18/12/2013
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m o d 1 1 . 1
( . # _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 8 7 6 * ~ ~ ~ u a i i ~ w n 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 3 0 9 . 1 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r s V a n r u s s e l t e n M e u r i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g . v e n n . o v v B V B A
Z e t e l : D i e s t e r s t e e n w e g 1 2 4
3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P h i l i p p e V A N H O O F t e S i n t - T r u i d e n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e ; ? r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r i j k e r ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D O K T E R S 1 : V A N R U S S E L T E N M E U R I C E ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , D i e s t e r s t e e n w e g 1 2 4 , h e e f t ; : b e s l o t e n :
; ; E e r s t e b e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z a k e d e b e s l i s s i n g ; =
d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , : d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n k o m m a v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 1 0 . 8 0 1 , 2 4 E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f ; e l f d u i z e n d t a c h t i g k o m m a t w a a l f e u r o ( 1 1 . 0 8 0 , 1 2 E U R ) , h e t z i j e e n n e t t o b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ; . z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a t w a a l f e u r o ( 9 9 . 7 2 1 , 1 2 E U R ) .
; T w e e d e b e s l i s s i n g : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a t w a a l f e u r o ( 9 9 . 7 2 1 , 1 2 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ; ;
' a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a : t w a a l f e u r o ( 1 1 8 . 3 2 1 , 1 2 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : I N B R E N G I N G E L D
; Z i j n h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r V A N R U S S E L T W i m e n m e v r o u w M E U R I C E C a t h e r i n e , b e i d e n : ; v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n t e b e z i t t e n e n v e r v o l g e n s v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f m a n c i ë l ë t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i ; D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n t e k e n e n i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t a l s v o l g t :
- d e h e e r V A N R U S S E L T W i m , v o o r n o e m d : n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g k o m m a z e s e n v i j f t i g e u r o : ; ( 4 9 . 8 6 0 , 5 6 E U R ) ;
- m e v r o u w M E U R I C E C a t h e r i n e , v o o r n o e m d : n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g k o m m a z e s e n v i j f t i g e u r o ; I ( 4 9 . 8 6 0 , 5 6 E U R ) ;
B a n k a t t e s t
; D i t b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a t w a a l f e u r o ( 9 9 . 7 2 1 , 1 2 E U R ) s t a a t : , n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t ; d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
: : V i e r d e b e s l i s s i n g : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
: ; D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t ; , ; ° w e r d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a t w a a l f e u r o ( 1 1 8 . 3 2 1 , 1 2 E U R ) , ; , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e : :
e l k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n ; ' : : a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n ; ,
b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n . s i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a n i e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a t w a a l f e u r o ( 9 9 . 7 2 1 , 1 2 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V i i f d e b e s l i s s i n g : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a t w a a l f e u r o ( 1 1 8 . 3 2 1 , 1 2 E U R ) , h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a t w a a l f e u r o ( 9 9 . 7 2 1 , 1 2 E U R ) , o p z e l f d e d a t u m u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a t w a a l f e u r o ( 1 1 8 . 3 2 1 , 1 2 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . " ,
Z e s d e b e s l i s s i n g : V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( s a m e n m e t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n )
( g e t . ) P h i l i p p e V A N H O O F
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e I g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e