31/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
f z , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - L p i L i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 6 4 . 3 1 1
B e n a n l i n g
( v o l u i t ) : D O U M E N 8 t K E L L E N S
( v e r k o r t ) : D & K
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 6 5 A s , S m i s s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e r t V R A N C K E N , N o t a r i s t e A s o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O U M E N & K E L L E N S " i n h e t k o r t " D & K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 6 A s , S m i s s t r a a t 2 , B T W B E 0 8 9 4 . 1 6 4 . 3 1 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 0 8 9 4 . 1 6 4 . 3 1 1 , d i e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . . .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g o m e e n ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n v i j f e n z e s t i g d u l z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( E 6 5 . 5 5 5 , 5 6 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 7 , l s t e l i d W 1 1 3 9 2 , z o a l s v o o r m e l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t , w e r d u i t g e v o e r d . . .
D E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r I n b r e n g i n g e l d a a n d e l e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e B V B A D & K , t h a n s b e p a a l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D ( E 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d ( l i q u i d i t e i t e n ) ,
D o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
V I E R D E B E S L U I T i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r k e u r r e c h t
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w i l l e n i n s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a p i t a a l , i e d e r r e s p e c t i e v e l i j k v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
V O L S T O R T I N G b a n k a t t e s t
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t v o o r h e t t o t a l e b e d r a g z o d a t d i t b e d r a g v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e p l a a t s t e n g e b l o k k e e r d w e r d o p d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e h i e r n a v e r m e l d e B a n k , z o d a t d i t b e d r a g v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e B V B A D O U M E N & K E L L E N S .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o o r m e l d e g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e K B C B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n v o o r m e l d e i n s t e l l i n g , a f g e l e v e r d o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e b e w a r e n .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
E r w e r d b e s l o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 2 9 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l n a a r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 9 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ,
V I J F D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e d i t b e s l u i t w e r d g e b r a c h t o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
1 1 " " " " " " " " " " " " " " " , . . . . . . ,
' . 1 . 1 1 . . . . . . . . , . . . . . . . .
. ,
N e a r 7 ; 7 1 t o l e " 7 7 f i e % 7 1 ; 7 7 7 1 ; 7 , 1 7 a 7 7 1 . f . k o o p h a n d e l A r t i m r p e n , a f d . l ' o r I g e r E i n
1 7 - 0 7 - 2 0 1 / 1
e g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i ) l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 . V o o r . , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o d a t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n y v o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A R T I K E L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t m e t e e n v o l l e d i g v o l s t o r t k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n d o o r I n b r e n g i n g e l d .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g E 5 9 . 0 0 0 , 0 0 a f k o m s t i g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p E 7 9 . 0 0 0 , 0 0 . "
Z E V E N D E B E S L U I T o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n a f d e l i n g T o n g e r e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t t e v e n s o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b y l i é t l f é l g i s a - S t â a t s b l e - M l e f i n 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s B e r t V r a n c k e n t e A s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g