :
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e v e r v a n g e n :
Y i - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 0 . 1 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( ¬ 1 . 4 5 7 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 4 5 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n a r t i k e l 5 i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t w o o r d " e l k " d o o r d e w o o r d e n ` I t i e t d a a r o p v o l g e n d e " .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n a r t i k e l 2 5 i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S E N M A C H T I G I N G T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N V O L M A C H T .
D e v e n n o t e n g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F i n e k o n v , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n e n z . m e t i n b e g r i p v a n a i l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
G u i d o V a n A e n r o d e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
. . . . . . . . t l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g